Chauffeur à la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), Mamadou Ndiaye encourt une peine de 4 ans ferme, si le tribunal des flagrants délits de Dakar suit le procureur dans son réquisitoire. Marié et père de deux enfants, il est accusé de viol et pédophilie commis sur une fillette de 13 ans. Les faits se sont déroulés le 24 décembre 2012. L’affaire est mise en délibéré pour le 26 mars.  Lu: 23748  fois |  Commenté:33 fois

Après le marché des paratonnerres sur lequel la justice sénégalaise l'a déjà interrogé, un autre dossier brûlant de Me Ousmane Ngom refait surface. Il s'agit d'un marché d'un milliard portant sur l'acquisition d'urnes et de cadenas pour les élections présidentielles de 2007, dont il était le maître d'oeuvre en sa qualité de ministre de l'Intérieur.   Lu: 5151  fois |  Commenté:27 fois

Le moins que l’on puisse dire est que le dernier rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) fait froid au dos. En effet, le journal Libération qui a pu consulter le rapport 2011 de la Centif, révèle que les sommes retracées dans les déclarations de soupçons se chiffrent à 38 milliards de la Cfa. Les données mensuelles permettent de situer les points de réception à 18 déclarations de soupçon en août et septembre.  Lu: 4542  fois |  Commenté:10 fois

La Cellule nationale de Traitement des Informations financières (Centif) ne compte pas lâcher Ahmed Khalifa Niasse, le marabout-politicien. En effet, estimant avoir été diffamée par ce dernier, la structure de lutte contre le blanchiment d'argent, alors dirigée par Ngouda Fall Kane, avait servi une citation directe contre le frère de Sidy Lamine Niasse. En cause, la déclaration du leader du Fap selon laquelle la Centif est " une structure spécialisée dans les transactions financières illicites qui s'est auto-attribuée une autre mission, celle d'une police politique qui traque les partis, leurs leaders et les journaux quotidiens ". Toutefois, le juge d'instance avait estimé la procédure enclenchée par la Centif irrecevable.  Lu: 3184  fois |  Commenté:3 fois

« Le président Macky Sall a, de sources bien informées, donné l’ordre que tous les rapports qui ont été bloqués soient traités par le juge», informe ce samedi le Populaire qui révèle que l’ancien chef de l’Etat, Abdoulaye Wade, avait bloqué des rapports de la Centif mettant en cause des responsables de l’ancienne gestion. Il s’agit donc pour le président Sall de mettre de l’ordre dans les finances publiques, mais aussi d’exhiber ces rapports de la Centif, qui sont au nombre de 79 et dont neuf (9) seulement ont fait l'objet d'un traitement. « Tout le reste a été bloqué par le président Wade pour sauver la tête de certaines pontes du régime », écrivent nos confrères. Qui rappelent que l’ancien chef de l’Etat « avait même cherché à changer, l’article 29 alinéa 1 de la loi 2004-09 du 6 avril 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux qui dit que quand le procureur de la République reçoit un rapport de la Centif, il est tenu de saisir immédiatement un juge d’instruction ». Modification adoptée en conseil des ministres à l’époque, mais rejetée par les députés. Lu: 4129  fois |  Commenté:25 fois

Trésorier général à la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, Waly Ndour est nommé président de la Cellule nationale de traitement des transactions financières. Lu: 3418  fois |  Commenté:9 fois

 La Commission nationale de lutte contre la non transparence, la Corruption et la Concussion (CNLCC) cherche à se recycler dans un “Observatoire des acteurs non étatiques pour la lutte contre la non transparence, la corruption et la concussion“. Elle s’allie avec les acteurs non étatiques et le Programme gouvernance et paix de l’USAID pour jouer le rôle de veille et d’alerte pour contribuer à “l’émergence d’une citoyenneté beaucoup plus responsable“. Lu: 3010  fois |  Commenté:2 fois

 L’ancien président du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales soutient que le parquet ne peut pas abandonner le délit de blanchiments de capitaux visés par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) contre lui pour le poursuivre de détournement de deniers publics. Il répondait, à travers ses avocats, à certaines informations parues faisant état de la relance des poursuites engagées contre lui.  Lu: 6132  fois |  Commenté:28 fois

 La Cellule nationale de traitement de l'information financière (CENTIF) table sur la formation continue pour égaler le savoir-faire des délinquants financiers et lutter efficacement contre le blanchiment d'argent, a indiqué son président Demba Diallo.Le président de la CENTIF s’exprimait jeudi, à Mbour (Saly), à l'occasion d'une réunion d'information et de sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au Sénégal, à l'attention des acteurs économiques du département de Mbour. "Nous avons un centre de formation et de documentation et nous continuons à nous former, parce que nous sommes dans un domaine où tout évolue vite", a déclaré le président de la CENTIF au cours de cette rencontre présidée par le préfet du département de Mbour, Alyoune Badara Diop. Lu: 2916  fois |  Commenté:3 fois

La mondialisation économique s'est accompagnée par la mondialisation du crime financier, a indiqué Demba Diallo, président de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), soulignant que les infractions commises par les criminels ont suivi les flux et les canaux de mondialisation. Lu: 2496  fois |  Commenté:1 fois

Nos confrères de L'Observateur ont " défloré " un dossier pour le moins sensible puisqu'il implique deux grands sociétés d'assurances, Amsa et Nsia, et l'Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (Artp). le dossier en question avait été dressé par la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (Centif) qui y avait relevé des soupçons de blanchiment à l'encontre de la fameuse Artp, décidément dans toutes les magouilles à milliards. 6,3 milliards cette fois-ci. Au cours d'une investigation dont nos confrères disent qu'elle a duré trois (3) ans, la Centif, alors dirigée par Ngouda Fall, avait déposé sur la table du procureur de la République un rapport sur " deux opérations suspicieuses réalisées par l'Artp. Une première transaction de 6 milliards F cfa et une seconde portant sur 307,9 millions de F cfa dans laquelle sont citées deux compagnies d'assurances, Amsa et Nsia (Nouvelle société interafricaine d'assurances) ". Selon nos confrères, sur la foi du rapport de la Centif, " la première affaire est partie de l'année 2007. L'Artp décide de l'octroi de faveurs aux membres de l'agence et au personnel " avec " un contrat d'assurance retraite complémentaire (Arc) avec Amsa Assurance (...) moyennant une prime de 6 milliards F cfa pour une valeur acquise à l'échéance du contrat de 6,9 milliards F cfa (...) versée en une seule traite ". ans cette transaction, le courtier Masa International aurait reçu une commission de 174 millions de F cfa, nous apprennent nos confrères de l'Obs.  Lu: 9225  fois |  Commenté:21 fois

Après son audition par la Division des Investigations criminelles (Dic) sur les soupçons de blanchiment d’argent qui pèsent sur lui, Mbaye Jacques Diop a dit tout le mal qu’il pense de Ngouda Fall Kane qu’il a qualifié de véreux et de malhonnête, avant d’annoncer une plainte contre ce dernier.   Lu: 9251  fois |  Commenté:14 fois

Libération de mardi informe qu’après l’affaire Mbaye Jacques Diop, un autre dossier Centif vient de faire l’objet d’une information judiciaire.  Lu: 6514  fois |  Commenté:13 fois

L’ancien président du Conseil de la Républiques pour les affaires économiques et sociales (CRAES,) Me Mbaye Jacques Diop, a dit qu’il est sorti ‘’soulagé’’ de son audition à la Division des investigations criminelles (DIC) où il a été entendu pendant plusieurs heures pour enrichissement illicite présumé.  Lu: 7946  fois |  Commenté:36 fois

L’ancien président de la Cellule nationale de traitement de l’information financière (CENTIF) Ngouda Fall Kane a été nommé secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances, a appris l’APS de source officielle.  Lu: 5575  fois |  Commenté:14 fois

 L’ancien Directeur général du Conseil sénégalais des Chargeurs (Cosec), Amadou Kane Diallo, est dans le collimateur de la justice. Selon des sources citées par le journal Libération, le dossier d’audit du Cosec, retiré du circuit après sa transmission à la justice sous l’ancien régime, a été retourné pour enquête par le procureur de la République. Ce, au même titre que l’audit du Port de Dakar et du ministère de la Famille, comme le révélait le journal. Pour le cas du Cosec, outre les rapports d’audits 2008 et 2009 de l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp), les sources affirment que le rapport de l’Inspection générale d’Etat (Ige) a été greffé à la procédure. Lu: 9147  fois |  Commenté:22 fois

Mbaye Jacques Diop est très irrité contre les soupçons de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) qui pèsent sur lui. L’ancien président du Conseil de la République pour les Affaires Economiques et Sociales (CRAES) qui a balayé les soupçons en son encontre, menace de porter plainte contre l’ancien président de la CENTIF Lu: 5222  fois |  Commenté:17 fois

 L’ancien président du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales (CREAS), Me Mbaye Jacques Diop, a rejeté jeudi à Rufisque (sortie de Dakar) les accusations de blanchiment d’argent portées contre lui par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), affirmant ignorer cette pratique. Lu: 7054  fois |  Commenté:40 fois

 L’ancien président du défunt Conseil de la République pour les Affaires économiques et sociales (Craes), Mbaye Jacques Diop, épinglé par la Commission d'enquête et de traitement des informations financières (Centif) va faire face à la presse, ce jeudi 26 avril à 16 heures à la salle des fêtes de la mairie de Rufisque.  Lu: 4311  fois |  Commenté:8 fois

Suite au rapport de la Centif qui l’a épinglé pour soupçons de blanchiment de 2 milliards de francs Cfa Mbaye Jacques Diop a, à travers son avocat, nié les faits qui lui sont reprochés. Une mise au point qui selon Le Quotidien mouille surtout Macky Sall et Abdoulaye Wade. Lu: 17272  fois |  Commenté:47 fois

L’ancien président du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales (Craes), Mbaye Jacques Diop, a été épinglé par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Des soupçons de blanchiment d’argent pour un montant de deux (2) milliards pèseraient sur l’ancien maire de Rufisque. Selon Le Quotidien, cette entité qui lutte contre le blanchiment d’argent a ficelé un rapport qu’elle a déposé sur la table du procureur de la République. On reprocherait à Me Mbaye Jacques Diop d’avoir viré deux milliards depuis le compte de l’ancienne chambre consultative vers son compte personnel. Lu: 11132  fois |  Commenté:29 fois

 Le sulfureux dossier sorti par nos confrères français de "Média parte" (du site d'information) ne pouvait certainement pas resté sans suite. En effet, après le ministre des Mines et des industries, le fils du chef de l'Etat, par ailleurs, ministre des Infrastructures, de la Coopération Internationale, des Transports aériens, de l'Energie, Karim Wade incriminé dans l'article a décidé de saisir la justice pour "laver son honneur".Encore une autre plainte de Karim Wade contre des journalistes. Lu: 24484  fois |  Commenté:94 fois

Samuel Sarr n’a pas attendu longtemps pour enclencher une action judiciare contre l’ancien Président de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (Centif), Ngouda Fall Kane quil’avait accusé d’avoir blanchi de l’argent.  Lu: 10779  fois |  Commenté:35 fois

 Samuel Sarr n’a pas attendu longtemps pour enclencher une actionjudiciare contre l’ancien Président de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (Centif), Ngouda Fall Kane quil’avait accusé d’avoir blanchi de l’argent. En effet, l’ancienMinistre de l’Energie a, selon le journal l’Observateur, envoyé une sommation interpellative par voie d’huissier à Mr Kane qui a été récemment remplacé à la tête de la Centif.Le journal du groupe futurs médias informe que l’ancien Président dela Centif a opposé un refus catégorique à la réception de la sommation interpellative.  Lu: 4357  fois |  Commenté:6 fois

Centif : Ngouda Fall Kane demande la protection de l'Etat suite à des menaces de mort Remplacé par le président Wade à la tête de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) par l’inspecteur du Trésor Demba Diallo, Ngouda Fall Kane élève la voix pour mettre l’Etat face à ses responsabilité.  Lu: 11163  fois |  Commenté:27 fois

Le ministre de l’Economie et des Finances vient de procéder au limogeage du président de la cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Lu: 17147  fois |  Commenté:39 fois

Même si la Centif a abattu un excellent travail depuis sa création en 2005, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est encore freinée par l’absence de sanctions.Sur plus de 80 dossiers transmis à Dame justice, seuls 9 ont jusqu’ici fait l’objet de condamnations.  Lu: 5698  fois |  Commenté:11 fois

Transmis au procureur de la République, le dossier de Myna Distribution élaboré par la Cellule nationale de traitement de l’information financière (CENTIF) serait assis sur plus de 60 milliards de transactions suspectes. Lu: 16854  fois |  Commenté:38 fois

 Ahmed Khalifa Niasse, Président du Présidium du F.A.P, se félicite de la décision de la justice sénégalaise de déclarer irrecevable la plainte de la CENTIF contre lui pour trouble à l’ordre public, entre autres.  Lu: 9227  fois |  Commenté:23 fois

Des dossiers de blanchiment concernant de hautes personnalités politiques et religieuses ficelés par la Cellule nationale de traitement de l'information financière (Centif) dorment au niveau de la Justice. Ce qui tend à confirmer que le projet de modification de l'article 29 de la loi sur le blanchiment de capitaux viserait à les protéger. Lu: 20547  fois |  Commenté:60 fois

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La Cellule Nationale de Traitement de l’Information Financière (CENTIF) a été visité par des cambrioleurs dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 mai. Lu: 5198  fois |  Commenté:7 fois

Dans un article intitulé « rapport de la Centif sur Farba SENGHOR : 13 milliards de Francs détournés vers l’Italie » publié sur Seneweb dans sa page société, intitulé « Farba SENGHOR devrait s’expliquer sur la destination de fonds records dans l’histoire financière du Sénégal quand il était Ministre de l’agriculture. Lu: 10347  fois |  Commenté:43 fois

Farba senghor devrait s’expliquer sur la destination de fonds records dans l’histoire financière du Sénégal, quand il était ministre de l’Agriculture. Selon un rapport de la cellule de traitement de l’information financière ( Centif), cité par Walf Grand Place, le chargé de la propagande du Pds a fait migrer 13 milliards de francs vers l’Italie, lors de son passage au ministère de l’Agriculture. Lu: 28784  fois |  Commenté:133 fois

Si les enquêteurs de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), qui lutte contre le blanchiment d’argent, se sont intéressés à l’ex-ministre de l’Energie et conseiller financier du président Abdoulaye Wade, c’est parce qu’ils ont découvert que Samuel Sarr s’est attaché les services du cambiste Demba Hamet Sy pour échanger 105 millions. Lu: 18721  fois |  Commenté:103 fois

Le chef de la délégation de l'Union européenne (UE) à Dakar a déploré dimanche que les enquêtes sur les marchés publics au Sénégal débouchaient rarement sur des sanctions. Lu: 4962  fois |  Commenté:25 fois

L’actuel ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères intéresse la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières(Centif) pour un dossier  de transaction  immobilier  avec  des relents de blanchiment d’argent.   Lu: 25067  fois |  Commenté:83 fois