« D’après une information fournie par Reuters provenant d’un document interne, Bnp Paribas n’a pas exercé suffisamment de contrôle sur les transactions de clients basés en Afrique et sur ses activités de banque privée à Monaco », informe le Populaire qui évoque dans ses colonnes, des opérations de blanchiment d’argent dans lesquelles est impliqué l’établissement bancaire français, Bnp Paribas.
Selon un document transmis à la direction de la banque française en octobre 2011, « la filiale monégasque du groupe, Bnp Paribas Wealth Management, a accepté d’encaisser plusieurs milliers de chèques émis à Madagascar entre 2008 et 2011 sans vérifier suffisamment leur origine ».
Le Gabon, le Sénégal et le Burkina sont concernés, selon l’association Sherpa. A noter qu’un des comptes, souscrit par un rapporteur d’affaire à la Bnp, a accueilli plusieurs centaines de chèques totalisant environ 10 millions d’euros, argent transféré sur d’autres comptes en Chine, en Belgique puis en Suisse, mais gelé en juin 2011. Nos confrères de souligner les révélations du journal Le Monde au sujet de Bnp Paribas et de Crédit Agricole qui avaient supervisé la création de sociétés offshore dans les paradis fiscaux à la fin des années 90 et tout au long des années 2000.
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