Après avoir passé la journée d’hier, jeudi 6 décembre 2012, au siège de la Bceao, les enquêteurs du Fbi, dirigés par le Procureur spécial Elizabeth Aloi, se frottent les mains. Ils ont pu obtenir des informations déterminantes pour la suite des investigations.
C’est aujourd’hui que les enquêteurs américains, qui ont débarqué à Dakar depuis dimanche dernier, terminent leur séjour au Sénégal. L’équipe, constituée du Procureur spécial Elizabeth Aloi et de trois enquêteurs du Fbi, a eu un agenda sans relâche. Ils ont eu à entendre, pendant de longues heures, l’ancien Conseiller spécial chargé des Nouvelles technologies de l’information et de la communication (Ntics) du Président Abdoulaye Wade, Thierno Ousmane Sy et certains de ses proches. Des magistrats sénégalais, membres du pool d’investigation du Parquet du Tribunal régional de Dakar, en l’occurrence Doudou Cissé Diouf et Modou Sokhna Thiam ont assisté à l’audition de M. Sy. Les enquêteurs américains ont passé une bonne partie de la journée d’hier au siège de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao). Leur objectif était d’interroger les responsables de l’institution des différents mouvements de transferts de fonds concernant des «personnes politiquement exposées», selon le jargon des enquêteurs, sur les questions liées à la traque des biens mal acquis.
«Cette affaire-là n’est vraiment pas de la rigolade...»
La moisson semble être bonne car, selon une source proche de l’enquête, «cette affaire-là n’est vraiment pas de la rigolade. Dès que l’Ambassadeur Lewis Lukens avait fini de les introduire auprès des autorités de la Bceao, les enquêteurs se sont mis au travail et ont posé à leurs différents interlocuteurs des questions précises sur d’importants mouvements financiers en direction de banques américaines, européennes, asiatiques et surtout vers certains paradis fiscaux». A la fin des investigations, le Procureur Elizabeth Aloi n’aurait pas caché sa satisfaction car, les responsables de la Bceao se sont montrés assez coopératifs.
Les autorités américaines tiennent à cœur l’enquête ouverte parce qu’impliquant des citoyens américains comme Thierno Ousmane Sy sur qui pèsent de lourds soupçons de blanchiment ou de recel de biens mal acquis. Les péripéties de l’attribution d’une licence de téléphonie mobile à la société soudanaise Sudatel intéressent au plus haut point les enquêteurs. «Tant qu’il ne s’agissait que de poursuites judiciaires au Sénégal, les personnes concernées par l’enquête pourraient penser que l’affaire pourrait se dégonfler mais, les enquêteurs qui ont été dépêchés sont réputés efficaces dans la traque d’affaires financières.» On apprend ainsi que la constitution de l’équipe des enquêteurs américains avait obéi à un souci de diversifier les compétences pour optimiser les investigations. Un des enquêteurs est spécialiste des questions de sécurité intérieure, un autre des questions de sécurité extérieure et un autre des questions de sécurité diplomatique.
18 Commentaires
Set Setal
En Décembre, 2012 (14:04 PM)Toto2
En Décembre, 2012 (14:15 PM)Courage Sy tu as du pain sur la planche,quand il y a transfert de fonds c est facile a retrouver
1)Il y a un envoyeur
2)Une aurorisation d une institution comme la BCEAO
3)Une banque primaire au Senegal qui execute l ordre de l envoyeur et
4)Un compte bancaire dans une banque primaire Americaine ou l argent est recu.
Maintemant on peut faire toute la gymnastique qu on veut entre ces 4 etapes mais on sera toujours pris.
Jiban
En Décembre, 2012 (14:25 PM)Xyza
En Décembre, 2012 (14:34 PM)Tatadiaby
En Décembre, 2012 (15:17 PM)Yatt
En Décembre, 2012 (15:52 PM)Mais un passage de l’article « Les autorités américaines tiennent à cœur l’enquête ouverte parce qu’impliquant des citoyens américains comme Thierno Ousmane Sy…répond.
Ainsi donc T.O.S est américain !
Alors, s’il s’est acoquiné avec une entreprise SOUDANAISE de téléphonie, donc génératrice de bénéfices gigantesques et qui semble se positionner en électron libre, donc susceptible de «financer le terrorisme », alors TOS est mort, c’est-à-dire «dééé na !».
Par ailleurs, s’il est reconnu coupable, par effet de quilles, l’alligator albinos tombé d’un jet privé dans la marre à crocodiles présidentiels va, inéluctablement, être dépiauté !
Mais n’oublions pas que « toss » signifie aussi fumure animale en Wolof.
L . A
En Décembre, 2012 (16:11 PM)-
Si c'était à Touba il n'allait pas répliqué, il ya bel et bien deux poids deux mesures dans le pays
Répondre
+0
-0
Signalier
Permalink
{comment_ads}Reply_author
En Novembre, 2023 (14:55 PM)-
D'accord avec vous!
Répondre
+0
-0
Signalier
Permalink
{comment_ads}Reply_author
En Novembre, 2023 (16:41 PM)Giop
En Décembre, 2012 (16:34 PM)Info
En Décembre, 2012 (16:44 PM)Pipo
En Décembre, 2012 (17:16 PM)Benewaye5
En Décembre, 2012 (18:25 PM)Comme au Senegal, les gens ne comprennent pas bien comment l'economie marche, le blanchiment d'argent, cela ne leur dit absolument rien!
Comme dirait l'autre l'ignorance tue!
Seydi Thiam
En Décembre, 2012 (18:27 PM)Pisco
En Décembre, 2012 (19:35 PM)I
En Décembre, 2012 (20:13 PM)Alimata
En Décembre, 2012 (22:55 PM)Santa Barbara
En Décembre, 2012 (00:19 AM)Pepes
En Décembre, 2012 (00:49 AM)Deusse Ingels
En Décembre, 2012 (01:47 AM)Participer à la Discussion