Justice
Traque des biens présumés mal acquis : Ça bouge dans l’affaire Karim Wade...
La semaine dernière, en révélant les auditions comme témoins par la Commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) de Abdoulaye Diop, Seydina Kane, Assane Dianko et Ibrahima Wade, Libération révélait que Cheikh Bèye et Cie allaient bientôt débuter les confrontations entre les différents acteurs du dossier Karim Wade de la traque des biens présumés mal acquis. Eh bien, nos confrères indiquent que les choses commencent à bouger.
D'après le journal, Pape Mamadou Pouye, le seul co-inculpé à être resté en prison avec le fils de l’ancien chef de l’Etat Abdoulaye Wade, sera extrait, aujourd’hui, pour confrontation. Avec qui ? Une question que les sources de Libérations n’ont pas élucidée. En tout cas, une chose est sûre : les gars de la Ci de la Crei ont multiplié les auditions ces derniers jours. C’est ainsi qu’ils ont entendu comme témoins Mballo Thiam, Madeleine Sarr et Birame Diémé Ndiakham. Pour l’essentiel, ces échanges ont tourné autour de Ibrahima Khalil Bourgi, le présumé homme de paille de Karim Wade.
38 Commentaires
Adolph
En Février, 2014 (14:45 PM)Xème
En Février, 2014 (14:47 PM)Fm
En Février, 2014 (14:49 PM)Xème
En Février, 2014 (14:54 PM)Vas Y Xeme...
En Février, 2014 (14:56 PM)Xème
En Février, 2014 (15:03 PM)@ Diaspora
En Février, 2014 (15:04 PM)Fenn Bakhou
En Février, 2014 (15:08 PM)Barro2008
En Février, 2014 (15:14 PM)Seynabou Dianko
En Février, 2014 (15:15 PM)Mandat Palai, Mandat Cachot Po
En Février, 2014 (15:18 PM)Toniang
En Février, 2014 (15:24 PM)Lem
En Février, 2014 (15:28 PM)Kinkon
En Février, 2014 (15:34 PM)Borom
En Février, 2014 (15:37 PM)l'etat de droit n'existe pas au senegal. et ils ont déja concocté leur plan pour retenir karim le plus longtemps possible. tout est manigancé et sénéweb et l'observateur nous en diront davantage ces jours qui arrivent in cha ALLAH.
MAIS a titre de rappel je leur dit que la mort existe ; le jugement dernier existe et chacun répondra des ses mensonges devant CELUI à qui rien ne peut etre occulté;
Souboooba macky boppam dinako doy mimi touré boppam dinako doy sidiki boppam dinako doy cour constitutionnelle pareil.
bis bou soréétoul la té aka djara waaath. alqurhaan nééna bisboobou moungui aksi té nit gnii gnoungui koy saggané ba bayyi wougnko khél.
Gege
En Février, 2014 (15:39 PM)Mia
En Février, 2014 (15:50 PM)Oui
En Février, 2014 (15:55 PM)IL A BLESER MON PAYS LE
Goor
En Février, 2014 (15:56 PM)Anti Karim
En Février, 2014 (15:56 PM)Grand Pere
En Février, 2014 (16:27 PM)Macky=0
En Février, 2014 (16:30 PM)Africa Baambata
En Février, 2014 (17:02 PM)Archive Xeme
En Février, 2014 (17:03 PM)Rappelez-vous que c'est en 2002 que la presse a commencé à être instrumentalisée contre lui. Première accusation : être le propriétaire des Call-Center qui essaimaient dans Dakar. C'était en vogue, les Call-Center. Ca valait des milliards, dans les rêves. C'est à la même période que le journal Le Nouvel Economiste de France a été lancé sur Karim. Accusation; Partenariat avec des marocains (déjà ?) pour acquérir la Sonatel. Aujourd'hui, il est tentant de voir France Telecom (futur acquérir derrière ces médias). A la même période Latif commence sa série de livre sur la famille Wade.
Trop tôt, déjà, Wade et famille ont été avertis que le seul axe sur lequel ils seront attaqués sera l’accusation de vol. Wade a été au pouvoir dix ans après. Et durant ces dix ans, il a eu chaque année une caisse noire en milliards pour laquelle la loi dit qu’il peut en disposer comme bon lui semble, sans avoir de compte à rendre à personne. Même Idrissa Seck a eu à se justifier par le pouvoir discrétionnaire de Wade qui lui a permis de racheter des âmes avec les fonds politiques, même Macky a eu à se justifier par des dons de Wade parmi ses 8 milliards. Question : qu’est ce que ça couterait à Wade de mettre une dizaine, une vingtaine, une centaine de milliards de côté pour son fils, de la façon la plus légale puisque la loi dit qu’il peut en disposer comme bon lui semble ?
Si Karim vole, s’il n’est pas le plus idiot de la terre, alors, il faut m’expliquer comment quelqu’un qui peut ramasser légalement de l’argent puisse préférer sauter en parachutiste, de nuit, depuis une montgolfière, pour passer à porter de main d’un balcon d’un étage pour y voler un porte monnaies qu’il a entrevu. Simplement illogique.
Si Karim vole, s’il n’est pas le plus idiot de la terre, alors, il faut m’expliquer comment un voleur, face au propriétaire qui crie « Au voleur » avant même quoi que ce soit, que ce voleur finisse quand même par voler et garder le produit là dans la maison du propriétaire.
Xeme vous dit, en un mot comme en mille qu’il faut être extrêmement borné pour croire à ce qui est écrit dans la presse sénégalaise ces dernières années.
L’attitude intelligente serait de se demander : qu’est ce qu’on travaille dans mon cerveau et pourquoi ? Même si on n’a pas la réponse, se poser la question, c’est déjà être intelligent.
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En Février, 2014 (17:04 PM)Si Karim vole, s’il n’est pas le plus idiot de la terre, alors, il faut m’expliquer comment quelqu’un qui peut ramasser légalement de l’argent puisse préférer sauter en parachutiste, de nuit, depuis une montgolfière, pour passer à porter de main d’un balcon d’un étage pour y voler un porte monnaies qu’il a entrevu. Simplement illogique.
Si Karim vole, s’il n’est pas le plus idiot de la terre, alors, il faut m’expliquer comment un voleur, face au propriétaire qui crie « Au voleur » avant même quoi que ce soit, que ce voleur finisse quand même par voler et garder le produit là dans la maison du propriétaire.
Xeme vous dit, en un mot comme en mille qu’il faut être extrêmement borné pour croire à ce qui est écrit dans la presse sénégalaise ces dernières années.
L’attitude intelligente serait de se demander : qu’est ce qu’on travaille dans mon cerveau et pourquoi ? Même si on n’a pas la réponse, se poser la question, c’est déjà être intelligent.
@barro2008
En Février, 2014 (17:07 PM)B
En Février, 2014 (17:19 PM)Macky Sall 1er Voleur 8 Millia
En Février, 2014 (17:37 PM)Dia
En Février, 2014 (17:46 PM)cest un etre humain comme vous.
vous le regretez apres.
Louleer
En Février, 2014 (18:19 PM)Gana
En Février, 2014 (18:35 PM)Quel pays on est? Toujours tendre la main allez travaillons.
Dizis
En Février, 2014 (18:39 PM)ALY AIDAR, ENVOI DES EXPERTS ET FAI DES ENQUETES
@libéraux-voleurs
En Février, 2014 (18:53 PM)Le changement reste à faire!
Sans Os
En Février, 2014 (19:49 PM)Mane Moussa Simbandi Brassou
En Février, 2014 (22:09 PM)Maxalat
En Février, 2014 (22:44 PM)Titen
En Février, 2014 (00:42 AM)Tiakaye
En Février, 2014 (08:21 AM)C’est à un immense schéma de fraude, touchant au moins une vingtaine de pays africains et impliquant la BNP Paribas, auquel la justice monégasque a décidé de s’attaquer. Le procureur du Rocher a annoncé, mercredi 19 février, avoir ouvert une information judiciaire contre X pour blanchiment, recel de blanchiment et fraude au taux de change dans l’affaire dite de la “lessiveuse africaine”. Dans cette histoire s’accumulent depuis des années plusieurs milliers de chèques douteux déposés sur des comptes bancaires à Monaco appartenant à des ressortissants de divers pays africains.
“C’est une heureuse surprise car nous avions envoyé plusieurs courriers au procureur de Monaco depuis avril 2013 et nous commencions à penser qu’il renâclait à agir”, s’est réjouit Sophia Lakhdar, présidente de l’ONG anti-corruption Sherpa, interrogée par FRANCE 24. Elle affirme l’intention de Sherpa de se porter partie civile dans une affaire qui n’a cessé de prendre de l’ampleur.
L’instruction monégasque va devoir déterminer la chaîne de responsabilité dans un série de transactions financières douteuses qui ont fait perdre plusieurs centaines de millions d’euros à une vingtaine de pays africains. “On doit même pas être loin du milliard d’euros”, estime Jean Merckaert, administrateur de l’ONG Sherpa qui a suivi l’histoire depuis ses prémices.
Tout commence par un lanceur d’alerte, ancien salarié de la BNP Paribas Wealth Management de Monaco, quidivulgue en 2013 un audit interne de la banque que FRANCE 24 a pu consulter. Il révèle un drôle de manège, entre 2008 et 2011, sur certains comptes de ressortissants de plusieurs pays africains. Un nombre anormalement élevé de chèques, libellés en euro et sans rapport avec l’activité déclarée des clients concernés, sont déposés sur les comptes. L’enquête interne se concentre sur l’activité des clients malgaches tout en soulignant que des faits similaires concernent des chèques en provenance du Gabon, du Burkina Faso et du Sénégal*. "Dans le cas des comptes de clients malgaches étudiés, il apparaît que la banque ne maîtrise pas totalement l'arrière-plan économique d'opérations susceptibles d'être en infraction avec la réglementation du pays de domicile des clients", conclut le document.
Des chèques sans d’ordre qui font désordre
En clair, la filiale monégasque de la banque française n’a pas fait suffisamment attention aux fonds qui arrivaient sur ces comptes. Il s’agissait pourtant de capitaux rapatriés à Monaco sans passer par la case taux de change, ce qui prive le trésor des pays africains d’importantes rentrées fiscales. Dans le cas malgache et pour un seul compte, les dépôts de chèques douteux s’élèvent à 10 millions d’euros. “Madagascar est en outre le plus petit des joueurs dans cette affaire”, souligne Jean Merckaert.
Comment fonctionne cette “lessiveuse africaine” ? Des touristes ou travailleurs expatriés sont incités par des commerçants et hôteliers locaux à payer en chèques libellés en euros plutôt qu’en monnaie de ces pays. Subtilité de l'affaire : on leur demande de ne pas indiquer d’ordre. Ces chèques sont ensuite revendus à des intermédiaires qui y inscrivent le nom des titulaires des comptes et les font parvenir à Monaco.
Pour l’heure, l’identité des bénéficiaires finaux de ce trafic de chèques est inconnue. “Nous espérons que la justice permettra de l’établir mais on peut supposer qu’il s’agit soit de riches particuliers qui cherchent à sortir de l’argent à l’insu des autorités de leur pays, soit des entrepreneurs locaux ou français qui veulent faire sortir leur bénéfice discrètement ou des organisations criminelles qui s’en servent pour blanchir leur argent”, estime Jean Merckaert.
L’instruction devra aussi établir l’ampleur de cette affaire sur le sol monégasque. Rien ne dit que la BNP Paribas est la seule banque à avoir accueilli les comptes douteux. Les sommes qui sont, ainsi, perdus pour les finances des pays africains pourraient alors être encore plus conséquentes.
*Une enquête préliminaire du parquet de Monaco, en 2013, a pu déterminer qu’au moins 21 pays, essentiellement d’Afrique francophone, sont concernés.
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