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Justice

Traque des biens présumés mal acquis : Ça bouge dans l’affaire Karim Wade...

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Traque des biens présumés mal acquis : Ça bouge dans l’affaire Karim Wade...

La semaine dernière, en révélant les auditions comme témoins par la Commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) de Abdoulaye Diop, Seydina Kane, Assane Dianko et Ibrahima Wade, Libération révélait que Cheikh Bèye et Cie allaient bientôt débuter les confrontations entre les différents acteurs du dossier Karim Wade de la traque des biens présumés mal acquis. Eh bien, nos confrères indiquent que les choses commencent à bouger.

D'après le journal, Pape Mamadou Pouye, le seul co-inculpé à être resté en prison avec le fils de l’ancien chef de l’Etat Abdoulaye Wade, sera extrait, aujourd’hui, pour confrontation. Avec qui ? Une question que les sources de Libérations n’ont pas élucidée. En tout cas, une chose est sûre : les gars de la Ci de la Crei ont multiplié les auditions ces derniers jours. C’est ainsi qu’ils ont entendu comme témoins Mballo Thiam, Madeleine Sarr et Birame Diémé Ndiakham. Pour l’essentiel, ces échanges ont tourné autour de Ibrahima Khalil Bourgi, le présumé homme de paille de Karim Wade.



38 Commentaires

  1. Auteur

    Adolph

    En Février, 2014 (14:45 PM)
    Libérez cet innocent. Finalement, c'est de l'acharnement.
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  2. Auteur

    Xème

    En Février, 2014 (14:47 PM)
    Xeme = BOUJOU BANTOU =Mory = GAYS LESBIENEE = Kafa = MIMI=ADOUNA = Minuit = Noel = FX18-FBMB = Soleil = WADE 2012 = IS = Ama = Free = Amadiora = Kim = Pix = Alba = Egwugwu = Matamois = Lyns = Ass (trou du Q) = Kanko = Méditer = Diop = Nar = La Princesse = LOLO = Amadiora = Perle = Lyss = Racky = Nat = Yak = Cherifa = Boubs = Paix = ALMOUDEL = DOOR = Nar = Far = Ndour 2012 = Youssou 2012 = Diallo 2012 = Pie10 = Pie4 = Pie01 = MAKHOU = Pix = Ham = Pie123 = Alma = Pie = Blak = Yahoo = Boy Pekin = Mbour = Kal = Pix = Alba =Plx = Doutes = Jo = Bla = DXB = Boubess = Maxou = Ardo = Ndiaganiao = Patisco =Siga diouf = Maya =Lissa =Myra =Tima = MANE MOUSSA etc etc …Un des GRIOTS INFORMATIK DES Wades . OPPOSANT CHOMEUR !!
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    Fm

    En Février, 2014 (14:49 PM)
    Il s'en sortira INCHA ALLA.

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    Auteur

    Xème

    En Février, 2014 (14:54 PM)
    Je vais tous vous souler avec mes posts pro wade ! Karim n'est pas un voleur, c'est un BRIGAND !
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    Vas Y Xeme...

    En Février, 2014 (14:56 PM)
    Tu ne commentes que sur les cas qui ont à voir avec Karim. Vas y a la rescousse.
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    Auteur

    Xème

    En Février, 2014 (15:03 PM)
    jE SUIS paye pour défendre ces voleurs !!
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    @ Diaspora

    En Février, 2014 (15:04 PM)
    Du courage Karim tout va bien bientot.
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    Fenn Bakhou

    En Février, 2014 (15:08 PM)
    Accuser mensongèrement quelqu'un, l’arrêter pour ensuite aller chercher les preuves de faits à lui reprocher en utilisant la presse pour manipuler l'opinion, ça ne se voit qu'au pays de macky sall.
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    Barro2008

    En Février, 2014 (15:14 PM)
    Lecteurs Observateur faites attention de ne pas vous faire avoir, une supposée ENTREPRISE JOOKO passe une offre de financement gratuit pour les chômeurs dans le journal l'observateur depuis octobre 2013. Cette soi-disant entreprise a donné dans l'offre deux numéros de serveurs: 88 628 02 10 et 88 628 02 12. C'est une arnaque, ils veulent simplement gagner de l'argent avec tous les appels qu'ils enregistrent. Depuis fin janvier, c'est le blackout total, ils ne répondent plus au téléphone, ca sonne dans le vide. Ils se sont fait de l'argent sur le dos de pauvres chômeurs. C'est inacceptable.
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    Auteur

    Seynabou Dianko

    En Février, 2014 (15:15 PM)
    Du courage Karim, je t'ai personnellement combattu, mais je sais que tout ce qu'on nous racontait sur toi était faut, tu es un bon garçon, correct qui a servi loyalement au Sénégal, contrairement à ceux qui se sont enrichis à auteur de huit milliards en huit ans, toi, il ne peuvent rien te reprocher d'avoir détourner, et ce malgrés ta position. I l est l'heure pour que les citoyens honnêtes qui t'accablaient fassent leur méa culpa.seynabou Dianko
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    Mandat Palai, Mandat Cachot Po

    En Février, 2014 (15:18 PM)
    Karim remplacera macky et macky aura un autre mandat, mais cette fois ci ce sera un mandat d'arret
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    Toniang

    En Février, 2014 (15:24 PM)
    MAIS VRAIMENT JE SUIS METRIEE PAR LA CERTAIN ORGANES DE PRESSE DE MON PAYS LE SENEGAL. je viens d'avoire la sertitude qu'au Sénégal il des organes de presse qui sont là uniquement pour dire du mauvai et de ne pas accépter la vérités et de combattre la vérité au bénéfice de la mensonge. mais comment une personne fait un travail remarcable pour notre pays est que certain organes de presse comme SENEWEBE ne parle pas de cela mais il faut le dire si Maky Sall fait une mauvaise chose SENEWEBE et D'AUTRE ORGANES passent tout leurs temps a le critiquer mais aussi s'il arrive á faire du bien il faut aussi le dire.:alors le président Maky Sall vient de décrocher plus deux mille milliards avec la chine mais pourquoi le SENEWEBE ne parle pas de cela , mais pourquoi SENEWEBE passe tout sont5 temps á critiqué mais pourquoi cette haine de certains organes de presse. mais il faut du serieux . il ya aussi la CHAINE ET RADIO ZIK FM avec sa revue de PRESSE avec le plus grand GRIO grande gueul HAMED AIDARRA qui ne dit jamais la vérité c'est le plus nule des GRIOS et rencunier c'est une honte.merci
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    Lem

    En Février, 2014 (15:28 PM)
    A combien s'élèvera le montant du dédommagement de Karim Wade si Macky Sall ne prouve pas sa culpabilité ?L'état ne pouvait pas économiser autant d'argent qui sera jeté par la fenetre en ayant d'abord des preuves irréfutables contre lui avant de le mettre en prison comme un malpropre ?
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    Kinkon

    En Février, 2014 (15:34 PM)
    karim wade president!

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    Borom

    En Février, 2014 (15:37 PM)
    ce qui est dommage c'est que le gornemeng et les medias en ligne corrompus prennent les senegalais pour des canards sauvages.

    l'etat de droit n'existe pas au senegal. et ils ont déja concocté leur plan pour retenir karim le plus longtemps possible. tout est manigancé et sénéweb et l'observateur nous en diront davantage ces jours qui arrivent in cha ALLAH.

    MAIS a titre de rappel je leur dit que la mort existe ; le jugement dernier existe et chacun répondra des ses mensonges devant CELUI à qui rien ne peut etre occulté;

    Souboooba macky boppam dinako doy mimi touré boppam dinako doy sidiki boppam dinako doy cour constitutionnelle pareil.

    bis bou soréétoul la té aka djara waaath. alqurhaan nééna bisboobou moungui aksi té nit gnii gnoungui koy saggané ba bayyi wougnko khél.

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    Gege

    En Février, 2014 (15:39 PM)
    faut vraiment etre con comme un sénégalais pour défendre un escroc comme wade ..le bien nommé mr 15% ...il merite 10 ans de prison et encore ce n ' est pas cher payé !!! réfléchissez un peu comment avec des salaires de minables ces gens peuvent ils devenir milliardaire alors qu en europe un président n a pas le dixiéme de ce qu ' il posséde ... hollande n ' arrive pas a 1 milliard de fortune et sarkosi 1.5 milliards ...au senegal il n ' y a que des corrompu qui saignent le peuple a leur profit
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    Mia

    En Février, 2014 (15:50 PM)
    karim on est derrière toi tu as de l'ambition et tu aime ton pays ton père était président au moins si tu es milliardaire on peut comprendre mais en 8ans 8 milliards alors que tu avais des problèmes pour payer ton louer ta 1er voiture cé aida diongue qui te la offert mais mayegnou nak liguaye fayé abdoulaye wade khamni lo amme c'est à cause de lui. il devait avoir une retraite paisible mais non sonale ko rek mais yalla mome il la il voit tout karim tu es un bosseur demandait on gens qui travaillait avec vous à l'anoci et au ministère ligueyye rek guaye deff

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    Auteur

    Oui

    En Février, 2014 (15:55 PM)
    JE FIER BRAVO LE  :sn: KARIM WADE DOIT ETRE 59ANS EN PRISON



    IL A BLESER MON PAYS LE  :sn: 
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    Goor

    En Février, 2014 (15:56 PM)
    Vraiment vous vous foutez de nous avec cet article bidon. Karim va finir par être sympathique avec vos manipulations à la con.
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    Anti Karim

    En Février, 2014 (15:56 PM)
    kil meurt labas le voeur de milliards et l'argent est entrain d'etre repris dans les compte de aida diongue et autres
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    Grand Pere

    En Février, 2014 (16:27 PM)
    vive karim
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    Macky=0

    En Février, 2014 (16:30 PM)
    @anti karim, tu as bien raison puisque c'est lui qui va remplacé votre michelin de menteur de président. Tu peux bien le détesté, mais tu ne parviendra jamais a prouver que m karimacky sall n'a pas menti en accusant
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    Africa Baambata

    En Février, 2014 (17:02 PM)
    Tout l'argent qui a été détourné par Wade et son clan appartient au peuple sénégalais. Une bonne partie de cet argent est de la dette contractée sur le dos des générations futures, nos enfants et petits-enfants. Quand les créanciers viendront pour récupérer cet argent, ce ne sont pas Wade et sa clique qui débourseront un kopeck. Les gens qui défendent le régime sopiste sont soit des voleurs qui ont profité de cette bamboula de 12 ans, soit des ignares qui pensent que les 2000F que les gens du PDS leur jettent pour faire le troll sur les forums suffiront pour les sortir de la misère. Seule l'éducation et une profonde moralisation de la société changeront ce pays et je me demande si un régime démocratique pourra le faire tout en évitant de se confronter aux forces conservatrices (marabouts, etc) et réactionnaires qui n'ont aucun intérêt à ce que le pays évolue en mieux.
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    Archive Xeme

    En Février, 2014 (17:03 PM)
    Un tout petit peu de logique. Si Karim vole, et de façon aussi flagrante que le dit la presse (cad prête nom et action en milliards), il serait le plus idiot de la planète terre, son père avec lui.

    Rappelez-vous que c'est en 2002 que la presse a commencé à être instrumentalisée contre lui. Première accusation : être le propriétaire des Call-Center qui essaimaient dans Dakar. C'était en vogue, les Call-Center. Ca valait des milliards, dans les rêves. C'est à la même période que le journal Le Nouvel Economiste de France a été lancé sur Karim. Accusation; Partenariat avec des marocains (déjà ?) pour acquérir la Sonatel. Aujourd'hui, il est tentant de voir France Telecom (futur acquérir derrière ces médias). A la même période Latif commence sa série de livre sur la famille Wade.

    Trop tôt, déjà, Wade et famille ont été avertis que le seul axe sur lequel ils seront attaqués sera l’accusation de vol. Wade a été au pouvoir dix ans après. Et durant ces dix ans, il a eu chaque année une caisse noire en milliards pour laquelle la loi dit qu’il peut en disposer comme bon lui semble, sans avoir de compte à rendre à personne. Même Idrissa Seck a eu à se justifier par le pouvoir discrétionnaire de Wade qui lui a permis de racheter des âmes avec les fonds politiques, même Macky a eu à se justifier par des dons de Wade parmi ses 8 milliards. Question : qu’est ce que ça couterait à Wade de mettre une dizaine, une vingtaine, une centaine de milliards de côté pour son fils, de la façon la plus légale puisque la loi dit qu’il peut en disposer comme bon lui semble ?

    Si Karim vole, s’il n’est pas le plus idiot de la terre, alors, il faut m’expliquer comment quelqu’un qui peut ramasser légalement de l’argent puisse préférer sauter en parachutiste, de nuit, depuis une montgolfière, pour passer à porter de main d’un balcon d’un étage pour y voler un porte monnaies qu’il a entrevu. Simplement illogique.

    Si Karim vole, s’il n’est pas le plus idiot de la terre, alors, il faut m’expliquer comment un voleur, face au propriétaire qui crie « Au voleur » avant même quoi que ce soit, que ce voleur finisse quand même par voler et garder le produit là dans la maison du propriétaire.

    Xeme vous dit, en un mot comme en mille qu’il faut être extrêmement borné pour croire à ce qui est écrit dans la presse sénégalaise ces dernières années.

    L’attitude intelligente serait de se demander : qu’est ce qu’on travaille dans mon cerveau et pourquoi ? Même si on n’a pas la réponse, se poser la question, c’est déjà être intelligent.
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    Archive Suite

    En Février, 2014 (17:04 PM)
    Trop tôt, déjà, Wade et famille ont été avertis que le seul axe sur lequel ils seront attaqués sera l’accusation de vol. Wade a été au pouvoir dix ans après. Et durant ces dix ans, il a eu chaque année une caisse noire en milliards pour laquelle la loi dit qu’il peut en disposer comme bon lui semble, sans avoir de compte à rendre à personne. Même Idrissa Seck a eu à se justifier par le pouvoir discrétionnaire de Wade qui lui a permis de racheter des âmes avec les fonds politiques, même Macky a eu à se justifier par des dons de Wade parmi ses 8 milliards. Question : qu’est ce que ça couterait à Wade de mettre une dizaine, une vingtaine, une centaine de milliards de côté pour son fils, de la façon la plus légale puisque la loi dit qu’il peut en disposer comme bon lui semble ?

    Si Karim vole, s’il n’est pas le plus idiot de la terre, alors, il faut m’expliquer comment quelqu’un qui peut ramasser légalement de l’argent puisse préférer sauter en parachutiste, de nuit, depuis une montgolfière, pour passer à porter de main d’un balcon d’un étage pour y voler un porte monnaies qu’il a entrevu. Simplement illogique.

    Si Karim vole, s’il n’est pas le plus idiot de la terre, alors, il faut m’expliquer comment un voleur, face au propriétaire qui crie « Au voleur » avant même quoi que ce soit, que ce voleur finisse quand même par voler et garder le produit là dans la maison du propriétaire.

    Xeme vous dit, en un mot comme en mille qu’il faut être extrêmement borné pour croire à ce qui est écrit dans la presse sénégalaise ces dernières années.

    L’attitude intelligente serait de se demander : qu’est ce qu’on travaille dans mon cerveau et pourquoi ? Même si on n’a pas la réponse, se poser la question, c’est déjà être intelligent.
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    @barro2008

    En Février, 2014 (17:07 PM)
    Merci , je me disais k lii yomb na torop , financer sans aucun apport , CI seulement à présenter...
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    B

    En Février, 2014 (17:19 PM)
    jai toujours cru a l´ innocence de karim . cest le contraire qui me surprendra. si tu avais notre mentalite senegalsie tu naurais aucun probleme avec les senegalais: avoir les yeux fixes sur les 96 milliairds fond politique, frequenter les casinos et les boites en laissant les senegalais avec leur routes qui datent depuis lindependance, et leur problem d Electricite q u ils narrivent pas a resoudre. quand on cherche des solutions pour les problems des senegalais qu on a des problems avec eux. Cest le cas de Ousmane sy au momment ou le ps vendait la licence 50 millions CFA a Tigo Ousmane sy la vendu a 200 millions de Dollars que le tresor public a encaisse au lieu de le feliciter on lemprisone. Et comme si le senegal refuse le developpement.
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    Macky Sall 1er Voleur 8 Millia

    En Février, 2014 (17:37 PM)
    comment mal-aquis sall peut devenu proprietaire de 8 milliard dans 8 ans de service ? pour karim wade toute est clair mntnt, vous l'avais accuse d'une somme de 694 milliard alors que vous prouve, tout le monde sais que est prisonier politique prcq mal-aquis sall est un rencunier, mais dieu est la pour tous le monde, vive senegal est les senegalais, surtout karim wade
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    Auteur

    Dia

    En Février, 2014 (17:46 PM)
    ca fait combien de mois on na de preuve sil vous plait laissez le.

    cest un etre humain comme vous.

    vous le regretez apres.
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    Auteur

    Louleer

    En Février, 2014 (18:19 PM)
    Svp la crei enquête sur l appart qui est a la maison d la radio à Paris  :sn: 
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    Auteur

    Gana

    En Février, 2014 (18:35 PM)
    Toujours le "larbinisme", laissez faire la jusice. son père à fait beaucoup de mal à certaines famille, il est le fils de wade il dot être libéré? alors +sieurs innocents sont en prison et les marabouts'(corrompu) n'en parle jamais.

    Quel pays on est? Toujours tendre la main allez travaillons.
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    Dizis

    En Février, 2014 (18:39 PM)
    POLLUTION DE L'USINE DIAM ATOL

    ALY AIDAR, ENVOI DES EXPERTS ET FAI DES ENQUETES



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    Auteur

    @libéraux-voleurs

    En Février, 2014 (18:53 PM)
    Quand des voleurs traquent d'autres voleurs et anciens complices, c'est pure vengeance mais ce n'est pas par amour de la nation sénégalaise!!!!!!!!

    Le changement reste à faire!

     :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D 
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    Auteur

    Sans Os

    En Février, 2014 (19:49 PM)
    Bayilela domou diabouri niou nibi karim barra sady aidara sylla ndogo diaw azize diop aida diogu

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    Mane Moussa Simbandi Brassou

    En Février, 2014 (22:09 PM)
    Et pourquoi, cela ne bougerait-il pas? Il faut vraiment accepter la condition de sous hommes qui nous a été inculquée pour admettre qu'un groupe de personnes puisse rendre une "justice" et qu'il n'existe aucune possibilité d'appel ou de recours quant à leur arrêt. Même dans les Cours d'Assises qui sont des tribunaux de jugement de présumés criminels disposent de la possibilité d'appels ou de recours. Ainsi, seul le monde nègre se gargarise, se vante d'une "justice" à la dimension de Dieu, une "justice" sans équivalent sur terre. En plus, ce sont des hommes en chair et en os qui acceptent de telles missions sans un brin de frissons. Pour la gloire ou l'exception, l'homme se soumet à des missions qui ne l'honore pas, à moins de croire que toute vie ne vaut que par le besoin du bien être personnel sur terre et rien d'autre. Il est plus qu'évident que des hommes cultivés, quel que soit leur bord politique n'admettront un semblant de "justice" qui expose les Sénégalais et les Africains à l'accusation de naïveté par le reste de la planète. Oui, il est sûrement plausible que l'alternance de 2012 est une arnaque politique dont les Sénégalais sont les seules victimes de cette supercherie. Quand le Président WADE parlait de politique, il pensait et visait toute l'Afrique et non un clan, et surtout pas le Sénégal uniquement. Non, on ne doit pas pervertir l'œuvre démocratique du Président WADE en une supposée dictature pour quelqu'un qui a libéré les médias avec des dizaines de télévisions, de radios, de journaux et de la multitude de partis politiques. Vive le Sénégal, vive la démocratie et vive l'Etat de droit
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    Auteur

    Maxalat

    En Février, 2014 (22:44 PM)
    c` est le futur presi incha-alla.c`est ça le prix a payer.ça ne fait rien.  <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/bravo.gif" alt=":bravo:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/bravo.gif" alt=":bravo:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/bravo.gif" alt=":bravo:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/bravo.gif" alt=":bravo:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/bravo.gif" alt=":bravo:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/bravo.gif" alt=":bravo:">  
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    Auteur

    Titen

    En Février, 2014 (00:42 AM)
    cela n'existe qu'au sengal !!!! je me demande pourquoi les magistrats ne defendent pas leur robe ??? c vrai qu'en ca sde problemes politiques il y a toujour eu une justice a double vitesse au senegal mais par contre macky exagere avec l'acharnement sur karim , au cas il ne trouve pas de preuve je demanderais simplement la tete de macky .... qu'il demissione et qu'il rembourse tout l'argent que Wade lui a soit disant offert pas sa generositèè . Wasalm
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    Auteur

    Tiakaye

    En Février, 2014 (08:21 AM)
    Une vaste fraude au contrôle de change est au cœur d’une information judiciaire ouverte mercredi à Monaco. Au moins 21 pays africains en ont été les victimes et plusieurs centaines de millions d’euros sont en jeu.



    C’est à un immense schéma de fraude, touchant au moins une vingtaine de pays africains et impliquant la BNP Paribas, auquel la justice monégasque a décidé de s’attaquer. Le procureur du Rocher a annoncé, mercredi 19 février, avoir ouvert une information judiciaire contre X pour blanchiment, recel de blanchiment et fraude au taux de change dans l’affaire dite de la “lessiveuse africaine”. Dans cette histoire s’accumulent depuis des années plusieurs milliers de chèques douteux déposés sur des comptes bancaires à Monaco appartenant à des ressortissants de divers pays africains.



    “C’est une heureuse surprise car nous avions envoyé plusieurs courriers au procureur de Monaco depuis avril 2013 et nous commencions à penser qu’il renâclait à agir”, s’est réjouit Sophia Lakhdar, présidente de l’ONG anti-corruption Sherpa, interrogée par FRANCE 24. Elle affirme l’intention de Sherpa de se porter partie civile dans une affaire qui n’a cessé de prendre de l’ampleur.



    L’instruction monégasque va devoir déterminer la chaîne de responsabilité dans un série de transactions financières douteuses qui ont fait perdre plusieurs centaines de millions d’euros à une vingtaine de pays africains. “On doit même pas être loin du milliard d’euros”, estime Jean Merckaert, administrateur de l’ONG Sherpa qui a suivi l’histoire depuis ses prémices.



    Tout commence par un lanceur d’alerte, ancien salarié de la BNP Paribas Wealth Management de Monaco, quidivulgue en 2013 un audit interne de la banque que FRANCE 24 a pu consulter. Il révèle un drôle de manège, entre 2008 et 2011, sur certains comptes de ressortissants de plusieurs pays africains. Un nombre anormalement élevé de chèques, libellés en euro et sans rapport avec l’activité déclarée des clients concernés, sont déposés sur les comptes. L’enquête interne se concentre sur l’activité des clients malgaches tout en soulignant que des faits similaires concernent des chèques en provenance du Gabon, du Burkina Faso et du Sénégal*. "Dans le cas des comptes de clients malgaches étudiés, il apparaît que la banque ne maîtrise pas totalement l'arrière-plan économique d'opérations susceptibles d'être en infraction avec la réglementation du pays de domicile des clients", conclut le document.



    Des chèques sans d’ordre qui font désordre



    En clair, la filiale monégasque de la banque française n’a pas fait suffisamment attention aux fonds qui arrivaient sur ces comptes. Il s’agissait pourtant de capitaux rapatriés à Monaco sans passer par la case taux de change, ce qui prive le trésor des pays africains d’importantes rentrées fiscales. Dans le cas malgache et pour un seul compte, les dépôts de chèques douteux s’élèvent à 10 millions d’euros. “Madagascar est en outre le plus petit des joueurs dans cette affaire”, souligne Jean Merckaert.



    Comment fonctionne cette “lessiveuse africaine” ? Des touristes ou travailleurs expatriés sont incités par des commerçants et hôteliers locaux à payer en chèques libellés en euros plutôt qu’en monnaie de ces pays. Subtilité de l'affaire : on leur demande de ne pas indiquer d’ordre. Ces chèques sont ensuite revendus à des intermédiaires qui y inscrivent le nom des titulaires des comptes et les font parvenir à Monaco.



    Pour l’heure, l’identité des bénéficiaires finaux de ce trafic de chèques est inconnue. “Nous espérons que la justice permettra de l’établir mais on peut supposer qu’il s’agit soit de riches particuliers qui cherchent à sortir de l’argent à l’insu des autorités de leur pays, soit des entrepreneurs locaux ou français qui veulent faire sortir leur bénéfice discrètement ou des organisations criminelles qui s’en servent pour blanchir leur argent”, estime Jean Merckaert.



    L’instruction devra aussi établir l’ampleur de cette affaire sur le sol monégasque. Rien ne dit que la BNP Paribas est la seule banque à avoir accueilli les comptes douteux. Les sommes qui sont, ainsi, perdus pour les finances des pays africains pourraient alors être encore plus conséquentes.



    *Une enquête préliminaire du parquet de Monaco, en 2013, a pu déterminer qu’au moins 21 pays, essentiellement d’Afrique francophone, sont concernés.
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