BLANCHIMENT D’ARGENT - Révélations sur des dossiers explosifs en souffrance : Ces politiques et chefs religieux blanchisseurs

Par: Le populaire - Le Populaire | 30 mai, 2011 à 13:05:21 | Lu 27601 Fois | 60 Commentaires

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Des dossiers de blanchiment concernant de hautes personnalités politiques et religieuses ficelés par la Cellule nationale de traitement de l'information financière (Centif) dorment au niveau de la Justice. Ce qui tend à confirmer que le projet de modification de l'article 29 de la loi sur le blanchiment de capitaux viserait à les protéger.

Dans notre édition du mardi, nous parlions de forces obscures qui brident l'action de la Section recherches de la Gendarmerie nationale et de la Division des investigations criminelles dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Ce qui motive d'ailleurs le projet de loi modifiant l'article 29 de la loi sur le blanchiment de capitaux qui permettra au Procureur de la République d'«apprécier» les dossiers de la Centif au lieu de les transmettre directement au Juge d'instruction, comme la disposition communautaire l'y oblige. Projet qui divise actuellement les députés de l'Assemblée nationale parce qu'il vise à protéger les délinquants à col blanc tapis dans les hautes sphères de l'Administration et même chez les guides religieux.
En effet, depuis 2005, plus de 70 dossiers de blanchiment ont été produits par la Cellule nationale de traitement de l'information financière (Centif). Et de ces dossiers qui ont fait l'objet de transmission, seuls trois ont connu un jugement. Il s'agit des dossiers concernant le Nigérian John Obi, celui mettant en cause l'épouse guinéenne d'un consul et celui dans lequel sont impliqués deux fils du marabout politicien Ahmed Khalifa Niasse. Des lampistes, est-on tenté de dire, au regard des dossiers explosifs en «souffrance» au niveau de la Justice. En effet, des personnalités, et pas des moindres, ont également des dossiers assez costauds dans les couloirs de la Justice.
Dans nos investigations, nous avons appris qu'un dossier en souffrance concerne une société qui avait reçu beaucoup d'argent liquide pour la construction à Kédougou d'une prison destinée à emprisonner un ancien Premier ministre et cela sans marché ni appel d'offres. L'on parle également d'un détournement suivi d'un blanchiment de milliards de francs Cfa placés dans des comptes en Europe faits par un ancien président d'une Institution au Sénégal.
Dans les dossiers de la Centif, il y a aussi l'enquête concernant le recyclage, au Sénégal, de l'argent issu du cambriolage, le 30 septembre 2003, des agences de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) à Bouaké et Korogho, en Côte d'Ivoire. Une bonne partie de ces fonds est pistée à Dakar. L'on parle aussi d'un dossier à milliards concernant un guide religieux homme d'affaires et son bras droit. Tout comme un autre concerne une femme d'affaires, fille d'un autre guide religieux. Idem pour un dossier impliquant un défunt marabout mouillé dans des fonds qui dépasseraient les 10 milliards de francs Cfa issus de la corruption et impliquant de personnes très haut placées.
De l'argent blanchi en provenance de Libye, il en y a eu avec un dossier transmis à la Justice. Il s'agit, nous dit-on, d'une somme de 4 milliards de francs Cfa reçue par un marabout politicien dont la moitié a été transférée dans une banque malienne au profit d'une société d'aviation fictive.

Le président de la Centif sous protection rapprochée

Ngouda Fall Kane, président de la Cellule nationale de traitement de l'information financière (Centif), ferait-il l'objet de menaces sur son intégrité physique à cause de dossiers visant de hautes personnalités ? Une chose est sûre, il est depuis quelque temps sous protection rapprochée avec un élément du Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale (Gign). Un fait qui ne serait pas étranger à l'explosion mystérieuse de sa voiture personnelle dans un garage courant 2011.

Bachir FOFANA

Auteur: Le populaire - Le Populaire

12 Commentaires

Piiiii
En Mai, 2011 (13:09 PM)
Piiiiiiiii

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Anti-tariha

En Mai, 2011 (13:14 PM)

LES HOMMES POLITIQUE ET LES MARABOUT SONT PAREILLE TROMPEUR MANUPLATEUR EXCRO DIVISEUR MENTEUR MYSTIQUE C EST LE PEUPLE INNOCIANT QUI SOUFRE TALIBE MILLITANT PAUVRE TIPE

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Andrea

En Mai, 2011 (13:24 PM)

d

seneweb sen datay ndey yen ak wad

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Xof

En Mai, 2011 (14:13 PM)

la corruption est à la base de tout ce massacre

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La Banabe

En Mai, 2011 (15:10 PM)

qu attentez :vous pour divulguer les noms de ces gars le senegalais parle beaucoup mais n, a pas de couilles

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En Mai, 2011 (16:27 PM)

Les politiciens et les chefs réligieux sont la MAFIA senegalaise <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">

<img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">

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Camerouuacd

En Mai, 2011 (16:53 PM)

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