actualité
 

Seneweb.comActualités >  Économie
source
Lobservateur : 
  
Vendredi 30 Oct 2009
 Imprimer l'article
 E-mail l'article
 Réagir à l'article
 Commentaires  [ 21 ]
   

 

TRANSFERT FRAUDULEUX DE 4 MILLIARDS PAR DES CHINOIS : La Douane épingle les Banques complices

L’affaire du gang chinois spécialisé dans le transfert frauduleux de fonds qui vient d’être démantelé par les enquêteurs douaniers risque de soulever d’autres lièvres. Les Chinois qui ont réussi à transférer frauduleusement quatre milliards de francs Cfa, avec la complicité de grandes Banques de la place, travaillaient également pour des hommes politiques pour le blanchiment d’argent. Si les Banques ont transigé ainsi que certains Chinois, un des membres du réseau a été placé sous mandat de dépôt par le Procureur de la République. 

Les enquêteurs douaniers viennent de mettre la main sur un gang chinois spécialisé dans le transfert frauduleux d’argent. Ce, pour un montant global de quatre milliards de francs Cfa que des hommes d’affaires et commerçants chinois, établis à Dakar, ont réussi à convoyer à l’étranger. Une mafia qu’ils ont montée avec la complicité des cadres de grandes Banques de la place. Mais, c’était sans compter avec l’expérience des soldats de l’économie. Pour mener à bien leurs opérations les trafiquants chinois passaient pour des importateurs. En fait, selon la réglementation en vigueur, si la valeur des marchandises atteint cinq millions de francs Cfa et que l’importation se fait dans un Etat hors de l’Uemoa, il faut faire une domiciliation bancaire, c’est-à-dire une déclaration préalable d’importation. Devant ce fait, l’argent qui sert à payer le fournisseur qui se trouve à l’étranger doit passer par la Banque. Une opération qui se fera avec l’aval des autorités douanières. Et, le modus operandi des commerçants chinois consistait à confectionner de fausses déclarations préalables d’importation, de faux cachets douaniers et de faux cachets de quelques autorités douanières. Par la suite, ils réussissent à acheter le silence des cadres de quelques Banques de la place pour ouvrir des comptes. C’est ainsi qu’ils venaient tous les jours effectuer des versements de plusieurs millions de francs Cfa sous prétexte de payer un fournisseur pour l’achat de marchandises. Jusqu'à franchir la barre des quatre (4) milliards de francs Cfa. Suite à un contrôle des soldats de l’économie sur les flux financiers et les flux réels, ils ont découvert le trafic. De fil en aiguille, ils arrivent à mettre la main sur les faussaires et leurs complices. Sachant que les carottes étaient cuites, des Chinois, qui étaient dans le coup, ont pris la clé des champs. En revanche, d’autres ont préféré transiger pour continuer leur commerce au Sénégal. Un des leurs, qui n’a pas voulu transiger, a été placé sous mandat de dépôt par le Parquet. Pour ce qui est des Banques complices, les directeurs généraux ont accepté de transiger dans la plus grande discrétion. Toutefois, de hautes autorités politiques sont dans le collimateur de la justice. Car, des sources proches du dossier révèlent qu’ils empruntaient le canal des Chinois pour blanchir de l’argent.

  Auteur: Mamadou SECK    

   Partager sur facebook
Cet article a été déjà consulté 4839 fois 


img Commentaires :


#1 Auteur: BILLY
Posté le : 2009-10-30 15:05:46  
FIRST
Repondre   


#2 Auteur: 
Posté le : 2009-10-30 15:06:06  
Presse sénégalaise, la voie à suivre:Un code de déontologie du journalisme
AFP
30/10/2009 | Mise à jour : 15:38 | Ajouter à ma sélection
Un code unique de déontologie des journalistes a été élaboré par un comité de "sages" pour être intégré à la convention collective, une première dans le secteur visant à réconcilier le public et la presse. Plusieurs codes de déontologie existent déjà, comme celui du Syndicat national des journalistes (SNJ), élaboré en 1918 et dont la profession s'inspire encore, ou celui de Munich de 1971, adopté par la Fédération internationale des journalistes.

Le code de déontologie remis cette semaine aux syndicats a lui une vocation légale, puisqu'il doit être inscrit dans la convention collective. Décidé dans le cadre des états généraux de la presse début 2009, il a été élaboré par un groupe d'une dizaine de personnalités - journalistes et patrons de presse -, présidé par le journaliste Bruno Frappat.

Le nouveau code définit le métier de journaliste, la manière dont il traître l'information et respecte le droit des personnes, ainsi que son indépendance. Mais pour le Forum des SDJ, garant de la déontologie mais qui n'a paradoxalement pas été convié aux travaux, ce code ne met pas suffisamment en avant la responsabilité des éditeurs et ne protège pas les journalistes.

Chaque syndicat, les organisations patronales et les SDJ vont donc d'abord discuter en interne de ce texte, avant des négociations entre parties. "Intégrer une charte de déontologie dans la convention collective est une demande des syndicats depuis des décennies. Jusqu'à présent, les organisations patronales n'ont jamais répondu", regrette Alain Girard, secrétaire général du SNJ, premier syndicat de journalistes en France.
Repondre   


#3 Auteur: 
Posté le : 2009-10-30 15:08:54  
Au sénégal un jounaliste peut dire n'importe quoi sur n'importe qui. Donc ce nouveau code de la déontologie, c'est pour les démocraties avancées où les jurnalistes se regardent en face pour se dire les vérités qui fachent. C'est pas pour le sénégal où quand on a rien à faire on est pigiste.
Repondre   


#4 Auteur: Tatiana
Posté le : 2009-10-30 15:09:07  
Legui mom senegal dafa tass.
Repondre   


#5 Auteur: 
Posté le : 2009-10-30 15:10:05  
Le cored est un excellent début.
Repondre   


#6 Auteur: hamdy
Posté le : 2009-10-30 15:11:28  
2
Repondre   


#7 Auteur: 
Posté le : 2009-10-30 15:18:06  
La Douane,la gendarmerie,la Police, les Sapeurs pompiers font un bon boulot.... :up: 
Repondre   


#8 Auteur: 
Posté le : 2009-10-30 15:22:57  
Il ne restait plus que cela.
Repondre   


#9 Auteur: 
Posté le : 2009-10-30 15:24:11  
Alex segura devait avoir une DPI lui aussi pour sortir 90 millions de francs du Sénégal
Repondre   


#10 Auteur: 
Posté le : 2009-10-30 15:27:20  
L'Oservateur, presse à supposition: il paraît que.....selon nos sources.....selon nos antennes...de source sûre...on a apris que..... Cey man
Repondre   


#11 Auteur: 
Posté le : 2009-10-30 15:27:22  
Moi ma question c'est qu'est ce que vous appelez "transiger
Sachant que les carottes étaient cuites, des Chinois, qui étaient dans le coup, ont pris la clé des champs. En revanche, d’autres ont préféré transiger pour continuer leur commerce au Sénégal.


transiger = collaborer avec les services douaniers ? moyennant quoi ? suivant quelles règlements ou lois?

Un des leurs, qui n’a pas voulu transiger, a été placé sous mandat de dépôt par le Parquet.


Pour ce qui est des Banques complices, les directeurs généraux ont accepté de transiger dans la plus grande discrétion.

transiger dans la discretion mom mba djam rek la ?
Repondre   


#12 Auteur: 
Posté le : 2009-10-30 15:28:39  
maintenant au senegal on parle que des milliards et qu il y a des famiiles qui restent des jours sans manges d autre qui dorment sous des eaux c est vriament incroyable
Repondre   


#13 Auteur: finess
Posté le : 2009-10-30 15:31:50  
pourquoi ne pas se debarasser des chinois et retrouver le senegal d avant ou on avait pas peur de faire des achats sans risque de te retrouver avec de la camelotte,.j ai peur pour mon pays
Repondre   


#14 Auteur: 
Posté le : 2009-10-30 16:00:21  
Moi ma question c'est qu'est ce que vous appelez "transiger
Sachant que les carottes étaient cuites, des Chinois, qui étaient dans le coup, ont pris la clé des champs. En revanche, d’autres ont préféré transiger pour continuer leur commerce au Sénégal.


transiger = collaborer avec les services douaniers ? moyennant quoi ? suivant quelles règlements ou lois?

Un des leurs, qui n’a pas voulu transiger, a été placé sous mandat de dépôt par le Parquet.


Pour ce qui est des Banques complices, les directeurs généraux ont accepté de transiger dans la plus grande discrétion.

transiger dans la discretion mom mba djam rek la ?
la transaction est un règlement administratif autorisé à l'administration des douanes avec les personnes poursuivies pour infraction douanière. Elle consiste à faire payer à la personne ayant reconnue l'infraction qui lui est reprochée,et au profit du trésor public, une amende convenue d'un commun accord entre la douane et elle.La transaction peut intervenir avant ou après jugement. Lorsqu'elle intervient avant jugement, elle met fin aux poursuites judiciaires. Mais après jugement, la transaction ne porte que sur l'amende pécuniaire.
Repondre   


#15 Auteur: 
Posté le : 2009-10-30 17:38:29  
kel st lé banq concérné
Repondre   


#16 Auteur: Sally
Posté le : 2009-10-30 18:07:43  
Le scandale a la chinoise qui vient d'etre mis a nu par nos braves soladats de l'Economie n'est que la partie visible de l'Iceberg.Les Chinois sont les pires especes de la terre. Pour recolter de l'argent, leur capacite de nuisance est hors norme.C'est pouquoi,ils sont personna non grata chez les pays avertis a travers le monde.La cooperation avec la chine communiste est une cooperation a probleme.Elle retire triplement d'une main tout ce qu'elle donne de l'autre.La chine exporte son surplus de population au pays hote,pille son economie en y deversant des pacotilles importes au detriment de l'industrie locale,font dans la corruption des autorites afin de pouvoir s'adonner a des activites frauduleuses comme celles qui viennent d'etre revelees au grand jour.Les Chinois de Taiwan n'etaient pas encombrants et prejudiciables.Parceque uniquement presents dans les secteurs de la cooperation
Repondre   


#17 Auteur: 
Posté le : 2009-10-30 18:12:05  
la transaction est un règlement administratif autorisé à l'administration des douanes avec les personnes poursuivies pour infraction douanière. Elle consiste à faire payer à la personne ayant reconnue l'infraction qui lui est reprochée,et au profit du trésor public, une amende convenue d'un commun accord entre la douane et elle.La transaction peut intervenir avant ou après jugement. Lorsqu'elle intervient avant jugement, elle met fin aux poursuites judiciaires. Mais après jugement, la transaction ne porte que sur l'amende pécuniaire.


Ok merci
Repondre   


#18 Auteur: Aminata
Posté le : 2009-10-30 18:26:41  
Le scandale a la chinoise qui vient d'etre mis a nu par nos braves soladats de l'Economie n'est que la partie visible de l'Iceberg.Les Chinois sont les pires especes de la terre. Pour recolter de l'argent, leur capacite de nuisance est hors norme.C'est pouquoi,ils sont personna non grata chez les pays avertis a travers le monde.La cooperation avec la chine communiste est une cooperation a probleme.Elle retire triplement d'une main tout ce qu'elle donne de l'autre.La chine exporte son surplus de population au pays hote,pille son economie en y deversant des pacotilles importes au detriment de l'industrie locale,font dans la corruption des autorites afin de pouvoir s'adonner a des activites frauduleuses comme celles qui viennent d'etre revelees au grand jour.Les Chinois de Taiwan n'etaient pas encombrants et prejudiciables.Parceque uniquement presents dans les secteurs de la cooperation
Merci ! Et aussi, la Chine exploite nos matieres premieres. Elles corrompent et soutiennent le gouvernement central de pays dictateurs au grand damn des miserables populations. La souffrance des populations, les Chinois s'ent fichent eperdument. Ils sont d'ailleurs a la recherche de dictateur brutal au pays riche en sous-sol. La der en date en matiere d'exemple est celle de la Guinee Conakry.
Tant qu'ils ont la garantie du gouvernement fantoche complice, ils continueront a exploiter a fond les matieres premieres disponibles dans le pays hote. LES cHINOIS SONT DANGEREUX. Le prochain gouvernement qui sera issu de l'opposition devrait mettre un terme a cette forme cooperation biaisee dont tout montre qu'elle ne sert ni les interets du Senegal, encore moins des Senegalais
Repondre   


#19 Auteur: Me
Posté le : 2009-10-30 22:40:09  
la transaction est un règlement administratif autorisé à l'administration des douanes avec les personnes poursuivies pour infraction douanière. Elle consiste à faire payer à la personne ayant reconnue l'infraction qui lui est reprochée,et au profit du trésor public, une amende convenue d'un commun accord entre la douane et elle.La transaction peut intervenir avant ou après jugement. Lorsqu'elle intervient avant jugement, elle met fin aux poursuites judiciaires. Mais après jugement, la transaction ne porte que sur l'amende pécuniaire.


Ok merci
C'est bien que les juristes et autres professionnels sortent de leur coquille pour donner un avis et expliquer les termes techniques.
Nous devons desormais utiliser le net pour eduquer nos concitoyens.C'est noble comme action mais surtout c'est une action citoyenne. Il n y'a pas que la politique dans la vie.Les politiciens ont topujours cru qu'il fallait nous endormir pour commettre leur forfaits. C'est a notre tour de leur montrer que le vent a change de direction.

KU RAGAL BOKOULOO!

Vive le Senegal de la connaissance et de la dignite.
On nous tue on ne nous deshonore pas.
Let's kip up the good work!
Repondre   


#20 Auteur: MASSATA
Posté le : 2009-10-31 12:48:26  
la transaction est un règlement administratif autorisé à l'administration des douanes avec les personnes poursuivies pour infraction douanière. Elle consiste à faire payer à la personne ayant reconnue l'infraction qui lui est reprochée,et au profit du trésor public, une amende convenue d'un commun accord entre la douane et elle.La transaction peut intervenir avant ou après jugement. Lorsqu'elle intervient avant jugement, elle met fin aux poursuites judiciaires. Mais après jugement, la transaction ne porte que sur l'amende pécuniaire.


Ok merci
bonne réponse.mais c'est trés rare une transaction aprés jugement c'estun vis de forme.si on transaction douaniére c'est pour eviter la procédure devantles tribunaus.brefje juge d'instruction estobligé de mettre le prévenu ou poursuvi sous mandat de depot. aprés transaction et main levé deladouane,un levé d'ecrou est effectué et toutes les actions éteinte par un non lieu.LA douane étant un pourvoyeur de recette elle s'interresse plus à la cause pecuniere que la pris
Repondre   


#21 Auteur: LE BON
Posté le : 2009-11-10 01:36:40  
CES GANGS CHINOIS DANS VOTRE PAYS ;ILS LE FASSENT AUJOURDHUI ,PARCEQUE LEUR VAILLANT GRAND PERE MAO EST PARTI POU DE BON; ET ILS LE SAVENT ;ATENTION SI LE GOUVERNEMENT DE PEKIN APPREND LA NOUVELLE ,AH MES AMIS PETITS YEUX CHINOIS,TU RISQUES D'AVOIR DE TRES GRANDS YEUX CHINOIS ,ALLEZ FAITES ATTENTIONS A LA TRICHERIE ,ET A VOUS COMPLICES DIRECTEURS BANQUIER VOUS MERITEZ LA CHICOTTE AUX FESSES ET VOUS JETER A REUBEUSS.QUE DIEU AI PITIE DE VOTRE AME AMAN.
Repondre   


Réagissez à cet article (en respectant les règles ci-dessous):

  • Soyez courtois. N'envoyez pas de message ayant un ton agressif ou insultant. N'envoyez pas de message inutile.
  • Attaques personnelles. Vous pouvez critiquer une idée, mais pas d'attaques personnelles SVP. Ceci inclut tout message à contenu diffamatoire, vulgaire, violent, ne respectant pas la vie privée, sexuel ou en violation avec la loi. Ces messages seront supprimés.
  • Pas de publicité. Ce forum n'est pas un espace publicitaire gratuit.
  • Pas de majuscules. Tout message inscrit entièrement en majuscule sera supprimé.`

Nom :
E-mail:    
Commentaire: (pas plus de 900 caractères)

caractères restants   |    Révèler mon pays de résidence United States: Oui Non
:)   :-D   :cool:   :hun:   :cry:   :love:   :khelou:   :?:   :jumpy: :sad:   :bravo:    :haha:   :dedet:   :sn:   :down:    :up:  :tala-sylla:
 




Sur le même sujet :


    img2 Plus d'articles à la Une:
      Assises De Saint-louis : Mamadou Tue Son Frère De Même Père Et écope De 10 Ans De Travaux Forcés - Dimanche 21 Mar 2010
      Sénégal: Recrudescence Des Combats
    - Samedi 20 Mar 2010
      Lille / Expulsion : Remise En Liberté Pour Un Sénégalais Homosexuel Soutenu Par Les Flamands Roses
    - Samedi 20 Mar 2010
      10 Ans De L'alternance : Les Confessions Du President Wade
    - Samedi 20 Mar 2010
      Affrontements En Casamance : 3 Soldats Et 7 Rebelles Tués
    - Samedi 20 Mar 2010
      Sécurité Du Combat Modou Lô-balla Gaye 2 : Sept Cents Policiers Et Deux Escadrons De Gendarmerie Mobilisés
    - Samedi 20 Mar 2010
      Casamance : Le Procureur Libère Les Deux Chefs Rebelles
    - Samedi 20 Mar 2010
      Pour Avoir Déchiqueté Son Frangin à Coups De Hâche : Mamadou Dia Prend 10 Ans
    - Samedi 20 Mar 2010
      146 Milliards De Fcfa Pour Soulager Les Sinistrés De La Banlieue
    - Samedi 20 Mar 2010
      Manifestation CommÉmorant Les Dix Ans De L'alternance , La Guerre Des Pancartes Plombe La Forte Mobilisation Des Libéraux Et De Leurs Alliés
    - Samedi 20 Mar 2010
      [ Entretien -audio ] Moustapha Niasse: «voilà Dix Ans Que Le Sénégal Recule»
    - Samedi 20 Mar 2010
      Les Forces De L'ordre Sur Le Pied De Guerre : Les Menaces Des Détracteurs Des Monuments Prises Très Au Sérieux
    - Samedi 20 Mar 2010
      Festivités D'inauguration Du Monument De La Renaissance Africaine : 300 Millions Pour Faire Du Tapage Autour De La Statue
    - Samedi 20 Mar 2010
      En Concert Au Canada : Oumar Pène Désenchanté Par Les Indépendances
    - Samedi 20 Mar 2010
      Rapports De Wade Avec Les Religieux : Dix Ans De Favoritisme Et De Brouille
    - Samedi 20 Mar 2010

     
    Radio en direct de la banlieue:
    OxyJeunes Live

    Revue de Presse Quotidienne
    icons
    Avec Ahmed Aidara
    La revue de la Presse quotidienne
    Revue de presse Ahmed Aidara 20 mars 2010
    Source: Seneweb Radio



    Daari-Ji Online

    Ecoutez le Coran et des emissions religieuses 24h/24
    Coran
    Telecharger Real player
    Ecoutez 24h/24



     SENEWEB VIDEOS DU NET:


    Nécrologie
    Avis de Deces

    Ibrahima Mbodj
    Rappelé à Dieu le Le 26 novembre 2009

    Paix à son âme

    Lignes Ennemies Nouveau!
    [ CHRONIQUE ] - Portez vos scandales !
    Par Souleymane Jules Diop

    On ne peut pas dire de la presse occidentale qu'elle déteste Abdoulaye Wade. Elle avait fait la réputation outre Atlantique de celui qui proclamait, après son élection, que "l'ère des coups d'Etat est terminée en Afrique". Cette rareté africaine était célébrée partout. Le mérite revenait aux Sénégalais en premier. Ce sont eux qui se sont mobilisés dans tous les coins du pays pour rendre possible l'alternance. A Abdou Diouf aussi, qui s'était soumis au résultat des urnes. Mais Abdoulaye Wade avait fait du mérite de tout un peuple, son mérite personnel. Les plus grandes télévisions du monde recevaient ce nouveau Mandela, léchaient littéralement "la vitrine" africaine. Dans un de ces entretiens qui a disparu depuis de youtube, le créateur du défunt Plan Omega déclarait au journaliste qui devait avoir son âge, qu'il a rédigé son dernier livre sur les Mathématiques économiques quand il était "enseignant" à Boston, en 1967... Lire la suite ...


    Calques & décalques
    [ CHRONIQUE] Sunugal
    Par Amadou Gueye Ngom

    Une Chronique de Souleymane Jules Diop Bientot en LigneQuelques semaines de vacances au pays auront suffi à me convaincre du délabrement de notre corps social atteint de plusieurs maladies débilitantes dont les plus sévères sont la mauvaise foi, la résignation et le délabrement des consciences Oui, avec le recul, j’ai le sentiment pénible d’avoir séjourné en zone endémique.
    Comment ce beau et si fragile pays qui est le mien en est-il arrivé là ?...
    Lire la suite

    Afrique :peuples de lumière et de paroles - par Daouda Ndiaye
    Le recueil de poèmes « Afrique peuples de lumière et de paroles » est le dernier né de Nicole Barrière.
    Nicole Barrière est une citoyenne du monde. De la Tchétchénie à l’Afghanistan en passant par l’Afrique qui nous réunit autour son œuvre poétique, Nicole sillonne le monde pour défendre le faible contre le fort. Elle dispose d’une arme qu’elle partage avec les griots africains : la force du verbe. Nicole se démarque peut-être de la figure du griot par sa plume. Mais la plume n’est-elle pas le prolongement naturel de la voix du griot ?
    « Afrique peuples de lumière et de paroles » dans une Afrique asservie et avilie a suscité un débat très riche entre le Professeur Stéphane Douailler et le Docteur Mahamadou Lamine Sagna, auteur de la préface.
    Lire la suite ...


     Seneweb MUSIC
    Artiste du mois
    Alioune Mbaye Nder: artiste du mois sur Seneweb Music

     Alioune Mbaye Nder:
     Mana-mana




    Kiosque Multimédia
    icons
    Revue de la presse
    La revue de la Presse quotidienne
    Revue de presse du vendredi 19 mars 2010
    Avec: Senegaaltv.com

    PUB

     SENEWEB VIDEOS DU NET: LE TOP 10



     
     
     



    seneweb.com






    Fight Spam! Click Here!
    Seneweb.com est une réalisation de SenewebNetworks™
    ©1998-2003 SenewebNetworks, LLC. Tous droits réservés

    Conditions d'utilisation et confidentialité

    Server3