TRANSFERT FRAUDULEUX DE 4 MILLIARDS PAR DES CHINOIS : La Douane épingle les Banques complices
L’affaire du gang chinois spécialisé dans le transfert frauduleux de fonds qui vient d’être démantelé par les enquêteurs douaniers risque de soulever d’autres lièvres. Les Chinois qui ont réussi à transférer frauduleusement quatre milliards de francs Cfa, avec la complicité de grandes Banques de la place, travaillaient également pour des hommes politiques pour le blanchiment d’argent. Si les Banques ont transigé ainsi que certains Chinois, un des membres du réseau a été placé sous mandat de dépôt par le Procureur de la République.
Les enquêteurs douaniers viennent de mettre la main sur un gang chinois spécialisé dans le transfert frauduleux d’argent. Ce, pour un montant global de quatre milliards de francs Cfa que des hommes d’affaires et commerçants chinois, établis à Dakar, ont réussi à convoyer à l’étranger. Une mafia qu’ils ont montée avec la complicité des cadres de grandes Banques de la place. Mais, c’était sans compter avec l’expérience des soldats de l’économie. Pour mener à bien leurs opérations les trafiquants chinois passaient pour des importateurs. En fait, selon la réglementation en vigueur, si la valeur des marchandises atteint cinq millions de francs Cfa et que l’importation se fait dans un Etat hors de l’Uemoa, il faut faire une domiciliation bancaire, c’est-à-dire une déclaration préalable d’importation. Devant ce fait, l’argent qui sert à payer le fournisseur qui se trouve à l’étranger doit passer par la Banque. Une opération qui se fera avec l’aval des autorités douanières. Et, le modus operandi des commerçants chinois consistait à confectionner de fausses déclarations préalables d’importation, de faux cachets douaniers et de faux cachets de quelques autorités douanières. Par la suite, ils réussissent à acheter le silence des cadres de quelques Banques de la place pour ouvrir des comptes. C’est ainsi qu’ils venaient tous les jours effectuer des versements de plusieurs millions de francs Cfa sous prétexte de payer un fournisseur pour l’achat de marchandises. Jusqu'à franchir la barre des quatre (4) milliards de francs Cfa. Suite à un contrôle des soldats de l’économie sur les flux financiers et les flux réels, ils ont découvert le trafic. De fil en aiguille, ils arrivent à mettre la main sur les faussaires et leurs complices. Sachant que les carottes étaient cuites, des Chinois, qui étaient dans le coup, ont pris la clé des champs. En revanche, d’autres ont préféré transiger pour continuer leur commerce au Sénégal. Un des leurs, qui n’a pas voulu transiger, a été placé sous mandat de dépôt par le Parquet. Pour ce qui est des Banques complices, les directeurs généraux ont accepté de transiger dans la plus grande discrétion. Toutefois, de hautes autorités politiques sont dans le collimateur de la justice. Car, des sources proches du dossier révèlent qu’ils empruntaient le canal des Chinois pour blanchir de l’argent.
Presse sénégalaise, la voie à suivre:Un code de déontologie du journalisme
AFP
30/10/2009 | Mise à jour : 15:38 | Ajouter à ma sélection
Un code unique de déontologie des journalistes a été élaboré par un comité de "sages" pour être intégré à la convention collective, une première dans le secteur visant à réconcilier le public et la presse. Plusieurs codes de déontologie existent déjà, comme celui du Syndicat national des journalistes (SNJ), élaboré en 1918 et dont la profession s'inspire encore, ou celui de Munich de 1971, adopté par la Fédération internationale des journalistes.
Le code de déontologie remis cette semaine aux syndicats a lui une vocation légale, puisqu'il doit être inscrit dans la convention collective. Décidé dans le cadre des états généraux de la presse début 2009, il a été élaboré par un groupe d'une dizaine de personnalités - journalistes et patrons de presse -, présidé par le journaliste Bruno Frappat.
Le nouveau code définit le métier de journaliste, la manière dont il traître l'information et respecte le droit des personnes, ainsi que son indépendance. Mais pour le Forum des SDJ, garant de la déontologie mais qui n'a paradoxalement pas été convié aux travaux, ce code ne met pas suffisamment en avant la responsabilité des éditeurs et ne protège pas les journalistes.
Chaque syndicat, les organisations patronales et les SDJ vont donc d'abord discuter en interne de ce texte, avant des négociations entre parties. "Intégrer une charte de déontologie dans la convention collective est une demande des syndicats depuis des décennies. Jusqu'à présent, les organisations patronales n'ont jamais répondu", regrette Alain Girard, secrétaire général du SNJ, premier syndicat de journalistes en France.
Au sénégal un jounaliste peut dire n'importe quoi sur n'importe qui. Donc ce nouveau code de la déontologie, c'est pour les démocraties avancées où les jurnalistes se regardent en face pour se dire les vérités qui fachent. C'est pas pour le sénégal où quand on a rien à faire on est pigiste.
Moi ma question c'est qu'est ce que vous appelez "transiger
Sachant que les carottes étaient cuites, des Chinois, qui étaient dans le coup, ont pris la clé des champs. En revanche, d’autres ont préféré transiger pour continuer leur commerce au Sénégal.
transiger = collaborer avec les services douaniers ? moyennant quoi ? suivant quelles règlements ou lois?
Un des leurs, qui n’a pas voulu transiger, a été placé sous mandat de dépôt par le Parquet.
Pour ce qui est des Banques complices, les directeurs généraux ont accepté de transiger dans la plus grande discrétion.
transiger dans la discretion mom mba djam rek la ?
maintenant au senegal on parle que des milliards et qu il y a des famiiles qui restent des jours sans manges d autre qui dorment sous des eaux c est vriament incroyable
pourquoi ne pas se debarasser des chinois et retrouver le senegal d avant ou on avait pas peur de faire des achats sans risque de te retrouver avec de la camelotte,.j ai peur pour mon pays
Moi ma question c'est qu'est ce que vous appelez "transiger
Sachant que les carottes étaient cuites, des Chinois, qui étaient dans le coup, ont pris la clé des champs. En revanche, d’autres ont préféré transiger pour continuer leur commerce au Sénégal.
transiger = collaborer avec les services douaniers ? moyennant quoi ? suivant quelles règlements ou lois?
Un des leurs, qui n’a pas voulu transiger, a été placé sous mandat de dépôt par le Parquet.
Pour ce qui est des Banques complices, les directeurs généraux ont accepté de transiger dans la plus grande discrétion.
transiger dans la discretion mom mba djam rek la ?
la transaction est un règlement administratif autorisé à l'administration des douanes avec les personnes poursuivies pour infraction douanière. Elle consiste à faire payer à la personne ayant reconnue l'infraction qui lui est reprochée,et au profit du trésor public, une amende convenue d'un commun accord entre la douane et elle.La transaction peut intervenir avant ou après jugement. Lorsqu'elle intervient avant jugement, elle met fin aux poursuites judiciaires. Mais après jugement, la transaction ne porte que sur l'amende pécuniaire.
Le scandale a la chinoise qui vient d'etre mis a nu par nos braves soladats de l'Economie n'est que la partie visible de l'Iceberg.Les Chinois sont les pires especes de la terre. Pour recolter de l'argent, leur capacite de nuisance est hors norme.C'est pouquoi,ils sont personna non grata chez les pays avertis a travers le monde.La cooperation avec la chine communiste est une cooperation a probleme.Elle retire triplement d'une main tout ce qu'elle donne de l'autre.La chine exporte son surplus de population au pays hote,pille son economie en y deversant des pacotilles importes au detriment de l'industrie locale,font dans la corruption des autorites afin de pouvoir s'adonner a des activites frauduleuses comme celles qui viennent d'etre revelees au grand jour.Les Chinois de Taiwan n'etaient pas encombrants et prejudiciables.Parceque uniquement presents dans les secteurs de la cooperation
la transaction est un règlement administratif autorisé à l'administration des douanes avec les personnes poursuivies pour infraction douanière. Elle consiste à faire payer à la personne ayant reconnue l'infraction qui lui est reprochée,et au profit du trésor public, une amende convenue d'un commun accord entre la douane et elle.La transaction peut intervenir avant ou après jugement. Lorsqu'elle intervient avant jugement, elle met fin aux poursuites judiciaires. Mais après jugement, la transaction ne porte que sur l'amende pécuniaire.
Le scandale a la chinoise qui vient d'etre mis a nu par nos braves soladats de l'Economie n'est que la partie visible de l'Iceberg.Les Chinois sont les pires especes de la terre. Pour recolter de l'argent, leur capacite de nuisance est hors norme.C'est pouquoi,ils sont personna non grata chez les pays avertis a travers le monde.La cooperation avec la chine communiste est une cooperation a probleme.Elle retire triplement d'une main tout ce qu'elle donne de l'autre.La chine exporte son surplus de population au pays hote,pille son economie en y deversant des pacotilles importes au detriment de l'industrie locale,font dans la corruption des autorites afin de pouvoir s'adonner a des activites frauduleuses comme celles qui viennent d'etre revelees au grand jour.Les Chinois de Taiwan n'etaient pas encombrants et prejudiciables.Parceque uniquement presents dans les secteurs de la cooperation
Merci ! Et aussi, la Chine exploite nos matieres premieres. Elles corrompent et soutiennent le gouvernement central de pays dictateurs au grand damn des miserables populations. La souffrance des populations, les Chinois s'ent fichent eperdument. Ils sont d'ailleurs a la recherche de dictateur brutal au pays riche en sous-sol. La der en date en matiere d'exemple est celle de la Guinee Conakry.
Tant qu'ils ont la garantie du gouvernement fantoche complice, ils continueront a exploiter a fond les matieres premieres disponibles dans le pays hote. LES cHINOIS SONT DANGEREUX. Le prochain gouvernement qui sera issu de l'opposition devrait mettre un terme a cette forme cooperation biaisee dont tout montre qu'elle ne sert ni les interets du Senegal, encore moins des Senegalais
la transaction est un règlement administratif autorisé à l'administration des douanes avec les personnes poursuivies pour infraction douanière. Elle consiste à faire payer à la personne ayant reconnue l'infraction qui lui est reprochée,et au profit du trésor public, une amende convenue d'un commun accord entre la douane et elle.La transaction peut intervenir avant ou après jugement. Lorsqu'elle intervient avant jugement, elle met fin aux poursuites judiciaires. Mais après jugement, la transaction ne porte que sur l'amende pécuniaire.
Ok merci
C'est bien que les juristes et autres professionnels sortent de leur coquille pour donner un avis et expliquer les termes techniques.
Nous devons desormais utiliser le net pour eduquer nos concitoyens.C'est noble comme action mais surtout c'est une action citoyenne. Il n y'a pas que la politique dans la vie.Les politiciens ont topujours cru qu'il fallait nous endormir pour commettre leur forfaits. C'est a notre tour de leur montrer que le vent a change de direction.
KU RAGAL BOKOULOO!
Vive le Senegal de la connaissance et de la dignite.
On nous tue on ne nous deshonore pas.
Let's kip up the good work!
la transaction est un règlement administratif autorisé à l'administration des douanes avec les personnes poursuivies pour infraction douanière. Elle consiste à faire payer à la personne ayant reconnue l'infraction qui lui est reprochée,et au profit du trésor public, une amende convenue d'un commun accord entre la douane et elle.La transaction peut intervenir avant ou après jugement. Lorsqu'elle intervient avant jugement, elle met fin aux poursuites judiciaires. Mais après jugement, la transaction ne porte que sur l'amende pécuniaire.
Ok merci
bonne réponse.mais c'est trés rare une transaction aprés jugement c'estun vis de forme.si on transaction douaniére c'est pour eviter la procédure devantles tribunaus.brefje juge d'instruction estobligé de mettre le prévenu ou poursuvi sous mandat de depot. aprés transaction et main levé deladouane,un levé d'ecrou est effectué et toutes les actions éteinte par un non lieu.LA douane étant un pourvoyeur de recette elle s'interresse plus à la cause pecuniere que la pris
CES GANGS CHINOIS DANS VOTRE PAYS ;ILS LE FASSENT AUJOURDHUI ,PARCEQUE LEUR VAILLANT GRAND PERE MAO EST PARTI POU DE BON; ET ILS LE SAVENT ;ATENTION SI LE GOUVERNEMENT DE PEKIN APPREND LA NOUVELLE ,AH MES AMIS PETITS YEUX CHINOIS,TU RISQUES D'AVOIR DE TRES GRANDS YEUX CHINOIS ,ALLEZ FAITES ATTENTIONS A LA TRICHERIE ,ET A VOUS COMPLICES DIRECTEURS BANQUIER VOUS MERITEZ LA CHICOTTE AUX FESSES ET VOUS JETER A REUBEUSS.QUE DIEU AI PITIE DE VOTRE AME AMAN.
Les enquêteurs douaniers viennent de mettre la main sur un gang chinois spécialisé dans le transfert frauduleux d’argent. Ce, pour un montant global de quatre milliards de francs Cfa que des hommes d’affaires et commerçants chinois, établis à Dakar, ont réussi à convoyer à l’étranger. Une mafia qu’ils ont montée avec la complicité des cadres de grandes Banques de la place. Mais, c’était sans compter avec l’expérience des soldats de l’économie. Pour mener à bien leurs opérations les trafiquants chinois passaient pour des importateurs. En fait, selon la réglementation en vigueur, si la valeur des marchandises atteint cinq millions de francs Cfa et que l’importation se fait dans un Etat hors de l’Uemoa, il faut faire une domiciliation bancaire, c’est-à-dire une déclaration préalable d’importation. Devant ce fait, l’argent qui sert à payer le fournisseur qui se trouve à l’étranger doit passer par la Banque. Une opération qui se fera avec l’aval des autorités douanières. Et, le modus operandi des commerçants chinois consistait à confectionner de fausses déclarations préalables d’importation, de faux cachets douaniers et de faux cachets de quelques autorités douanières. Par la suite, ils réussissent à acheter le silence des cadres de quelques Banques de la place pour ouvrir des comptes. C’est ainsi qu’ils venaient tous les jours effectuer des versements de plusieurs millions de francs Cfa sous prétexte de payer un fournisseur pour l’achat de marchandises. Jusqu'à franchir la barre des quatre (4) milliards de francs Cfa. Suite à un contrôle des soldats de l’économie sur les flux financiers et les flux réels, ils ont découvert le trafic. De fil en aiguille, ils arrivent à mettre la main sur les faussaires et leurs complices. Sachant que les carottes étaient cuites, des Chinois, qui étaient dans le coup, ont pris la clé des champs. En revanche, d’autres ont préféré transiger pour continuer leur commerce au Sénégal. Un des leurs, qui n’a pas voulu transiger, a été placé sous mandat de dépôt par le Parquet. Pour ce qui est des Banques complices, les directeurs généraux ont accepté de transiger dans la plus grande discrétion. Toutefois, de hautes autorités politiques sont dans le collimateur de la justice. Car, des sources proches du dossier révèlent qu’ils empruntaient le canal des Chinois pour blanchir de l’argent.
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Il n'y a pas meilleur signe des temps, pour ceux qui en comprennent toute la symbolique, que la désaffection récente de Serigne Mamoune Niasse et son retour dans l'opposition. Elle vaut pour moi plus que le rapprochement, lui aussi significatif, entre Abdoulaye Makhtar Diop et le Parti socialiste. Le retour des deux grands ténors de scène politique nationale, tous deux anciens du Parti socialiste, n'est pas une victoire que doivent savourer Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng. 
Se souvient-on de Fatou Kassé, Mada Thiam, Ndiol
Niang, Saloum Dieng?
