Scandale minier : 2,3 milliards FCFA blanchis par "ZEN" et "YEK"
ENTIFA scandal is rocking Senegal's mining sector. Investigations conducted by the National Financial Information Processing Unit (CENTIF) have uncovered a vast money laundering scheme involving two businessmen, identified by the initials ZEN and YEK, suspected of using their companies as a front to conceal funds derived from corruption.
Founded in 2023, Zen's company, which specializes in prospecting and mining, quickly attracted the attention of investigators. In November, it opened a bank account that, a month later, received a transfer of 2,300,000,000 CFA francs from a foreign entity.
In January 2024, the bank detected unusual financial movements of several transfers from ZEN's company to other companies belonging to the businessman ZEN himself. CENTIF, alerted, froze the execution of the 2.3 billion FCFA. At the same time, Mr. YEK, ZEN's partner, opened another bank account. He received a transfer of 475,000,000 FCFA and a check for 20,000,000 FCFA from the ZEN company, immediately redistributed to different beneficiaries between another natural person and a third-party company.
The analysis revealed attempts to fragment the funds, a classic money laundering technique consisting of dividing large amounts into several smaller transactions, in order to complicate traceability. The close transactional links between ZEN, YEK and the satellite companies, combined with financial flows without clear economic justification, reinforced CENTIF's suspicions.
The identified operations are comparable to corrupt practices, coupled with maneuvers aimed at laundering illicit funds through commercial structures. Faced with these serious and consistent elements, the CENTIF submitted a detailed report to the judicial authority, thus opening the way to potential criminal prosecutions for money laundering and corruption in the mining sector.
Commentaires (4)
Le Sénégal se transforme positivement Al Hamdoulilah . Nous les vieux on peut partir tranquillement
Mdr
La Centif doit rapidement être remaniée. Les banques vous signalent des mouvements de fonds, et hop vous incriminez le propriétaire du compte. Les monde des affaires n’est pas rectiligne. Pour une transaction de vente de pétrole, d’or ou de diamants, les intermédiaires peuvent recevoir leur pourcentages à travers un Master, et c’est ce Master qui redistribue aux autres commissionnaires. Gros Transfert suivi de Petits ré transferts ne veut pas dire blanchiment. Il faut prendre le soin d’interroger les bénéficiaires avant de les incriminer. La Suisse s’est enrichie avec le secret bancaire. Nous autres les pauvres nos banques passent tout leur temps en délation envers leurs clients. Soyez intelligents, tournez vous vers les cryptomonnaie pour les transactions internationales (licites bien sûr), je n’ose pas imaginer qu’il existe des barons de la drogue ou des criminels internationaux qui blanchissent des fonds issus de la drogue, du racket, de l’exploitation ou la traite de personnes au Sénégal.
Toi tu es Congolais 😂😂😂 Ne me demandez pas pourquoi 😂
La bonne note à décerner à la reddition des comptes en cours, et c'est ce qu'il faut toujours rappeler aux idiots utiles de la secte APR (même si on y gagne que des insultes), c'est que tout part d'informations fournies par les banques. Ce n'est plus du "Tu vis au dessus de tes moyens, tu restes en prison jusqu'à un procès pour nous prouver que tu n'as pas volé; tu peux choisir de transhumer vers l'APR ".
Vous noterez que face à cette réalité, la secte APR ne peut opposer qu'un discours insensé. C'est une banque qui fournit, par exemple, l'information qu'un membre de la secte, connu seulement comme simple politicien, a reçu un virement de 10 milliards. On le convoque pour s'expliquer, le porte parole de la secte s'invite dans les médias pour déclarer que c'est Sonko qui s'acharne sur la secte. Et leurs idiots dans les forums demandent pourquoi Madame Sonko n'est pas convoquée.
Du non sens total. Mais c'est comme ça qu'ils avaient l'habitude de fabriquer les opinions. Ils oublient seulement l'atmosphère d'alors qui leur facilitait ce travail: la battue ou le trouble d'eau. J'ai eu beaucoup à expliquer que la secte APR travaille l'opinion avec les méthodes de la chasse à la battue ou la pêche en eau trouble. Il y a toujours eu d'abord un battage des médias pour détruire la sérénité nécessaire aux cerveaux pour réfléchir et comprendre, comme la perte de contrôle du gibier par la battue, comme la désorientation du poisson par le trouble de l'eau. Ils n'ont plus les médias pour brouiller les cerveaux. Leurs inepties apparaissent maintenant clairement comme inepties.
Et les policiers et leur raquette
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