Jeux en ligne : 59 millions FCFA blanchis via comptes de personnes âgées
Recent investigations conducted by the National Financial Information Processing Unit (CENTIF) highlight a new money laundering modus operandi: the coordinated use of electronic money accounts opened in the name of elderly people and the exploitation of online gaming platforms to give a legitimate appearance to money flows of dubious origin.
In this case, the owner of an electronic money transfer point is accused of having created and controlled electronic accounts in the name of elderly people (aged 73 to 81). The evidence collected by CENTIF indicates that these accounts received 59,000,000 FCFA in cash deposits, made 53,792,365 FCFA in outgoing P2P transfers and 9,300,510 FCFA in cash withdrawals, mainly via the suspected person's agent point. The funds, after circulation between accounts, were massively used for bets on the BET1 platform (and punctually recorded on the so-called "GAME" platform).
The amounts wagered matched almost exactly the amounts recovered, so the operation left only minimal losses related to costs.
According to the CENTIF, this is a typical pattern of money laundering, seeking to "justify" the origin of the funds through simulated gambling losses and winnings. Another element concerns investigators: some funds were transferred to the account of a 14-year-old minor before being withdrawn at the same individual's agent point.
Commentaires (6)
C'est une méthode éprouvée au casino: sur une mise en liquide de 100 millions on accepte de n'avoir "gagné que 80 millions" , donc une perte e 20 millions toutefois sans avoir joué. Le casino fait fait un chèque pour les 80 millions que vous êtes supposés avoir "le plus légalement du monde gagné au casino" et vous vous le déposer tranquillement dans votre compte. Peut être qu'entretemps les règles ont changé.
tu connais les casinos surement un bon element
Dès lors que les oustates de pastef ont légaliser les jeux de hasards et les caisses noirs a Quoi sert de créer la centif !!! Et de l utiliser a des fins politiques !!! Contre des adversaires politiques demain fera jour inchah allah !!!; pour la chute imminente de pastef du pouvoir amine ya Rabi !!!!
A prière, prière et demi! Dieu les a choisi et il ne dépendra que de Dieu qu'ils restent ou partent. Qu'ils réussissent ou échouent! Reposez-vous!
COURAGE A CETTE JEUNESSE AU POUVOIR VOUS ÊTES PLUS FORTS ET HONNÊTES QUE LES PERSONNES ÂGÉES PERVERS RANCUNIER VOLEURS DE L'ARGENT PUBLIC PAUVRES PARMI LES PAUVRES AUCUNE PITIÉ ATTRAPEZ LES TOUS
Ce pays est le pays de Macky Jubadi et des 4 000 000 de voleurs. La règle était la prédation des ressources publiques de toutes sortes. L'exception, l'intégrité et l'honnêteté. Maintenant, le pays est en train d'être nettoyé au karcher de toute cette faune interlope de voleurs, détourneurs, de bandes criminelles organisées à grande échelle qui avaient fini de mettre le grappin sur le trésor public. On assainit avant de reconstruire dans un environnement économique viable préservé de cette mafia tentaculaire qui a longtemps freiné la marche du pays vers un développement inclusif. Tous les Sénégalais vertueux devraient soutenir ce mode audacieux de gouvernance qui rompt systématiquement avec les pratiques consacrées depuis notre indépendance. Bonne chance et merci à ce nouveau régime, n'en déplaise aux partisans intéressés du status quo.
Seuls les kulunas vont désapprouver
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