Saisie de 643 kg de cocaïne : gros rebondissement dans l’affaire
The investigation into the 643 kg of cocaine seized by the gendarmerie and customs in Noflaye on the night of August 3-4 has led to a case of alleged money laundering. The four people arrested in the first case are suspected of being at the heart of a money laundering network. The network cleans up funds from drug trafficking through massive investments in real estate and the creation of shell companies, using nominees.
The suspects are Senegalese M.Y. Diaw, French-Senegalese M. Diaw, Frenchman M. Yamdjeu, and Cameroonian Y. Defosso. The first three were surprised by the joint gendarmerie-customs patrol while unloading 643 kg of cocaine. M.Y. Diaw, who was driving the Mercedes transporting the drugs, was arrested, while his companions managed to escape. They are still being sought. The fourth suspect was later identified as a member of the gang during the gendarmerie investigation.
A 90 million CFA franc apartment, a BMW X5, receipts...
The searches of Mr. Diaw and Mr. Yamdjeu's apartments, located at the Océan Paradise residence in Yoff, put investigators on the trail of a money laundering network. According to the story in Libération, which revealed this major twist in the cocaine seizure case in Noflaye, the latter own their apartments.
The newspaper points out that Diaw had purchased his property before a notary in 2019 for 90 million CFA francs. On site, the same source reports, the police seized receipts from banks, gas stations, service companies, and a BMW X5, found in the building's underground parking lot.
"From the building's surveillance cameras, it appears that Mr. Diaw returned to his apartment after the incident, accompanied by Mr. Yamdjeu. He then retrieved some luggage and a package believed to contain drugs, before leaving the apartment," Libération reports. "A few minutes later, Y. Defosso, wearing a white caftan, entered the apartment, meticulously inspecting every corner before leaving to head towards Mr. Yamdjeu's apartment, located on the third floor."
Suspicious documents
The second search, this time at Yamdjeu's apartment, took place on Thursday, August 7, according to the newspaper. The police seized a large batch of documents relating to real estate and land transactions. "These are all elements that show that Mr. Yamdjeu used assumed names—under investigation—to invest in real estate in order to launder money from drug sales," Libération reports.
The same source added: "In addition, the accused, at the heart of a vast drug trafficking operation between Gambia, Senegal and France, had created shell companies such as Jolofex and Flexicorp, acquired as yet unidentified assets as well as bank accounts presumed to be funded by funds from drug trafficking. These elements strongly suggest the existence of a money laundering mechanism."
Commentaires (9)
Je fais juste la remarque que depuis le changement de régime, les arrestations de gros trafiquants, dans tous les domaines, sont devenus plus nombreux
La pertinence de l'enquête, repose sur la question suivante. Qui leurs a aidé, au sein de la gendarmerie, à faire entrer une telle quantité de drogue et territoire national. Il faut convoquer Moussa Fall, qui durant tout son règne s'est enrichi, à couvrir les réseaux de trafiquants de drogue.
Beau travail de la gendarmerie et de la douane ! Toutes mes félicitations et bon courage pour la suite.
Dans de nombreux pays développés, le paiement de montants significatifs lors de l’acquisition de biens fait l’objet d’une transmission systématique d’informations aux autorités compétentes, notamment à la police financière. Un seuil réglementaire est généralement établi afin de permettre au Trésor public et à l’administration fiscale d’exercer un contrôle approprié. La mise en place de dispositifs similaires constituerait un levier important pour renforcer la transparence financière, optimiser la mobilisation des ressources publiques et lutter contre le blanchiment d’argent.
Je recommande à la Gendarmerie et la Douanes de voir de près ce bâtiment à la sortie de Keur NDIAYE LO qui change comme un nouveau restaurant chaque année sous un nouveau nom SANS CLIENTS. Maintenant le restaurant est la RÔTISSERIE...SANS CLIENTS...J'ai peur que c'est du blanchiment....A BON ENTENDEUR!!!!!!!
L'impact du blanchiment de capitaux issus du trafic de drogue dans la boucle Bissau-Banjul-Dakar-Bamako est un des facteurs principaux de l'essor de l'immobilier. Cela fausse la donne car il donne l'impression que les acquéreurs ont un pouvoir d'achat élevé alors que c'est une niche basée essentiellement sur du trafic de drogue et détournement de fonds. C'est la même chose pour les voitures de luxe.
Vous imaginer le gramme de cocaïne est vendu à 65 euros soit 40 000 fcfa. Le kilo est à 40 millions cfa. Ici le butin, d'une seule prise tenez vous bien, est de 25 milliards Fcfa. C'est l'équivalent à moins de 10 milliards près du budget annuel du ministère de la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreunariat. C'est le chiffre d'affaire annuel d'une grande entreprise qui doit trimer avec plus de 150 employés pour le faire.
On imagine pas assez qu'est ce qu'il faut en terme de ressources (personnes, bâtiments, scientifiques et matériels) rien que pour faire autant de poudre. Et toute la logistique ainsi que complicités pour l'acheminer jusqu'au lieu où la saisie a eu lieu. C'est toute une armada. Et il est évident, même si les prises sont plus fréquentes que seul moins de 10% sont pris. Les malfaiteurs s'adaptant toujours plus vite que les forces de l'ordre.
Donc 2600 à 4000 milliards cfa de drogues circulent dans cette boucle. Si l'on considère toutes les formes de stupéfiants.
Nous avons du boulot.
Bravo les forces de l'ordre
Au Sénégal on dit toujours telle personne a de l’argent elle est riche mais on n’expose jamais la question de savoir d’où vient tout cet argent si on demandait à tous les propriétaires d’immeubles d’où ils tiennent leur argent hummmm
Allez voir à Diamniadio village des immeubles poussent comme des champignons à chaque coin de rue
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