Le ressortissant nigérian Ugwunna Mejeh risque, selon nos confrères du quotidien Enquête, de rester jusqu'en 2016 en prison alors qu'il s'y trouve déjà depuis deux (2) ans. Établi au Sénégal, le citoyen nigérian avait ouvert deux comptes bancaires à la CBAO.Durant l'année 2011, les responsables de la banque constataient qu'à plusieurs reprises, l'homme à réceptionné des transferts dans son compte commercial qu'il a automatiquement redirigés dans son compte d'épargne.C'est ainsi que la cellule de traitement des informations financières (CENTIF) a été saisie par la banque qui à son tour a mis le parquet au parfum.Inculpé pour le blanchiment de capitaux, le commerçant n'a pu convaincre le représentant du parquet de l'origine illicite des quatre vingt six (86) millions de francs CFA trouvés dans son compte bancaire.En effet, ces fonds suspects provenant d'un Slovaque et non d'un Nigérian, puis le NINEA justifiant ses activités commerciales à Dubaï étant postérieur au transfert suspecté, ont fait que le sieur Mejeh n'a pas réussi à convaincre le tribunal. Délibéré prévu pour le 17 décembre prochain.
Auteur: SenewebNews
Publié le: Mercredi 06 Novembre 2013
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