Blanchiment massif : 32 milliards FCFA suspects, Monsieur A et ses sociétés dans le viseur
Monsieur A, propriétaire de la société individuelle « GAMING », est titulaire de comptes bancaires auprès de l’institution financière « Banque Sénégal ». Lors de l’ouverture de ces comptes, il a déclaré que ses activités se limitaient aux prestations de services numériques et à la gestion de partenariats dans le secteur des jeux en ligne. Depuis l’ouverture du compte principal en août 2023, celui-ci a enregistré plusieurs mouvements financiers. Des virements importants, totalisant 1 458 597 675 FCFA, en provenance d’un organisme dénommé « Lottery », ont été justifiés comme des paiements pour des prestations de services numériques.
Toutefois, deux virements supplémentaires de la société « Payment Digital », d’un montant global de 130 931 277 FCFA, correspondent à des commissions sur des paiements en ligne. Des transferts réguliers, totalisant 1 170 725 577 FCFA, ont été effectués depuis le compte de « GAMING » vers une société internationale dénommée « Associated », basée en Europe. Par ailleurs, la société individuelle « Betting », également détenue par Monsieur A, a ouvert un compte bancaire en novembre 2021 auprès de « Banque Sénégal ».
Ce compte a reçu un total de 815 000 000 FCFA, complété par huit sous-comptes ayant enregistré des flux financiers importants, totalisant 32 milliards de FCFA, liés à des activités de paris en ligne. Des virements vers « Associated », atteignant 776 189 893 FCFA, ont été effectués avec des justificatifs partiels, principalement des factures de marketing, mais sans documents probants pour une grande partie des montants transférés. Les investigations de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) ont révélé que Monsieur A contrôle plusieurs sociétés impliquées, soulevant des soupçons de conflit d’intérêts et d’abus de biens sociaux.
De plus, les sociétés « GAMING » et « BETTING » ne sont pas enregistrées fiscalement, ce qui suggère une possible évasion fiscale.Les échanges avec des cellules de renseignement financier étrangères ont confirmé que les sociétés concernées exercent des activités différentes de celles déclarées. Enfin, l’arrestation d’un gérant de « Betting » pour détournement de fonds renforce les soupçons de fraude.
Au terme de ses investigations, la CENTIF a relevé des indices graves et concordants de blanchiment de capitaux par le biais du conflit d’intérêts, de l’abus de biens sociaux et de la fraude fiscale, motivant une saisine de l’autorité judiciaire.
Commentaires (5)
c koi cette facon de faire des articles Mr A + B = C
Balancez des noms au Nom du Peuple ! Plus jamais ça en crimes économiques...
Mohamed Dieng rek. Na ouyou
Petit sonkolait réfléchi une banque qui s appelle banque senegal deléne fowé sen xel rek
Et quel est le CRIME ?????
Arrêter de vouloir diaboliser à tout va......
Depuis toujours, il existe des gens capables de faire des montages financiers et d'avoir des partenaires émiratis ou autres partout dans le monde.
L'argent n'est que le résultat de l'intelligence économiques, en ce sens, je donne des consultations aux intéressés.
Une suite de noms très vagues pour des sociétés de cette importance, y compris le nom de la banque.
Bizarre.
Que du pipo . À ce rythme tous les investisseurs vont tourner le dos au Sénégal.
Pourtant le premier ministre s'est octroyé de manière illégale 9 milliards de caisse noire, c'est 45 milliards de l'argent du contribuable pendant le mandat de 5 ans. Il fera de cet argent ce qu'il veut.
Pourtant il avait promis de supprimer la caisse noire haraam.
Vous vous acharnez sur des sociétés, sur des gens qui ont usés de leur compétence pour faire des montages financiers mais vous encouragez quelqu'un qui nous a trompés et qui prend l'argent de tous les sénegalais et l'utilise à sa guise.
Diomaye 55 milliards en 5 ans
Sonko 45 milliards en 5 ans.
Total 100 milliards
Macky Sall 96 milliards en 12 ans. ( Vous vous étonnez que son fils achète une voiture à 50 millions)
Supprimer les caisses noires haraam. C'est une promesse électorale.
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