La brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a démantelé un important réseau d'escroquerie en ligne. Deux personnes ont été arrêtées : M. Traoré, comptable née en 1984, et M. S. Thiam, agent de recouvrement né en 1994. Ces deux employés de la société Leaders BusinessCo ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et escroquerie en ligne. Leur réseau comptait des centaines de victimes.

Les gendarmes ont reçu une information sur un réseau basé à la cité Apix, vers Tivaouane-Peulh. Il opérait sous le nom de "Leaders BusinessCo". Les escrocs utilisaient deux applications mobiles : Lekol Credit et Credit Levier, disponibles sur Play Store et Apple Store. Leur mode opératoire était bien rodé. Ils proposaient des prêts de 8 500 F CFA aux personnes dans le besoin. Mais, en réalité, le client ne recevait que 5 500 F CFA. Les 3 000 F CFA restants étaient prélevés comme frais et le remboursement du prêt se faisait en sept jours. Le taux d'intérêt appliqué atteignait 45 %. En cas de retard, des amendes journalières s'ajoutaient à la dette.

Ces pratiques frauduleuses sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Elles ont piégé de nombreuses personnes vulnérables à travers le pays.

Selon les informations recueillies, les malfaiteurs avaient d'abord loué un appartement à Ngor. Pour mieux dissimuler leurs activités, ils ont déménagé à la cité Apix, à un endroit peu fréquenté, loin des regards indiscrets. De plus, l'entreprise n'avait aucune licence l'autorisant à exercer une activité de crédit. Tout était clandestin.

Deux Ivoiriens à la tête du réseau

Les investigations ont révélé l'identité des cerveaux de cette escroquerie. Il s'agit de M. Toglo et B. Trouyal, tous deux de nationalité ivoirienne. Ils dirigeaient le réseau depuis l'étranger et s'appuyaient sur leurs complices sénégalais, M. S. Thiam et M. Traoré. Ces derniers étaient chargés du recrutement et de la formation des agents de recouvrement.

Le 30 octobre 2025, les gendarmes ont effectué une descente dans les locaux situés à la cité Apix. Ils ont découvert une maison sans enseigne qui servait de bureau. À l'intérieur, plusieurs tables étaient installées. Des téléphones portables étaient mis à la disposition des agents. Des numéros de téléphone étaient affichés au mur. Le personnel était occupé à contacter les emprunteurs en retard de paiement, qu'ils appelaient "mauvais payeurs".

Les patrons introuvables

Lors de leur interpellation, M. S. Thiam et M. Traoré ont déclaré que leurs patrons, M. Toglo et B. Trouyal, se trouvaient hors du Sénégal. Ils communiquaient uniquement avec eux via WhatsApp. Les deux suspects ont été embarqués dans les véhicules de la gendarmerie, le matériel trouvé sur place saisi comme pièce à conviction.

La Légion de gendarmerie de Dakar, sous le commandement du colonel Malick Faye, poursuit sa lutte contre la criminalité et la délinquance. Ce démantèlement montre la détermination des forces de l'ordre à protéger les citoyens contre les arnaques en ligne.

L'enquête se poursuit pour identifier toutes les victimes et retrouver les principaux responsables actuellement en fuite à l'étranger.