Perquisitions en Allemagne dans un yacht appartenant à un “entrepreneur russe”
Les autorités allemandes ont annoncé mardi avoir perquisitionné un yacht appartenant à un “entrepreneur russe de 69 ans” dont elles n'ont pas révélé l'identité, dans le cadre d'une enquête d'évasion fiscale.
L'annonce intervient quelques jours après que plusieurs propriétés en Allemagne d'un oligarque russe du même âge, visé par les sanctions européennes, ont également été perquisitionnées. Son nom n'avait pas non plus été révélé, mais des sources proches de l'enquête avaient désigné un proche de Vladimir Poutine, Alicher Ousmanov.
L'Allemagne avait saisi en avril le plus grand yacht du monde, appartenant justement à M. Ousmanov.
Le "Dilbar", un navire de 156 mètres de long et d'une valeur estimée à environ 600 millions de dollars par le magazine Forbes, est depuis octobre 2021 à quai en réparation dans un chantier naval de Hambourg.
"Le suspect, un citoyen de la fédération de Russie, est soupçonné d'avoir opéré entre 2017 et 2022 plusieurs transactions d'argent afin de masquer sa provenance", précisent le parquet de Francfort (ouest) et la police férale judiciaire (BKA) dans un communiqué.
Les autorités soupçonnent que l'argent blanchi, d'un volume estimé à "plusieurs dizaines de millions", provenait "d'opérations délictueuses, notamment d'évasion fiscale", via un réseau complexe de compagnies off-shore, expliquent-ils. Selon le magazine Der Spiegel, le montant s'élèverait à 550 millions d'euros.
Auteur: 7sur7.be
Publié le: Mardi 27 Septembre 2022
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