P. O. Sambe, directeur de la société Pos Trading et également chargé de protocole à la Commission électorale nationale autonome (CENA), a été déféré au parquet ce vendredi. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures privées de banque, escroquerie, manipulation frauduleuse de données bancaires et blanchiment de capitaux, dans le cadre de l’affaire de virement frauduleux visant Orabank, rapporte Libération.
Détails de l’affaire
L’affaire a éclaté le 22 avril dernier, rembobine la même source, lorsque Orabank a exécuté un ordre de virement prétendument émis par sa cliente Forvis Mazars Sénégal, qui a rapidement démenti être à l’origine de la demande. Les fonds détournés ont été transférés vers plusieurs comptes, notamment ceux d’Ibrahima Seck, Usman Danmudi Auval, des sociétés Jour-J Events et Pos Trading, dirigée par le mis en cause. Alertée, Orabank a tenté de récupérer les sommes auprès des banques concernées. Cependant, la majeure partie des fonds avait déjà été retirée, à l’exception d’une partie toujours disponible sur le compte de Pos Trading. La Division des investigations criminelles (DIC), saisie, est intervenue à la Banque Atlantique, où Sambe s’apprêtait à effectuer un nouveau retrait, et l’a interpellé.
Les aveux du chargé de protocole de la Cena
Interrogé par les enquêteurs, ce dernier a initialement déclaré que les fonds lui avaient été envoyés par une vieille connaissance répondant au nom de « Sam », rencontrée en Malaisie, pour financer un projet d’importation d’équipements sportifs depuis le Vietnam. Il a affirmé ignorer l’origine frauduleuse de l’argent et n’a pu présenter ni contrat ni facture à l’appui de ses dires, se contentant de proposer des captures d’écran de leurs échanges sur Telegram.Cependant, confronté à ses contradictions, Sambe est revenu sur ses déclarations. Il a reconnu que « Sam » lui avait suggéré de supprimer leurs conversations WhatsApp et de consulter le service juridique de la banque après le blocage du compte. Il a finalement admis avoir transféré la moitié de la somme à « Sam » et utilisé l’autre moitié à des fins personnelles.Libération conclut en précisant que d'autres hommes d'affaires impliqués dans cette affaire sont toujours activement recherchés.
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