📊 77 résultats trouvés pour "gafi"

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  Afrique Lutte contre le blanchiment : Burkina Faso, Mozambique, Nigeria et Afrique du sud sortent de la "liste grise" du GAFI

  Le groupe d'action financière (Gafi), qui lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, a sorti vendredi le Burkina Faso, le Mozambique, le Nigeria et l'Afrique du sud de sa "liste grise" de pays sous surveillance renforcée, a-t-il annoncé au terme d'une réunion plénière à Paris.

  il y a 2 jours 698 Lectures 0 Commentaires
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  Entretien Ngouda Fall Kane : « Moi, Wade et la Centif » (2/2)

  Ngouda Fall Kane : « Moi, Wade et la Centif » (2/2)

  il y a 3 jours 6,257 Lectures 8 Commentaires
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  Justice Rapport 2024 : La Centif relève 928 déclarations d’opérations suspectes, 46 dossiers transmis au procureur financier

  La Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) a rendu public son rapport d’activités 2024.

  il y a 1 mois 18,298 Lectures 32 Commentaires
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  Economie Taxation du Mobile Money : L’ASEPAME propose une alternative pour 530 milliards FCFA de recettes fiscales

  L’Association Sénégalaise des Établissements de Paiement et des Émetteurs de Monnaie Électronique (ASEPAME) a publié ce mardi une proposition détaillée pour une taxation équitable des services de paiement et...

  il y a 1 mois 7,747 Lectures 26 Commentaires
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  Societe Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : Le GIABA dévoile les quatre pays membres qui figurent sur la liste du GAFI

  Le Nigéria, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire sont sur la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI).

  il y a 5 mois 1,259 Lectures 2 Commentaires
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  Societe Blanchiment d’Argent : Les acteurs mobilisés autour des enjeux liés au recouvrement et à la gestion des avoirs mal acquis

  Avec le soutien du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), l’ONG Action Humaine pour le Développement Intégré au Sénégal (AHDIS) organise, le mardi 20 mai 2025, à Dakar, un atelier national de sensibilisation et de plaidoyer des organisations de la société civile (OSC) sur le recouvrement et la gestion des avoirs au Sénégal.

  il y a 5 mois 1,270 Lectures 7 Commentaires
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  Economie Cybercriminalité en Afrique de l’Ouest : Un rapport du GIABA révèle les typologies de Blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

  L’Afrique de l’Ouest a connu une augmentation de la connectivité internet supérieure à la moyenne de l’Afrique sub-saharienne.

  il y a 5 mois 904 Lectures 0 Commentaires
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  Afrique Burkina Faso : La loi contre le blanchiment et le financement du terrorisme adoptée

  L’assemblée législative de Transition (ALT) a adopté à l’unanimité un projet de loi visant à renforcer le cadre juridique national contre le blanchiment de capitaux...

  il y a 9 mois 1,179 Lectures 4 Commentaires
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  Societe [Enquête] Dubaï : "centre de coordination à distance" du trafic de cocaïne", mais plus pour longtemps…

  Longtemps, comme tout le gratin des narcotrafiquants européens, Sean McGovern, haut-gradé du cartel irlandais des Kinahan, et Faissal Taghi, fils du cerveau présumé de la "Mocro Maffia" néerlandaise, ont écumé hôtels de luxe et restaurants chics de Dubaï en toute impunité.

  il y a 10 mois 2,564 Lectures 7 Commentaires
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  Afrique Le ministre de la Justice du Liberia sur la LBC/FT : "Si nous ne luttons pas contre la corruption, les services sociaux de base vont s'effondrer et ce sera un chaos total"

  La revue stratégique sur la performance des États membres du GIABA, dans le cadre du second cycle des évaluations mutuelles dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FT/P) se tient à Saly du 2 au 4 décembre 2024.

  il y a 10 mois 1,458 Lectures 0 Commentaires
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  Video Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : BGFIBank, 1ère banque au Sénégal certifiée AML 30000

  BGFIBank Sénégal, un portail financier de qualité, est désormais conforme au Référentiel AML 30000 et aux exigences réglementaires sur la gestion des risques de LBC/FT

  il y a 10 mois 2,173 Lectures 0 Commentaires
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  Politique NET-COP II: L’UE appuie les pays de la sous-région dans la lutte contre la migration irrégulière

  Pour lutter efficacement contre la traite et le trafic de personnes, notamment la migration irrégulière par voie maritime, l’Union européenne (UE) a financé la deuxième phase du projet ‘’Networking of Commom Operational Partnerships’’ (NET-COP II).

  il y a 11 mois 1,519 Lectures 1 Commentaires
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  Societe Recouvrement des avoirs criminels : Des acteurs de la chaîne pénale outillés sur le dispositif national de lutte contre la criminalité économique et financière

  L'Office national de recouvrement des avoirs criminels (ONRAC), en partenariat avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Agence américaine pour le développement international (USAID), organise un atelier de formation à l'intention des acteurs de la chaîne pénale.

  il y a 11 mois 1,914 Lectures 2 Commentaires
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  International Blanchiment: le Gafi ajoute quatre pays, dont trois Africains, à sa "liste grise"

  Le Groupe d'action financière (Gafi) a ajouté l'Algérie, l'Angola, la Côte d'Ivoire et le Liban à sa "liste grise", a annoncé vendredi cette organisation de lutte contre le blanchiment, à l'issue d'une réunion plénière à Paris.

  il y a 1 an 1,721 Lectures 4 Commentaires
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  Economie Groupe d’action financière : Le Sénégal retiré de la liste «grise»

  Le Sénégal redore son blason au niveau de la communauté internationale.  

  il y a 1 an 4,023 Lectures 15 Commentaires
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  Contribution Sénégal : La transparence, un atout plus puissant que la note (Par ISMAILA BA)

  Le 26 septembre 2024, le Sénégal a fait un choix inédit depuis son indépendance, révéler la vérité sur sa situation économique, marquée par des manipulations des comptes publics héritées de l’ancien régime.

  il y a 1 an 5,701 Lectures 18 Commentaires
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  Economie « L'économie sénégalaise a enregistré une croissance plus lente que prévue au cours du premier semestre de 2024 » (FMI)

  Une équipe du Fonds Monétaire International (FMI), dirigée par M. Edward Gemayel, a effectué une mission au Sénégal du 5 au 12 septembre 2024 afin de poursuivre les discussions entamées en juin concernant le programme économique des autorités soutenu par les accords de la Facilité élargie de crédit (FEC) et du Mécanisme élargi de crédit (MEDC) du FMI, pour un montant de 1 132,6 millions de DTS (environ 1,5 milliard de dollars américains), combinés avec la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD) de 242,7 millions de DTS (environ 320 millions de dollars américains). Les accords FEC/MEDC et FRD ont été approuvés par le Conseil d'administration du FMI le 26 juin 2023.

  il y a 1 an 2,791 Lectures 48 Commentaires
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  Economie Lutte contre le blanchiment de capitaux : le gouverneur de la BCEAO rappelle les règles

  Après trois ans de surveillance renforcée par le Groupe d’action financière (GAFI), le Sénégal s’apprête à sortir de la liste grise de cet organisme chargé de préserver l’intégrité du système financier mondial. 

  il y a 1 an 3,310 Lectures 3 Commentaires
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  Politique Communiqué du Conseil des ministres du 07 Aout 2024

  Le Chef de l’Etat, Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE a présidé, ce mercredi 07 août 2024, la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres, au Palais de la République.

  il y a 1 an 5,670 Lectures 23 Commentaires
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  Economie Blanchiment d’argent, financement du terrorisme... : Les Ministres de la Justice du Nigéria et du Sénégal pour l'augmentation des moyens de la lutte

  Le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes sont des formes de criminalité qui gagnent du terrain en Afrique.

  il y a 1 an 1,995 Lectures 0 Commentaires