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Fuite de capitaux : « Plus de 65 milliards FCfa » sortis du Sénégal pour atterrir dans des comptes de la BNP Paribas à Monaco

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Fuite de capitaux : « Plus de 65 milliards FCfa » sortis du Sénégal pour atterrir dans des comptes de la BNP Paribas à Monaco

Ce seraient « plus de 65 milliards FCFA » qui auraient été illégalement sortis du Sénégal, de 2010 à juin 2011,pour atterrir dans des comptes de la BNP Paribas à Monaco, a révélé ce mardi le site Seneplus, citant Jean Merckaert, l’administrateur de l’Ong anti-corruption Sherpa.

Révélée par Le Canard Enchaîné, en avril 2013, l’affaire a été portée en justice par Sherpa qui avait demandé au parquet de Monaco d’ouvrir une information judiciaire. L’Ong anti-corruption portera plainte au mois de novembre contre la filiale de BNP pour « escroquerie aggravée en bande organisée, recel d’escroquerie, recel de fraude fiscale et blanchiment aggravé ».

 

Ainsi, le 19 février dernier, le procureur général de Monaco a ouvert une information judiciaire pour « blanchiment et complicité de blanchiment » visant la Bnp Paribas Monaco. La banque est soupçonnée d’avoir servi de support à un circuit financier suspect de chèques en provenance de 21 pays africains dont le Sénégal où le régime de Macky Sall a entrepris une traque des biens mal acquis.

 

« Si l’on procède par analogie avec Madagascar (où le compte d’un seul apporteur d’affaires a été crédité en un peu plus de 3 ans, en 284 remises de chèque, d’environ 10 millions d’euros), on peut estimer qu’il est vraisemblable de penser que près d’une centaine de millions d’euros (plus de 65 milliards de francs Cfa) ont également été sortis du Sénégal pendant cette période », a déclaré Jean Merckaert, selon la publication.

 

Le mode opératoire est le suivant : des complicités (involontaires ?), pour la plupart des touristes français sont invités à régler leurs frais d’hôtel par chèque libellé en euros mais sont priés de ne pas y inscrire le nom du porteur. Le chèque est ensuite racheté en espèces par des résidents des pays concernés qui veulent sortir des devises en contournant les circuits légaux. Ces personnes titulaires de comptes à la BNP de Monaco apposent leur nom sur les chèques qu’ils y déposent. Et le tour est joué.0



13 Commentaires

  1. Auteur

    Leboom

    En Mars, 2014 (22:38 PM)
    C'etait bien connu et les voleurs se regalent je cite bien nos chers politiciens et certains chefs d'entreprise de la fonction publique qui ne cessent de detourner l'argent.

    La France est un eldorado pour tous les detourneurs de fonds il suffit juste de voir comment ils s'empressent d'aller vivre dans ce pays apres leur mandat comme l'ont fait tous nos anciens Presidents.

    C'est de l'argent volé et illegal.
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  2. Auteur

    Xxx

    En Mars, 2014 (22:43 PM)
    Xemeva encore essayer d' etre l'avocat du diable en défendant l'indéfendable.
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    Auteur

    Xeme

    En Mars, 2014 (22:53 PM)
    ?

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    Auteur

    Oui

    En Mars, 2014 (23:05 PM)
    abdoulaye wade est maudi le senegal va maudi wade père et wade fils les voleurs des milliards  :sn: 
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    Auteur

    Oui

    En Mars, 2014 (23:12 PM)
    Wa pds leu rek je sais pas comment on peut defendre ces arrivistes .....il devrait tous pourir en taule
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    Auteur

    Diak

    En Mars, 2014 (23:31 PM)
    Cet article est faux. Le but est de continuer encore une fois à nous faire croire que le pouvoir PDS a volé le pays. Mais le problème est que depuis 2 ans rien n'a été trouvé. Donc il faut cessez de manipuler la population et de vous mettre au travail. On ne peut pas maintenir ce pays dans ce climat de chasse au sorcière pendant tout le règne de Maky. Il y a une fin en tout. A la longue c'est l'image du pays qui sera dévalorisé et aucun investisseur n'osera mettre les pieds au sénégal ni déposer son argent de peur qu'on l'accuse de blanchiment ou autre chose. Ils vont aller en côte d'ivoire ou en Ethiopie ou au Rwanda. Ces pays sont dirigé par des chefs d'Etat qui savent ce qu'il veulent pendant que nous passons notre temps à de la chasse aux sorcière
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    Auteur

    @6

    En Mars, 2014 (23:41 PM)
    Ma petite suceuse tu veux être gentille, passe au siège du Canard Enchaîné avant d'aller sucer des teubs à Versailles !!
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    Auteur

    Fenn Bakhoul

    En Mars, 2014 (23:59 PM)
    En rèagissant comme certains postes, vous entrez dans le piège que vous tend le palais dont cet article pue la marque

    Rèflèchissez sur la maniére par laquelle le pouvoir manipule votre conscience'
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    Auteur

    Edaw

    En Mars, 2014 (00:20 AM)
     :-D  :-D senegalais oubli tres vite,macky fesait partis du lot de wade,il a lui meme dit qu'il a huit milliards grace a la generosite de wade
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    Auteur

    Bayy Falle

    En Mars, 2014 (03:02 AM)
    Vrement en fin de compt la politique senegalais et degouten 'une manier geneeale
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    Auteur

    Idiots

    En Mars, 2014 (12:11 PM)
    Cogiter sur la période, 2010 2011 sa vous dit quoi? le sénégal était presque à feux et à sang, donc normal que sénégalais et surtout étranger transfert leurs biens ailleurs, n'est ce pas? JE CROIS QU'IL FAUT CESSER PARFOIS DE FAIRE L'IDIOT.
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    Auteur

    Douane

    En Mars, 2014 (18:15 PM)
    ou est la douane? comment peut on faire quitter autant de sous du pays sans être inquiété par les services de la douane?
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