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Economie

Le point sur le blanchiment de capitaux

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Le point sur le blanchiment de capitaux

Entre 2005 et 2016 (juin), la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a transmis 112 dossiers de blanchiment de capitaux au Parquet. Le pic a été noté en 2013, année au cours de laquelle la Cellule a envoyé 24 rapports au maître des poursuites.

En 2015, 19 rapports ont été transmis sur 164 déclarations de soupçons. Depuis janvier, la Centif a été alerté à 65 reprises pour des cas potentiels de blanchiment d'argent sale. Après investigations, elle a classé sans 59 affaires pour n'en transmettre que 6 au Parquet, qui a lancé des poursuites. (Source : Libération)



2 Commentaires

  1. Auteur

    Payeur

    En Octobre, 2016 (07:18 AM)
    si le payeur de tivaouane n'en fait pas partie c'est que c'est pas serieux. allez voir le compte qu'il approvisionne journellement dans une banque de la place et ouvert au nom d'une femme. prete nom quoi sans compter sa maison à mbour et aux almadies mais aussi ses multiples terrains à bambey et mbour. on dirait qu'il est intouchable
  2. Auteur

    Anonyme

    En Octobre, 2016 (11:29 AM)
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