Argent sale : Un militaire pris au jeu du blanchiment

Un ordre de poursuite devrait être prochainement émis à l’encontre d’un sergent de l’armée sénégalaise cité dans une affaire de blanchiment d’argent.
 
Selon le quotidien dakarois L’AS qui a donné l’information dans sa livraison de mercredi 5 mai, une instruction a été ouverte après que le sous-officier a été arrêté en même temps qu’une personne présentée comme un « proche parent » du militaire encore en liberté en attendant l’émission d’un ordre de poursuite et la saisine de la hiérarchie,  étape incontournable de la procédure, avant inculpation.

Le mis en cause principal et «proche parent » du sous-officier a été lui inculpé et placé sous mandant de dépôt, mardi 4 mai, après avoir été présenté au juge instructeur.

L’un et l’autre sont présentés comme des protagonistes de « manœuvres frauduleuses » destinées à empocher des sommes douteuses d’un montant d’un un milliard de francs CFA, en se jouant des barrières bancaires.

Pour ce faire, le principal mis en cause avait crée une structure dénommée « Eximport Développement », avec des projets agricoles « en arrière-fond», selon le quotidien privé.

« L’affaire a semblé bizarre aux yeux de la banque qui a fait une déclaration de soupçon » auprès de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), à l’origine du déclenchement de l’enquête