Les juges enquêteurs de la Commission d’instruction de la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite (Crei) ont commencé à mener leur enquête pour retrouver les six-cent-quatre-vingt-quatorze (694) milliards de francs, présumés détournés par l’ancine ministre d’État, Karim Wade.
Une somme qui a été révélée par le Procureur spécial de la Crei, Alioune Nado, informe L'Observateur dans sa livraison du jour. Et dans le cadre de la traque des biens mal acquis, des mesures viennent d’être prises par ladite Commission d’instruction. Des sources proches du dossier renseignent que les comptes bancaires de Karim Wade ont été saisi par celle-ci. L’un à la Banque internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal (Bicis), l’autre à la Société générale des banques du Sénégal (Sgbs).
Mais d’autres sources précisent que l’argent découvert dans ces deux comptes ne fait pas plus de... dix (10) millions de francs Cfa. En clair, 2,9 millions de francs Cfa ont été retrouvés dans son compte à la Sgbs et 5,5 millions de francs Cfa à la Bicis. Les mêmes sources de préciser que « les milliards de francs Cfa détournés ne sont pas au Sénégal, mais les mesures prises par la commission sont nécessaires dans le cadre de l’enquête. Et, il n’y a aucune surprise, nous étions informés de l’argent disponible dans ses comptes depuis belle lurette ».
Toutefois, la Commission d’instruction va bientôt procéder à l’administration provisoire des sociétés attribuées à Karim Wade, écrit le canard, à savoir Dp World, Ahs et Daport, comme stipulé par le procureur spécial près la Crei, Alioune Ndao. Ces sociétés continuent de dérouler leurs activités comme si de rien était, alors que leurs " propriétaires " présumés sont placés sous mandat de dépôt. « Les prétendus propriétaires des sociétés Dp world, Ahs et Daport sont placés sous mandat de dépôt depuis bientôt deux mois sans que lesdites sociétés ne soient placées sous administration provisoire pour préserver les intérêts de l’Etat du Sénégal. Alors que la société Dp World représente à elle seule trois-cent-quatre-vingt-quatorze (394) milliards de francs Cfa dans les biens mal acquis reprochés à Karim Wade », expliquent les sources judiciaires de nos confrères. Ce qui fait supposer un « blocage quelque part »...
68 Commentaires
Opa
En Mai, 2013 (09:43 AM)Mbaye Transhumant
En Mai, 2013 (09:45 AM)Le HuffPost | Par Grégory Raymond
Publication: 04/04/2013 20h02 CEST
PARADIS FISCAUX - L'évasion fiscale est décidément sous les feux de la rampe en ce début de printemps, avec les aveux de l'affaire Cahuzac et l'opération "Offshore leaks" qui a révélé l'existence de 120.000 comptes offshore.
Le HuffPost s'est penché sur le cas de la BNP Paribas, au moyen d'un document utilisé en interne chez BNP Paribas Wealth Management (gestion de fortune) en Suisse et à destination des conseillers clientèle. Ce fascicule de présentation d'une cinquantaine de pages, datant de 2009, constitue une sorte de guide de la création de la société offshore à partir des filiales suisses.
Un montage pour faire disparaître le nom du détenteur du compte
Sur l'une des slides de la présentation, la banque prend comme par hasard l'exemple d'un investisseur "d'origine ukrainienne" qui voudrait détenir une société dans son pays, sans toutefois que son nom n'apparaisse officiellement. Tiens, tiens...
Il lui est conseillé (voir diagramme ci-dessous) , accrochez-vous, de créer une société offshore dans les Îles Vierges britanniques (BVI), qui investirait ensuite dans une compagnie maltaise, elle-même à la tête de 30% d'un holding de droit néerlandais, qui investirait à son tour dans un autre holding chypriote.
Au terme de ce montage financier? Le holding enregistré à Chypre détiendrait 100% de la société de M. X, qui est "d'origine ukrainienne", selon le document. Rien d'illégal bien sûr. Rappelons que détenir un compte, où qu'il soit n'a rien de répréhensible du moment qu'il est déclaré. Mais autant de manoeuvres pour mettre en place l'anonymat peuvent légitimement faire douter de la bonne foi du contribuable en question.
Un Ukrainien, un hasard?
La nationalité n'a sans doute pas été choisie par hasard: les pays de l'Est affectionnent tout particulièrement la petite île. Et pas que pour ses plages. L'agence Moody's estime à 19 milliards de dollars les seuls avoirs des sociétés russes, auxquels s'y ajouteraient 12 milliards de dollars d'avoirs de banques russes dans des établissements chypriotes. Au total, près de 22% du système bancaire de Chypre serait de nationalité russe, selon le cabinet de gestion d'actifs Alfa Capital.
La banque promet que l'intéressé percevra les revenus de sa société sous forme de dividendes ou de plus-values à Malte, où l'imposition est nulle.
suite : huffingtonpost.fr/2013/04/04/evasion-fiscale-bnp-offshore-iles-caimans_n_3015264.html?view=print
Laayelow
En Mai, 2013 (09:49 AM)Bgr
En Mai, 2013 (10:01 AM)Maïmoune
En Mai, 2013 (10:13 AM)Joobfara
En Mai, 2013 (10:19 AM)Hjr
En Mai, 2013 (10:20 AM)la raison est simple , comme il n ya aucune preuve de leur acte ils ont pas ose s attaquer a des etranger sachant que ces societes ont des pays et gouvernement derriere eux qui n accepterons jamais ces mensonges et qui attaquerons le senegal
voila la raison, on arrete les senegalais qui peuvent rien faire meme sils sont arreter sans aucune preuve et ils savent tres bien que nos compatriote sarrter n ont rien a voir dans cette affaires machiavelique monter de toute pieces comme un film.
Ndao Alioune
En Mai, 2013 (10:22 AM)C'EST QUELQUE PEU COMME UN PERE QUI DEMANDE A SON FILS DE VIDER LA MER; PAR INNOCENCE IL POURRAIT COMMENCER A S'Y ATTELER, MAIS TRES VITE IL SE RENDRAIT COMPTE QUE C'EST UNE TACHE IMPOSSIBLE.
TOUTE PERSONNE DE BONNE FOI ET UNE CAPACITé MINIMUM DE DISCERNEMENT, N'AURAIT PAS BESOIN D'ATTENDRE LA FIN DE L'ENQUèTE PR SAVOIR QUE LES ACCUSATIONS PORTéES SUR KARIM N'ONT AUCUN FONDEMENT.
Liss
En Mai, 2013 (10:24 AM)Matelas
En Mai, 2013 (10:24 AM)Tons
En Mai, 2013 (10:28 AM)Alioune Badara Ndiaye Alime
En Mai, 2013 (10:41 AM)Sarko
En Mai, 2013 (10:47 AM)Kendoffatoul
En Mai, 2013 (10:51 AM)Ams
En Mai, 2013 (10:52 AM)L . A
En Mai, 2013 (10:56 AM)Deutch
En Mai, 2013 (11:15 AM)Katato
En Mai, 2013 (11:19 AM)Senegal
En Mai, 2013 (11:21 AM)Reponse
En Mai, 2013 (11:31 AM)Mbondo
En Mai, 2013 (11:48 AM)Bingo
En Mai, 2013 (12:21 PM)Ca fait plus d'un an qu'il n'a pas ete capable de baisser les Prix des denrees de premiere necessite ni de montrer les milliards qu'il accuse Karim Wade de les avoir voles.
Metzer
En Mai, 2013 (12:31 PM)Maïmoune
En Mai, 2013 (13:09 PM)Oppo
En Mai, 2013 (13:18 PM)Voleurs Acol Blancs
En Mai, 2013 (13:18 PM)ENTRE UN WADE ET SES ACOLYTES VOLEURS DE MILLIARDS DU PEUPLE ET CE MACKY VOLEUR DE MILLIARDS, QU'IL A LUI MEME DECLARE - 8 MILLIARDS - IMPOSSIBLE DE JUSTIFIER VUE SON PARCOURS ET LE CONTEXT DE PAYS PAUVRE - SENEGAL ) - SON PREMIER MINISTRE ( 50 MILLIARDS )
MA NEUTRALITE EST DONC ASSUREE - CEPENDANT, JE NE VOIS AUCUNE GRAVITE DANS LES PROPOS TENUS PAR CE MONSIEUR DANS UN CONTEXT DEMOCRATIQUE - YA PIRE DECLARATIONS A L'ENDROIT DES HOMMES POLITIQUES EN DEMOCRACIE - ALORS SI CET INDIVIDU DU PDS, SE VOIT MENACE D'ARRESTATION - JE NE COMPRENDS PLUS RIEN DU TOUT - PEUT ETRE QUE MACKY A PEUR DE LA PUISSANCE DES AUTORITES RELIGIEUSES - VOILA EN QUOI IL TROUVE CES ACCUSATIONS GRAVES, CAR LE METTANT EN MAL PAR RAPPORT AUC MARABOUTS ET KHALIFS ( S'IL AVAIT DIT QUE MACKY A RETIRE LES PASSPORTS DIPLOMATIQUES DES CONSEILLERS COUTUMIERS, POUR LES REMETTRE AUX JOURNALISTES - OU BIEN QU'IL A RECUPERE LES PASSEPORTS DIPLOMATIQUES DES MARABOUTS POUR LES REMETTRE AUX PARLEMENTAIRES , IL N'Y AURAIT AUCUNE REACTION DE LA JUSTICE - ALORS CELA VEUT TOUT SIMPLEMENT DIRE QUE MACKY EST HYPOCRITE, D'UN COTE IL RECONNAIT INCIDIEUSEMENT LES HOMOSEXUEL POUR PLAIRE AUX USA ( OBAMA ) ET DE L'AUTRE IL TROUVE OFFENSIF QUE LE TITRE DES MARABOUTS SOIT ASSOCIE AUX HOMOSEXUELS ( DONC MACKY NE CROIT EN RIEN - SAUF EN TOUT CE QUI PEUT ARRANGER SA CONSOLIDATION DU POUVOIR - DONC EN CE SENS L'HOMME FORME PAR WADE UTILISE LES MEMES PRATIQUES - JE TROUVE QUE CES ACCUSATIONS NE SONT RIEN COMPAREES A L'AUTO-ACCUSATION DE MACKY - QUAND LUI MEME A DECLARE, 8 MILLIARDS COMME AVOIR PERSONEL - UNE TELLE DECLARATION, L'AURAIT EMMENE EN PRISON DANS LES PAYS DE DEMOCRACIE - CAR IL NE SAURAIT JUSTIFIER CES AVOIRS - JE TROUVE QUE MACKY A INSULTE LE PEUPLE DU SENEGAL EN DECLARANT COMME AVOIR PERSONNEL HUIT MILLIARDS - COMPTE TENU DE SON PARCOURS ET DU CONTEXT (PAYS PAUVRE) - ET SON PREMIER MINISTRE D'AGGRAVER LA SITUATION COMME QUOI CELA N'EST RIEN COMPARE A SES AVOIRS A LUI QUI N'A JAMAIS ETE DANS LE GOUVERNEMENT ( 50 MILLIARDS ) - HISTOIRE DE MINIMISER LA SURPRISE DES SENEGALAIS ET LE CARACTERE ABBERRANT DE LA FORTUNE DE MACKY - ALORS QUE CE PM OUBLIT QUE LES JOLFOIS NE SONT PAS TOUS DUPE "THANKS GOD" , HEUREUSEMENT - SON HISTOIRE ( LE PM ) AVEC HABRE ETANT CONNUE - AVEC LES TRANSACTIONS LOUCHES A TRAVERS LA BCEAO - ET LES AUTRES ASPECTS DE L'ENRICHISSICEMENT ILLICITE ( AYANT COMME NOM BLANCHIMENT D'ARGENT SALE , VOLE, POUVANT ETE FACILEMENT MENE, PAR UNE AUTORITE BANQUAIRE - SURTOUT DANS UN CONTEXT DE FAIBLE TRANSPARENCE ( UN CONTEXT PEU DEMOCRATIQUE COMME CELUI DU SENEGAL )
LE SENEGAL EST VRAIMENT TOMBE BAS COMME REPUBLIQUE DEPUIS LE DEPART DU PRESIDENT ABDOU DIOUF - L'HERITAGE DE WADE NOUS SUIT TOUJOURS, AVEC CE MACKY SALL - LEURS PROCEDES ETANT LES MEMES - TOUT CE QUI LES EMMENE A CONSOLIDER LEUR POUVOIR EST BIEN VENU - ET APRES, MACKY ( SON APR, ET SON BENNO TASS YAKKAAR ) NOUS PARLENT DE RUPTURE ET DE REHABILITATION DE LA REPUBLIQUE ( INSTRUMENTALISANT LA JUSTICE A DES FINS POLITIQUES - VOUS VOUS RENDEZ COMPTE D'UN COTE ILS PARLENT DE TRANSPARENCE A REHABILITER DANS LA GESTION DES RESSOURCES PUBLIQUES - ET DE L'AUTRE, ON NOUS DIT QU'AMINATA TALL AU NOUVEAU SENAT REFUSE LES - APPELS D'OFFRES POUR LES MARCHES PUBLIQUE DANS SON SERVICE - DONC REFUSANT LA TRANSPARENCE - ENSUITE ON NOUS DIT QU'IL N'Y AURA PLUS DE NEPOTISME. ET L'ON VOIT QUE TOUS LES PROCHES DE MACKY ET DE SON ENTOURAGE ONT RECUS DES POSTES CLEFS DANS LE SECTEUR PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE - OU EST DONC CETTE RUPTURE AVEC LA MAUVAISE GOUVERNANCE DE WADE LE SALOPARD.
LE SENEGAL EST TOMBE BAS - TRES BAS -TRES BAS DEPUIS L'AN 2000 - ET CE PAYS NE SE REMETTRA PLUS DE CES PRATIQUES ANTI REPUBLICAINES - CAR LE PAYSAGE POLITIQUE EST POURRI - LE LEADERSHIP EST POURRI - RELIGIEUX COMME TEMPOREL - CE PAYS A PERDU TOUTES LES VALEURS QUI PEUVENT FAIRE AVANCER UNE REPUBLIQUE ET GUARANTIR SA SECURITE ET SA LONGEVITE - LA JUSTICE, TELLE QUE PRATIQUEE AU SENEGAL, EST DEPUIS L'AN 2000 UNE GRANDE INJUSTICE - ET CELA AURA DES CONSEQUENCES DEMAIN........NOUS SOMMES ASSIS SUR UNE POUDRIERE - ET CES DIRIGEANTS QUI ONT CREES CETTE SITUATION LE SAVENT, ET ONT DEJA PRIS LEURS DISPOSITIONS PAR L'ACQUISITION DE PROPRIETES ET DE CITOYENNETE DE PAYS RICHES ET STABLES, QU'ILS POURRONT TRANQUILLEMENT REJOINDRE AVEC LEURS FAMILLES , LORSQUE L'EXPLOSITION SOCIALE VA SE PRODUIRE.....
Mborxocc
En Mai, 2013 (13:27 PM)Je ne suis pas Wadiste mais sénégalais pur teint apolitique du moins apoliticien et je suis pour la reddition des comptes cependant comme vous le faites c'est de l'acharnement et de la vengeance. De grâce ce n'est pas ce ki ns intéresse. Allez chercher de l'argent puisque le Sénégal n'en a pas. Vous savez bien que vous ne pouvez pas gouverner ce pays sans sou.
Bravoss
En Mai, 2013 (14:13 PM)Mann
En Mai, 2013 (14:49 PM)Vision 2
En Mai, 2013 (14:53 PM)Hamdifall
En Mai, 2013 (14:54 PM)autrement, les milliards continueront à être détournés sans qu'aucun procureur ne soit capable de le prouver.
Regardez la fondation de la première dame Marème Faye d'où vient tout l'argent qu'elle dépense et toutes ces voitures qu'elle a.
Il faut réformer les institutions pour que les dirigeants n'aient plus la liberté de faire ce qu'ils veulent de l'argent public.
Vive la vérité et la droiture pour un SENEGAL juste.
Diop
En Mai, 2013 (14:57 PM)Beye
En Mai, 2013 (15:42 PM)Ba2
En Mai, 2013 (15:52 PM)Fedd
En Mai, 2013 (15:55 PM)Khaliss bagui mou gass soulko
Lo
En Mai, 2013 (16:09 PM)Seuleumeul
En Mai, 2013 (16:12 PM)Galou
En Mai, 2013 (16:18 PM)La publication des résultats de la commission de recrutement de la fonction publique est prévue pour quand?
La publication des résultats de la commission de recrutement de la fonction publique est prévue pour quand?
La publication des résultats de la commission de recrutement de la fonction publique est prévue pour quand?
Dd
En Mai, 2013 (16:30 PM)Deugeu Nekhoul
En Mai, 2013 (17:20 PM)Paulus
En Mai, 2013 (17:20 PM)Alhadj
En Mai, 2013 (17:51 PM)Moom
En Mai, 2013 (18:17 PM)Boy
En Mai, 2013 (18:18 PM)Abdoulaye Diop
En Mai, 2013 (18:23 PM)(h)amath Dansokho, Himself
En Mai, 2013 (18:30 PM)Mainténant jé séé! -Vous attendé toussour ke je me rince derrière la karwatte avék une bonne pinte et 2 à 5 doigts de wodka pur, pour profiter dé la sitiasion et me faire dire cé dont jé né samé pensé dire!
Il fô être séryeux waay... hic! hic! ouuhh! hic!
-PIIWO, DAWWAAY!
Leparquet
En Mai, 2013 (19:06 PM)Alerte
En Mai, 2013 (19:19 PM)Cc
En Mai, 2013 (19:30 PM)Des cies "offshore cie" ou ecran existent depuis la nuit des temps et il faut meconnaitre les arcanes de la finance moderne pour douter de leur bien fonde (ou legalite).J'ai une voisine ici a Sacramento qui est analyste financier et travaille pour Apple Inc. Elle a ete affectee en Irlande pour controller les fonds cette cie (Apple detient une fortume estimee a des $ milliards qu'elle ne peut pas rapatrier sans payer une forte penalite. D'ailleurs Tim Cooke etait recemment au congre americian pour testifier sur l'interet d'eliminer cette penalite pour faciliter le rapatriements des fonds detenus par les cies americaines a l'etranger).
Attention je tiens a signaler que je n'ai rien a voir avec Karim Wade. Je suis un simple senegalais vivant a l'etranger et tres soucieux du devenir de mon pays. Je suis tout a fait en phase avec la polititque initiee par ce gouvernements. Cela dit je n'aime pas certaines derives.
Xoiloud
En Mai, 2013 (20:39 PM)456
En Mai, 2013 (21:50 PM)Abubaakr
En Mai, 2013 (21:58 PM)THE SENEGAL NEEDS KARIM WADE FOR ITS DEVELOPMENT . HE IS VERY TALENTED , FOR REAL .
LIBEREZ KARIM !
WA SALAM , GOB BLESS SENEGAL
Abcd
En Mai, 2013 (22:55 PM)IL YA DES CHOSES PLUS IMPORTANT QUE CELA. LES SENEGALAIS NE SONT FOU
BAYUILENN FÉNN ON VEUT DU CONCRET.
Pas Dupe
En Mai, 2013 (23:11 PM)Mouvement National Doudem
En Mai, 2013 (02:20 AM)MACKY SALL EST UN TRAITRE QUI A BRISE L ESPOIR DU PEUPLE
Abubaakr
En Mai, 2013 (02:50 AM)Ablaye Wade , une fierte senegalaise , l'histoire retiendra de cet homme , un grand visionnaire a l'ambition et au courage demesure pour le developpement et l'epanouissement du peuple Senegalais en particulier et du continent africain en general .Ablaye Wade a introduit des changements multiformes et multidimentionnels.
I, myself can't find the right word to qualify how great , how useful is the president Ablaye Wade for the country of Senegal and the African continent .He made us dream about infrastructures and development policies then transform it into reality , yes ! he did it . The president Ablaye Wade did it ! I do believe Ablaye Wade is a prophet, the one that comes for a specific mission to wake up and guide the people to the path of development and realizations, yes Wade did it !
Back in 1974 Senegalese people called him “THE POPE OF CHANGE "(le Pape du SOPI) . See for yourself , look at the transformation of the country , its physical image then you will realize that he has accomplished the prophetie under the slogan of "PAPE DU SOPI "
Meaning CHANGE,TRANSFORMATION.
Jean
En Mai, 2013 (07:31 AM)Deçu
En Mai, 2013 (08:20 AM)Si avec ça ils n'ont rien trouvé c que la montagne a accouché d'une souriette!
B
En Mai, 2013 (08:40 AM)le nouveau pouvoir a 3 problemes a regler avec karim wade:
1. la vengence
2. masquer son imcompetence comme les promesses electorales ne seront jamais tenues.
3. Eliminer 1 potentiel adversaire pour les prochaines elections car on peut tout reprocher a karim mais ila fait du concret et du palpable dans ce pays: wedi Guiss boukouthi
Nana
En Mai, 2013 (08:46 AM)Shang1
En Mai, 2013 (09:52 AM)La Deug
En Mai, 2013 (10:46 AM)Tété
En Mai, 2013 (15:47 PM)C'est dans la zone franche de Dubaï, où il n’est exigé aucun impôt que vous trouverez une partie des réponses à vos questions.
En passant juste une question à SJD qui a tant insisté pour pousser à cet emprisonnement .. quand tu regardes ton fils que tu as baptisé avec les 1.300.000 que WADE t'avait remis, qu'est ce que tu ressens vraiment?
Transparency
En Mai, 2013 (17:08 PM)Des mesnsonges à n'en pas finir. Nonnn !!!! Dou dème !!!! Dou dème !!!!
Goormak
En Mai, 2013 (19:44 PM)Alvario
En Mai, 2013 (22:36 PM)Karim Wade Voleur
En Mai, 2013 (08:25 AM)Dame Kebe
En Juin, 2013 (20:27 PM)Participer à la Discussion