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Justice

Traque des biens mal acquis : '' une ingénierie financière frauduleuse'' a été découverte (procureur spécial)

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Traque des biens mal acquis : '' une ingénierie financière frauduleuse'' a été découverte (procureur spécial)

Les enquêteurs de la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI) ont découvert ''une véritable ingénierie financière frauduleuse’’ dans la traque des biens mal acquis, ayant entraîné la garde-à-vue de Karim Wade et de certains de ses présumés complices, a révélé, mardi, le substitut du procureur spécial, Antoine Diome.

 

‘’Sur les éléments objectifs, il est utile de savoir qu’une véritable ingénierie financière frauduleuse a été mise à nu, reposant sur un système avec deux déclinaisons de prête-noms’’, a-t-il dit.

 

Dans une déclaration à la presse à côté du procureur spécial de la CREI, Alioune Ndao, Antoine Diome a dévoilé les stratagèmes utilisés par les personnes placées en garde-à-vue par la gendarmerie depuis lundi.

 

Il s’agit, selon lui, d'un système de ‘’prête-noms simples et des prête-noms opérationnels’’. 

 

''Mais à chaque fois, par des témoignages, à chaque fois par des documents, à chaque fois par une analyse financière, on aboutit à un lien entre un enrichissement et une personne physique dirigeant d’une personne morale de droit privé ou prise és nom, mais naturellement on peut engager des poursuites à son encontre. C’est la loi que le prévoit ainsi’’, a indiqué le substitut du procureur de la CREI.

 

Il a ajouté qu’en dehors de ce système d’ingénierie financière frauduleuse reposant sur les systèmes de prête-noms, ''les enquêteurs ont découvert des montages complexes''.

 

‘’Aujourd’hui, il est plus important de savoir ici que des secteurs clés de notre économie nationale sont détenus par des sociétés off-shore, ça c’est une réalité. Elles sont basées essentiellement dans trois pays : le Panama, les Iles Vierges Britanniques et le Luxembourg’’, a expliqué M. Diome.

 

Il a indiqué ''qu’un système de sociétés à tiroir à aussi été découvert''. 

 

Selon lui, ‘’au-delà de ce premier mécanisme qui consiste à créer une société à tiroir, il y a aussi un système d’établissement de conventions réglementées qui consacrait l’exclusivité de fournitures à ces sociétés off-shore par rapport à des sociétés de droit local‘’.

 

Le substitut du procureur spécial de la CREI a souligné que ''des documents prouvent l’accusation''.

 

'’L’autre découverte, il y a des partenariats publics et techniques mondialement connus dont l’objectif visait à utiliser les références ou le nom commercial en contrepartie du reversement d’un pourcentage d’un chiffre d’affaires annuel’’, a-t-il précisé.

 

Antoine Diome a par ailleurs révélé qu’il y a ''des virements bancaires de paradis fiscaux à paradis fiscaux''.

 

Karim Wade, le fils de l’ancien président et ancien ministre d’Etat a été placé en garde à vue à la caserne Samba Diéry Diallo, ainsi que certains de ses présumés complices, dont notamment Bibo Bourgi, Cheikh Diallo, Pierre Agbogba, Mamadou Pouye, Mansour Gaye, Pierre Agboba, Vieux Aïdara, Cheikh Diallo.

 

Karim Wade avait été sommé de prouver, jusqu'à lundi à midi, soit un délai de 30 jours, l’origine licite de ses avoirs estimés à 694 milliards de francs CFA, dans le cadre d'une enquête visant de présumés biens mal acquis au Sénégal.


affaire_de_malade

48 Commentaires

  1. Auteur

    Fff

    En Avril, 2013 (19:27 PM)
    Macky rancunier!!!!!!!





    Macky rancunier!!!!!!!





    Macky rancunier!!!!!!!

    Macky rancunier!!!!!!!





    Macky rancunier!!!!!!!





    Macky rancunier!!!!!!!

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  2. Auteur

    Xoupap

    En Avril, 2013 (19:28 PM)
    les carottes sont cuites....
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    Choco Gris

    En Avril, 2013 (19:33 PM)
    avec le recouvrement de cette argent , tous les immigrés pourront enfin esperer rentrer ... ndeyssane . ils n'ont meme pas honte , mais nak malheur a tous ceux qui soutiennent ces maudits voleurs  :dedet:  :dedet:  :sn: 
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    Layelathiate

    En Avril, 2013 (19:33 PM)
    Tres bon travail ! Au Sénégal il y'a des compétences capables de démêler toutes ces embrouilles financières.

    Karim pensait que le sénégalais ne seront jamais assez compétents pour découvrir son empire financier caché.

    Mais mon gars tu t'es planté. Vive le nouveau Sénégal ! Jeum kanam rekk ! :up:  :up:  :up:  :up:  :up:  :up:  :up: 
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    Dougard

    En Avril, 2013 (19:34 PM)
    Actuellement, c'est la promotion récitale de cours de droit que se font les avocats dans des médias.

    il ne suffit pas d'être diplômé de droit pour savoir la vérité.

    demander aux directeurs de l'as et de 24h chrno ceux qu'ils ont subit sous l’ère wade c'est droit ou quoi.

    le problème est très simple karim a gérer il n'a qu'à assumer et surtout l’arrestation de ce bandit n'est pas un événement et laisser les journalistes de rfm faire leur boulot , et n'oublier pas les autres personnes mise en cause
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    Mathematiques

    En Avril, 2013 (19:34 PM)
    Donc on peut conclure que les caisses de l etat auguementeront de plus de 600 milliards.

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    Daooo

    En Avril, 2013 (19:34 PM)
    bravo aliou ndoye dèm ba dièkh rèk  :love:  :love:   <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">  
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    Nekh

    En Avril, 2013 (19:34 PM)
    merci macky sall et mimi toure tous les senegalais vous remerciez
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    Lon Nekh

    En Avril, 2013 (19:45 PM)
    lool way nekh ya nekh rek, lan moy tous les senegalais vous remerciez mom?
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    Djibo

    En Avril, 2013 (19:47 PM)
    l'équation est simple comment ce gars peut-il avoir un patrimoine d'un milliard d'euro en 20 ans de travail sans hériter de rien.Alors qu'un gars comme Fabius qui a hérité d'une famille très riche qui était premier ministre quand Karim portait encore des couches qui est élu depuis plus de 30 ans ne dispose que d'un patrimoine de 6 millions d'euros.Chercher l'erreur.
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    Aliou Special

    En Avril, 2013 (19:47 PM)
    sur la version est ce que vous avez bien entendu la phrase du procureur qui dit que: à partir de demain la justice va commencer à marcher normalement.



    cette phrase m'intrigue beaucoup

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    Sy

    En Avril, 2013 (19:49 PM)
    mai du jamais vu .avez vous compris le procureur da la republique en conference de presse avec les journalistes mais putain quelle baratin le mec n' arrives meme pas a expliquer les raisons de son acte sur l'arrestation de karim ce grave et en plus tres paresseux il peut meme pas lire tous le dossier,nous sommes dans quelle pays quand il dit que" nous avons fait ce que nous devons faire et maintenant la justice peut faire son travail".donc si je comprends bien c'était pas de la justice mais un ORDRE DU PRESIDENT MAKY RANCUNIER ET CA SE LIS SUR SON VISAGE.
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    Voltaire

    En Avril, 2013 (19:51 PM)
    MR LE PROCUREUR TON FRANçAIIS LAISSE A DESIRER :hun: 
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    Lil

    En Avril, 2013 (19:53 PM)
    on,a rien contre le citoyen karim ,mais jamais dans une democratie ,un fils du president n,a occupe des postes aussi importants et en meme temps.le senegal est une republique ,pas une monarchie,on savait que ces gens ont savament detourner des sommes faramineuses seulement il fallait le prouver,je pense que la justice est sur la bonne voie .
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    Citoyen23

    En Avril, 2013 (19:53 PM)
    C'st un bon exemple que le Sénégal donne là encore. L'Afrique ne pourra jamais se développer sans une gouvernance vertueuse. Tolérance Zéro avec TOUS les voleurs de la république. C'est tout de même criminel de voler autant d'argent à un pays qui manque de tout avec des millions de concitoyens dans le besoin et la misère. Ces gens en ont cure du peuple, alors sans piété pour Karim et sa bande ainsi que tous ceux qui auront volé l'argent du contribuable --- C'est à prix qu'on pourra faire avancer ce pays.
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    Wiii Wiri

    En Avril, 2013 (19:58 PM)
    il avait refuser de rendre compte aux senegalais quand on l'avait convoquer a l'ensembler national.yalah nelawoul geumoul.wiri wiri djiari ndare .merci fin a l'injustice et l'enrichichement illicite.macky sall yalah nala borm bi faye samb la yaw ak mimi toure,ak aliou ndao le lion.je l'apelerais le lion ndao procureur special gorr fitt ak gnémé
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    Redjibo

    En Avril, 2013 (19:59 PM)
    Vous avez tout resume Djibo. Je me suis pose la meme question et nous savons ou se trouve l'erreur. Ce gars n'est rien d'autre qu'un criminel et il ne devrait s'en prendre qu'a son fou de pere
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    Cons Petences

    En Avril, 2013 (20:05 PM)
    L'erreur de ce petit Wade a été de se prendre pour un vrai banquier..Imbu de lui même ,par la grâce de son père aussi escroc que lui. ..il a fini par de se croire intelligent ..! Incapable de savoir faire par lui même ...entouré de bandits tels les Bibo..aux réseaux mafieux et spécialises en tous pays pour les transferts d'argent..il a oublié que ces lascars tant qu'ils opéraient petitement pouvaient échapper aux investigations pointues...mais leur niveau a été très insuffisant pour échapper aux griffes acérées de deux vrais banquiers qui ont fait toutes leurs preuves par leur seul mérite ..! Les décortiquer a été chose facile..! Ces criminels économiques doivent être durement châtiés pour l'exemple...et si on disait un..mois par milliard..? Donc 694 mois ...cela fait combien d'années ? De combien d'années la justice américaine a elle condamne le sieur Madoff..autre bandit économique ? À 150 années de prison..! Et pourtant , c'est un pays riche un pays dont le PIB est de 15 000 milliards de dollars ..alors que le Sénégal pays pauvre a un PIB de..10 milliards de dollars...! Voler les pauvres ..voilà ce qu'on fait Wade père et fils et fille et mère..et les larbins qui les entouraient ..! Peut on avoir pitié..?
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    Aida

    En Avril, 2013 (20:06 PM)
    deme badiekhe bravo mme le ministre ici au USA jai rencontree une de vos amies qui m dit q v ete tre rigoureuse et strong bon courage
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    Moyoul

    En Avril, 2013 (20:22 PM)
    La démarche est biaisée des le début c vraiment du mâtée ye
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    Fabregas[mendiant Juriste]

    En Avril, 2013 (20:24 PM)
    senegalaise,senegalais soyons serieux c'est pas parceque on est politicien,fanatique ou militant qu'on doit se permettre de se pronocer sur des questions aussi techniques que le droit .Je pense que la rupture dont le gouvernement parle c'est surtout nous les jeunes qui doivent l'incarner svp redefinissons le mot politique qui es charge negativement ;au profit de nous jeunes militants ou militantes qui aspirent a gere un jour le pays et evitons des debats denues d'ineret .car l'art de la politique c'est le mensonge, la manupulation...soyons pas la proie de leurs manoeuvres.

    certe, on peut etre en desaccord sur des questions politiques mais l'interet general doit passer devant.

    dans ce cas d'espece mon honnetete intelectuel me permet juste de se pronoce sur la forme .dabord ne croyait pas c'est selbe NDONGUE qui a prevenue l'etat,ne croyait pas on a ecrit voleur sur le front encor une fois on juge le prevenue sur des fait pour etre claire le procureur de la republique a su se baser sur des preuves concretes avant de demander KARIM de se justifier,,,,



    maintenat 6oo milliards justifiable ou pas?





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    Giod

    En Avril, 2013 (20:28 PM)
    makhy a sa place a rebeuss
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    Na Leer

    En Avril, 2013 (20:29 PM)
    DONC LA LOI DEVRAIT ETRE APPLIQUER SUR TOUTES LES PERSONNES QUI SONT DEVENUS RICHES DE FACON LOUCHE. LE MINISTRE D ETAT DJIBO KA L A RAPPELLE FACE A PAPE ALE NIANG LORS DE L EMISSION PILE OU FACE.IL NE FAUT PAS UNE JUSTICE A DEUX VITESSE EN GENERAL COMMENCANT PAR MACKY SALL,KHALIFA SALL,IDRISSA SECK,FARBA SENGHOR,MOUSTAPHA NIASSE, LA LISTE NE FINIRA PAS DOIVENT PROUVER LEUR FORTUNE.

    WASALAM
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    Teus

    En Avril, 2013 (20:34 PM)
    des embrouilles financieres comme vous dites mais bizzarement avec les signatures de macky et soumarré qui ont aprouvè les marchès ..... ils n'ont pas bien fait leur teavail ou ils etaient de conivence ????
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    Jambar1

    En Avril, 2013 (20:35 PM)
    Ce procureur n'a aucun niveau avec son français bancal. Pauvres de nous !
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    [email protected]

    En Avril, 2013 (20:43 PM)
    C est une honte pour notre generation du concret et voila les resulats d un fils qui est presse ,WADE a toujours lutte pour le developpement du pays mais l erreur c etait de mettre ses enfants avec les PDS .Karim n est pas tres doue et trop presse pour remplacer un pere comme WADe merite une loungue marche et endurance.Son arrestation est tres importante pour les autres PDS et il faut aussi voir ceux qu ils ont achete comme maisons ou apartements a l etranger merci
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    Us

    En Avril, 2013 (20:45 PM)
    je fais pas de la politique mais cela fait 23 years que je vis a DC. j' ai vu l' enfant de abdou diouf de mes propre yeux conduire une lambourgini Jeep en 1991 et les enfants d ancien ministre du temps de PS gaspier nos ressources. es ce quelquun peut m' expliquer si cette loi peut etre appliquee retroactivement a ces anciens du PS. la deuxieme question est pourquoi les senegalais qui ont de l' argent n' ont pas put faire au tent que karim en matiere d' entreprenership? Ci ses avoirs sont 1/3 du budget senegal. Donc je dirais que le senegal est foutu ( le gens dorment,mangent, baisent, boivent le the.... et prersonne ne travaille). comme outsider je dirais que karim a fais de bon results. He didn't failed. si il a vole je ne sais pas. c est a la justice de decider. J' espere que la politique. encore comme outsider je dirais si il a pu creer toutes ses entreprises je lui donnerai comme mission d' encreer more partout dans le pays.



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    Diogo

    En Avril, 2013 (20:49 PM)
    Maxi respect a tous je dis le senegal est presque sur la bonne voie mais il faut commencer par les raqacines avant de s'attaquer aux grosses branches il faut avouer que le senegal a ete toujours le berceau de mboukhoum et deal .Depuis Senghor,en passant par Diouf,Wade la cloche a toujours sonne maintenant il faut soigner la petite generation mais ceux qui sont passes jusque ici a + de 80% ils ont bouffe l'argent du contribuable dans tous les bureaux il faut graisser pour avoir un bon service donc voila on est tous coupables faut pas diaboliser les uns et caresser les autres.A bas l'injustice,a bas la loi du plus fort.
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    Futur President Karim

    En Avril, 2013 (21:00 PM)
    slt mon cher karim ce ki se passe c pas grave soit tranquile et courageux ke ceci ne fait ke multiplier des points pour pour ton acces a la magistrature supreme du senegal.notre cher ch ahmadou bamba a fait 8 ans avec les cloniales on la liberer aujour d hui ch ahmadou mbacke kendou mom .mom la niouy titaro.ch ahmed tidian sy a subit l epreuve de l enemi aujour d hui les talibes cheikh sont fierent de lui.ton papa le batiseur a subit le meme sort en prison avec pure et dure avec diouf aujour d hui il a realiseeles plus grands projets du senegal apres le cloniale.toi aussi si jamais l intention de sall faye est de te faire prisonir politique acceptr allez sinous sommes avec toi partout et pour toujours c une epreuve a franchir,nous nous souvenons du debat ki devrait etres tenu a walfajiri entre toi tanor finalement a 15 avant tanbor dieng a pris la fuite de faire face a face l e super karim fin pres slt mon frere.
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    Ipod

    En Avril, 2013 (21:09 PM)
    jule diop te lavé dit et il lavé méme juré ; un jour tu nous remboursera notre argent . on ne touche pas a l'argent des senegalais
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    Xarryalla

    En Avril, 2013 (21:22 PM)
    Je suis déçu de ce procureur 'dabord il a été des deux cotés del a barriière si je peux m'exprimer ainsi.

    Il a été policier donc enquéteur il sait qu'il lui appartient d'apporter les preuves pouvant entrainer une condamnation. Il est maintenant magistrat donc chargé de décortiquer les éléments que l'enquete a produite.

    Loin de moi l'idée de disculper Karim mais une justice doit etre juste et se fonder sur des preuves irréffutables.

    Qu'est ce qu'il nous sort une ingénieurie financière frauduleuse des prétes noms un système de sociétés àtiroir; excusez moi cela ne veut rien dire.



    Nous savons tous que les prétes noms ont existé partout dans le monde y compris au Sénégal depuis le temps du PS, les paradis fiscaux existent et continuent d'exister, il a oublié de citer Monaco, les sociétés off shore aussi.

    Ce qui est important c'est avoir les preuves que les sommes mentionées sont sorti de nos caisses et cela pose la question des complicités dans le système financier du sénégal et ce ne devrait pas etre les soi disants prétes noms mais des fonctionnaires de l'état qui devraient étre à la barre à coté de Karim;

    Les société offshore je lui rappelle le pavillon de complaisance du Libéria; beaucoup de grandes entreprises navales utilisent le pavillon libérien ou panama pour payer moins de taxes mais personne ne dit qu'ils sont frauduleux.

    Alors ce qui est important ce n'est pas ce blabla mais les preuves que les montants cités appartiennent à Karim ce qui me parait bien difficile.

    La justice doit éviter d'etre instrumentalisé ce dossier si on veut le traiter honètement des milliers et des milliers de personnes devraient rendre des comptes devant une justice équitable en mettant en avant les intérets du pays cad récupérer les milliards qui nous sont volés depuis plus de 40 ands pas seulement du fait du PDS mais aussi du PS et de ceux qui pour échapper à la justice se réfugient aux cotés des vainqueurs des dernières éléctions.

    Et puis à tout seigneur tout honneur. Macky Sall malgré son u,inité devrait étre le premier à justifier son patrimoine de méme que ceux qui sont aux affaires avec lui et qui ont aussi des actions dans des sociétés off shore.

    EEt comme on se connait qui osera venir nous dire mon père m'a laissé X milliards ou j'ai fructufié mon argent avec un rendement en dépit du bon sens.

    Ceux parmi ceux qui nous avaient volé ont essayé la recette du célèbre Madoof mais ils ont failli devenir DOFF (fous) quand ils ont perdu tous leurs placements.

    Nous aurons à rendre compte sur les gestes que nous posons et l'histoire nous jugera.
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    Auteur

    K

    En Avril, 2013 (22:01 PM)
    @xaryalla c'était une conf de presse....Pauvre con
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    Auteur

    Rima

    En Avril, 2013 (22:26 PM)
    et l' ingénieure financière et assistante de Karim, Aida seck (fille du general pilote de wade) qui à fait toutes ces etudes financieres pourquoi elle n'a pas était entendu par le procureur special ?
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    Auteur

    444

    En Avril, 2013 (23:01 PM)
    enfin la vérité a triomphé yalla gueumoul nélawoul je vs felicite du travail k les senegalais attendé de vs

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    Auteur

    ///

    En Avril, 2013 (23:17 PM)
    Senegalais nuls...sob rek
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    Auteur

    Lipoussin

    En Avril, 2013 (23:34 PM)
    Alhamdoulilaaaaaaaaa afin Yalla dikena vive la justice senegalaise
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    Auteur

    Wakh

    En Avril, 2013 (23:34 PM)
    L'afrique est malade de ses dirigeants. Karim n'avait meme pas vote en 2000. Il n'avait pas de CI nationals.

    Aujourd'hui il se retrouvè avec tt cette fortune sur LE dos des senegalais. Noooon les wades n'avaient aucun respect pour les senegalais
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    Auteur

    Kàcc

    En Avril, 2013 (01:06 AM)
    C'est ça le progrès: justice indépendante et percutante!
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    Auteur

    Gege

    En Avril, 2013 (01:25 AM)
    ENFIN UN PEU DE JUSTICE ...................qu il soit maintenant déféré a rebeuss ....et pour longtemps .
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    Auteur

    Thioly

    En Avril, 2013 (03:06 AM)
    macky sall pense que les senegalais l'ont élus que pour l'argent supposé detourner alors qu'on sait depuit un an rien de mageur n'a était constacté par les senegalais.A l'heur du bilan tu nous diras que tu as mis karim et ces compagnons en prison.Comme si obama disais qu'il avait tué ben laden.Certe sa sera votre plus grand chantier.
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    Auteur

    Margarite

    En Avril, 2013 (03:13 AM)
    Vivi le senegal ! Karim en prison a vie ou le condamner a mort. Il vole notre argent ce batard

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    Auteur

    Le Renard

    En Avril, 2013 (06:44 AM)
    KI EST VOLEUR OU KI NE L'EST PASON LE SAURA TOT OU TARD. ACTUELLEMENT C'EST KARIM WADE KI EST PRIS EN FALAGRANT DELIT DE VOL ILLICITE. CE DERNIER NE DE KARIM WADE COMMENT IL EST PARVENU A AVOIR UNE TELLE RICHESSE MEME PAS 45 ANS C'EST DE LA FOUTAISE MAINTENANT LA LOIE SENEGALAISE A FAIT SON BOULOT ET C'EST LEGAL IL A VOLE ON A QU'A LE FOUTRE EN PRISON C'EST TOUT. IL EST INDIGNE CET HOMME.
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    Auteur

    Muuuuuuuus

    En Avril, 2013 (07:47 AM)
    Ce type là, en voyant seulement ses yeux, lorsqu'il s'exprime, on se rend compte qu'il ne fait que réciter une leçon mal apprise. DOMMAGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    Auteur

    Kathior Ka

    En Avril, 2013 (08:00 AM)
    État de droit, gouvernance vertueuse, transparence, etc. à l’épreuve des faits.

    « Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. »



    Un recteur qui ignorait royalement l'autonomie des structures et les lois du Sénégal, avec une gestion hors norme tant décriée par les syndicats et des citoyens de tous bords se retrouve nommé Ministre de l'Enseignement Supérieur de la Recherche, sans autre forme de procès. Les faits avérés qui lui sont reprochés sont d'une telle gravité qu'il ne doit certainement son "salut" (c'est temporaire, car un jour chacun rendra des comptes, ces anciens amis du PDS ne diront pas le contraire) que grâce la transhumance du PDS à l'ARP à la 25ème heure. Les "amis" avant la patrie.
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    Auteur

    Defo

    En Avril, 2013 (08:26 AM)
    qui supporte karim c est q toi aussi tu es un voleur
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    Auteur

    Assiana

    En Avril, 2013 (08:31 AM)
    Maylène niou Jamm bokk. On parle de 694 milliards et vous ne parlez de 8 milliards k Macky aurrait volé. Maintenant k le cas de Karim est réglé, macky, une fois son mandat révolu justifiera cet avoir de 8 milliards.
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    Auteur

    Bén Boy

    En Avril, 2013 (09:30 AM)
    wakhouma idi wala macky parceque ay voleurs laniou c'est clair mais le procureur spécial na wakh ci 1000 fravs yi mou dawone estorquer quand il etait policier à colobane wassalam
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    Auteur

    Ibe

    En Avril, 2013 (10:27 AM)
    lumière soit faite ils doivent rendre compte de gestion c'est la logique des choses
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