Argent sale : Comment le fils de Ahmed Khalifa Niasse a dépensé 4 milliards reçus des libyens

Le journal Le Quotidien revient dans son édition du jour sur l'affaire de blanchiment d'argent sale impliquant les deux fils de Ahmed Khalifa Niasse.

Dans un rapport remis au procureur de la République, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) reproche à Babacar Niasse, d’avoir reçu le 5 décembre 2007, via sa société Bestrib «dont le sigle n’a aucune signification particulière», la somme de 8?997 905 dollars Us, soit l’équivalent de 3 milliards 993 millions 039 mille 893 francs Cfa de la Libyan arab african investissement company (Laaico). La Centif estime que «non seulement, il n’y a pas eu d’éléments justificatifs de ce virement, mais dès le lendemain, cette somme commence à être acheminée vers des individus n’a yant aucune relation avec la société Bestrib».

Parmi les personnes et entités bénéficiaires étrangères à ladite société, figurent Ibrahima Niasse (175 000 000 et 180 000 000 de francs Cfa), Ahmed Khalifa Niasse (700 000 000 de francs Cfa), Cheikh Diouk Wade (900 000 000 de francs Cfa), Jean-Marie Gomis (900 000 000 de francs Cfa), Toubouctou aviation compagnie (Tac), société de transport aérien, basée au Mali (1 711 000 000 de francs Cfa). Et ce qui intrigue la Centif, c’est que ni le rapport avec les bénéficiaires des retraits, ni les activités de Bestrib ne sont prouvés par les mis en cause. Pour sa part, lit-on dans le document, «Babacar Niasse se trouve incapable de justifier le virement qu’il a reçu de Laaico».