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[ PHOTOS ] Escroquerie, faux et usage de faux dans une transaction portant sur de la ferraille : Une femme d’affaires turque grugée de 250 millions par deux Sénégalais

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[ PHOTOS ] Escroquerie, faux et usage de faux dans une transaction portant sur de la ferraille : Une femme d’affaires turque grugée de 250 millions par deux Sénégalais

Une affaire d’escroquerie à plusieurs millions de francs Cfa menace les relations commerciales, voire diplomatiques, entre la Turquie et le Sénégal. Le Groupement d’Intérêt économique (Gie) « Djannatou Nahim », spécialisé dans la vente de ferrailles, a été attrait en justice par une entreprise turque dénommée « Yaman Cikolata », dont le directeur général est M. Remzi Yaman. Mme Yassemine Fidan a été mandatée à Dakar pour suivre cette affaire.

Elle réclame 500 000 dollars Us, soit 250 000 000 F Cfa aux nommés Pape Fara Diop et Mandiaye Sylla, représentants du Gie. L’affaire remonte au mois de juin 2011, lorsque la société turque Yaman Cikolata fait la commande de 7000 tonnes de ferraille, dont le montant total est d’un million huit cent quatre vingt dix mille (1.890.000) dollars. Il était prévu de payer la moitié de la facture avant livraison et l’autre moitié, une fois la marchandise arrivée à bon port.

La facture Proforma a été envoyée par le Gie « Djanatou Nahim » le 19 aout 2011 à la société turque qui établit, à son tour, un bon de commande le 22 août 2011. Pour mettre en confiance son client, le Gie lui envoie une garantie en nature (un lot de 68 parcelles de terrain de 150 mètres carrés chacune) d’une valeur de 306.000.000 Fcfa et une attestation de conformité, délivrée par le Bureau Veritas, qui confirme l’existence de 7.000 tonnes de ferrailles. La garantie est un protocole d’accord établi par M. Bâ, huissier de Justice, le 19 août 2011. Muni de tous ces éléments prouvant la solvabilité et la crédibilité de son fournisseur, « Yaman Cikolata » envoie la somme de 500.000 dollars (250 millions de F cfa) le 2 septembre 2011, par virement, sur le compte du Gie qui a été crédité le 14 septembre 2011.

La société turque, très emballée, affrète alors un bateau spécialement pour récupérer la marchandise. Seulement, lorsque le bateau jette ses amarres au port de Dakar, la marchandise reste introuvable. A ce jour, alors que la livraison devrait se faire dans un délai de 45 jours, date de réception de l’acompte, toujours pas de traces de ferraille, pas un seul clou en vue. Devant la non livraison de la ferraille, Monsieur Yaman Gikolota, de passage à Dakar, envoie une sommation interpellative aux sieurs Mandiaye Sylla et Pape Fara Diop, le 21 décembre 2011, par voie d’huissier. Ayant voulu réaliser la garantie, la société turque a eu la désagréable surprise de constater que celle- ci n’avait aucune valeur, du fait que le Gie ne détenait qu’un permis d’occuper. Pourtant, il leur a été délivré une copie d’acte de cession desdites parcelles au profit de Monsieur Mandiaye Sylla par la SCI Lébou Gui.

Devant les tergiversations du Gie, Mme Yassemine Fidan, conseillée par son avocat, Me Ismaila Daniel Diagne, a porté l’affaire au niveau du Parquet. Une enquête est ouverte et les membres du Gie, sont interpellés. Après avoir reconnu leur forfait, ils se sont décidés à payer, mais par tranches ; ce que la dame refusa. Voyant que son avocat y est plutôt favorable, elle le dessaisit du dossier. Selon Mme Fidan, bien que dessaisi du dossier, Me Diagne a préféré récupérer ses honoraires (15.000.000) sur le premier versement de 100.000.000 (versé à l’Ordre des Avocats), négocié dans le cadre d’un accord que l’avocat, bien que dessaisi, a signé avec l’avocat du Gie « Djanatou Nahim », Me Youssoufa Kamara.

Mme Fidan porte alors plainte au niveau du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, contre Me Ismaila Daniel Diagne qu’elle accuse d’avoir retardé la procédure et signé des accords avec les présumés escrocs sans, au préalable, l’avis de son client. Mais également de ne pas donner ordre à l’huissier de bloquer tous les comptes du Gie, malgré la somme de 400 euros (262.000 Fcfa) remis à cet effet pour constituer l’huissier Me Gomis. Malgré les courriers adressés au Procureur de la République et au Doyen des Juges pour leur demander de mettre aux arrêts les membres du Gie, ces derniers circulent librement dans le pays.

La rédaction de Seneweb a interrogé les différents acteurs cités dans ce dossier qui a des relents de complot orchestré au plus haut niveau… « Oui, je suis l’avocat du Gie. C’est un dossier pendant devant la justice, donc en instruction. Je ne peux rien vous dire concernant le dossier », s’est contenté de nous servir Me Youssoupha Kamara que nous avons joint au téléphone. « J’étais l’avocat de la société, et non de Mme Fidan. Je n’ai jamais signé de protocole, j’ai seulement pris mes honoraires après un service. Elle raconte du n’importe quoi, cette Madame Fidan. Je ne suis plus dans ce dossier d’ailleurs », nous a balancé au bout du fil Me Ismaila Daniel Diagne. Nos tentatives de joindre les deux présumés escrocs sont restées vaines, car tantôt ça sonne dans le vide, tantôt, c’est la boite vocale qui est atteinte. Dans une correspondance datée du 1 juin 2012, dont Seneweb a reçu copie, Mme Fidan interpelle le nouveau ministre de la Justice, Aminata Touré sur cette affaire. Affaire à suivre !

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