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[ PHOTOS ] Escroquerie, faux et usage de faux dans une transaction portant sur de la ferraille : Une femme d’affaires turque grugée de 250 millions par deux Sénégalais

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[ PHOTOS ] Escroquerie, faux et usage de faux dans une transaction portant sur de la ferraille : Une femme d’affaires turque grugée de 250 millions par deux Sénégalais

Une affaire d’escroquerie à plusieurs millions de francs Cfa menace les relations commerciales, voire diplomatiques, entre la Turquie et le Sénégal. Le Groupement d’Intérêt économique (Gie) « Djannatou Nahim », spécialisé dans la vente de ferrailles, a été attrait en justice par une entreprise turque dénommée « Yaman Cikolata », dont le directeur général est M. Remzi Yaman. Mme Yassemine Fidan a été mandatée à Dakar pour suivre cette affaire.

Elle réclame 500 000 dollars Us, soit 250 000 000 F Cfa aux nommés Pape Fara Diop et Mandiaye Sylla, représentants du Gie. L’affaire remonte au mois de juin 2011, lorsque la société turque Yaman Cikolata fait la commande de 7000 tonnes de ferraille, dont le montant total est d’un million huit cent quatre vingt dix mille (1.890.000) dollars. Il était prévu de payer la moitié de la facture avant livraison et l’autre moitié, une fois la marchandise arrivée à bon port.

La facture Proforma a été envoyée par le Gie « Djanatou Nahim » le 19 aout 2011 à la société turque qui établit, à son tour, un bon de commande le 22 août 2011. Pour mettre en confiance son client, le Gie lui envoie une garantie en nature (un lot de 68 parcelles de terrain de 150 mètres carrés chacune) d’une valeur de 306.000.000 Fcfa et une attestation de conformité, délivrée par le Bureau Veritas, qui confirme l’existence de 7.000 tonnes de ferrailles. La garantie est un protocole d’accord établi par M. Bâ, huissier de Justice, le 19 août 2011. Muni de tous ces éléments prouvant la solvabilité et la crédibilité de son fournisseur, « Yaman Cikolata » envoie la somme de 500.000 dollars (250 millions de F cfa) le 2 septembre 2011, par virement, sur le compte du Gie qui a été crédité le 14 septembre 2011.

La société turque, très emballée, affrète alors un bateau spécialement pour récupérer la marchandise. Seulement, lorsque le bateau jette ses amarres au port de Dakar, la marchandise reste introuvable. A ce jour, alors que la livraison devrait se faire dans un délai de 45 jours, date de réception de l’acompte, toujours pas de traces de ferraille, pas un seul clou en vue. Devant la non livraison de la ferraille, Monsieur Yaman Gikolota, de passage à Dakar, envoie une sommation interpellative aux sieurs Mandiaye Sylla et Pape Fara Diop, le 21 décembre 2011, par voie d’huissier. Ayant voulu réaliser la garantie, la société turque a eu la désagréable surprise de constater que celle- ci n’avait aucune valeur, du fait que le Gie ne détenait qu’un permis d’occuper. Pourtant, il leur a été délivré une copie d’acte de cession desdites parcelles au profit de Monsieur Mandiaye Sylla par la SCI Lébou Gui.

Devant les tergiversations du Gie, Mme Yassemine Fidan, conseillée par son avocat, Me Ismaila Daniel Diagne, a porté l’affaire au niveau du Parquet. Une enquête est ouverte et les membres du Gie, sont interpellés. Après avoir reconnu leur forfait, ils se sont décidés à payer, mais par tranches ; ce que la dame refusa. Voyant que son avocat y est plutôt favorable, elle le dessaisit du dossier. Selon Mme Fidan, bien que dessaisi du dossier, Me Diagne a préféré récupérer ses honoraires (15.000.000) sur le premier versement de 100.000.000 (versé à l’Ordre des Avocats), négocié dans le cadre d’un accord que l’avocat, bien que dessaisi, a signé avec l’avocat du Gie « Djanatou Nahim », Me Youssoufa Kamara.

Mme Fidan porte alors plainte au niveau du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, contre Me Ismaila Daniel Diagne qu’elle accuse d’avoir retardé la procédure et signé des accords avec les présumés escrocs sans, au préalable, l’avis de son client. Mais également de ne pas donner ordre à l’huissier de bloquer tous les comptes du Gie, malgré la somme de 400 euros (262.000 Fcfa) remis à cet effet pour constituer l’huissier Me Gomis. Malgré les courriers adressés au Procureur de la République et au Doyen des Juges pour leur demander de mettre aux arrêts les membres du Gie, ces derniers circulent librement dans le pays.

La rédaction de Seneweb a interrogé les différents acteurs cités dans ce dossier qui a des relents de complot orchestré au plus haut niveau… « Oui, je suis l’avocat du Gie. C’est un dossier pendant devant la justice, donc en instruction. Je ne peux rien vous dire concernant le dossier », s’est contenté de nous servir Me Youssoupha Kamara que nous avons joint au téléphone. « J’étais l’avocat de la société, et non de Mme Fidan. Je n’ai jamais signé de protocole, j’ai seulement pris mes honoraires après un service. Elle raconte du n’importe quoi, cette Madame Fidan. Je ne suis plus dans ce dossier d’ailleurs », nous a balancé au bout du fil Me Ismaila Daniel Diagne. Nos tentatives de joindre les deux présumés escrocs sont restées vaines, car tantôt ça sonne dans le vide, tantôt, c’est la boite vocale qui est atteinte. Dans une correspondance datée du 1 juin 2012, dont Seneweb a reçu copie, Mme Fidan interpelle le nouveau ministre de la Justice, Aminata Touré sur cette affaire. Affaire à suivre !

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32 Commentaires

  1. Auteur

    Bayesouley

    En Juin, 2012 (13:36 PM)
    dommange
  2. Auteur

    Edaw

    En Juin, 2012 (13:42 PM)
    apres le nigeria les senegalais,quelques connards qui ternissent le nom de toutes une nation :tala-sylla:  :tala-sylla: 
    Auteur

    Biri

    En Juin, 2012 (13:47 PM)
    Sénégalais laa gnou! Lii moom affairou truands la. :dedet: 
    • Auteur

      Sow

      En Juin, 2012 (14:23 PM)
      ce ke j veux dire, c ke dans 7 affaire il n'est pas nécessaire de se précipiter. le temps est un paramètre avec lequel il faut compter. aujourd'hui, les affaires des etrangers de luxe à racheter sont très louches. il vaut donc mieux, et c'est ce que nous faisons, être patient
    Auteur

    Yatta_ngui

    En Juin, 2012 (13:49 PM)
    Des affaires comme celle-ci, on en verra beaucoup.

    Les nouvelles autorités ont intérêt à prévoir un mode opératoire pour les régler. Corruption, abus, impunité et arrogance ont caractérisé le règne de l'Association de Malfaiteurs douze ans durant.

    Souvenons-nous de ces mots terribles : "fais ce que tu veux ! Vas où tu veux ! Je ne te rembourse rien ! Tu ne me connais pas, je vois le Président de la République et le Premier Ministre quand je veux. Tu ne peux rien contre moi !".

    Les victimes de ces dénis de justice sauvages n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer la perte du fruit du travail de toute une vie !

    Aujourd'hui l'espoir est permis, certes, mais la vigilance s'impose !

    • Auteur

      Alfa

      En Juin, 2012 (15:39 PM)
      c est dommage, la turquie est si proche du sénégal, culturellement. on aurait pu bâtir une coopération commerciale dynamique.
      c'est vraiment triste pour nous sénégalais de croire qu'on est plus malin que tout le monde.
    Auteur

    Pa Bi

    En Juin, 2012 (13:56 PM)
    Comment le pays, pourra t-il se développer, si à la première occasion, au lieu de faire une affaire sérieuse, on cherche à rouler dans la farine, son partenaire étranger. Ceux qui l'ont fait, ont certainement une garantie d'impunité. en effet, je me demande, comment des truands, qui ont reconnu avoir pris l'argent d'un partenaire pour lui livrer en contre partie une marchandise introuvable, depuis un an, puissent circuler librement, dans ce pays. La jusice sénégalaise joue avec son avenir et celui du pays. Ce précédent est à gérer avec beaucoup de vigueur, compte tenu du fait que la Turquie est un partenaire privilégié, pour le Sénégal. A bon entendeur.
    Auteur

    Lux

    En Juin, 2012 (14:00 PM)
    Je jure par Dieu, que d'autres dossiers plus scandaleux existent ( j'en connais bien quelque chose), mais tant que le parquet reste sous la coupole d'un monsieur O.D, les investisseurs aux Sénégal peuvent Chercher ailleurs et les escrocs peuvent encore continuer leur travail, il ont un bon mentor pour les protèger.
    Auteur

    Le Hibou

    En Juin, 2012 (14:01 PM)
    on est pret a tout faire pour gagner malhonnetement de l argent que justice soit faite
    Auteur

    Thièye Lii

    En Juin, 2012 (14:05 PM)
    En tout cette histoire est très grave.si cette dame se fait escroquer et que la justice sénégalaise n'intervient pas rapidement , il ya sans doute anguille sous roche.nous comptons donc sur la justice sénégalaise pour qu'elle protège tous les citoyens et les hotes étrangers de ce pays.Le ministère de la justice est interpellé !!!

    Auteur

    Diegane Le Paysan

    En Juin, 2012 (14:20 PM)
    C'est mauvais pour les investissements, cela fait partie des elements constitufs du risque-pays (delinquance economique + impunité). Faut sevir vite et fort.
    Auteur

    Diawfarra

    En Juin, 2012 (14:21 PM)
    c'est un probléme très sérieux qu'il faut prendre a bras le corps.Ils faut sanctionner ces truants pour encourager l'investissement étrangère qui est source de création des emploies.

    Rare sont nos hommes d'affaires qui sont honnétes.

    Auteur

    Bob

    En Juin, 2012 (14:30 PM)
    Personne ne veut plus venir faire affaire au senegal, c'est un pays de truands tout le monde en parle en europe.



    Les touristes ne veulent meme plus venir au senegal. Dans ce des socieés bidon sont créées tous les jours pour voler, truander..



    Il y a des complicités partout : c'est de la merde, c' est honteux !!
    • Auteur

      Poufffffffff

      En Juin, 2012 (17:55 PM)
      ok mais un fois c'est une fois de trop car les investisseurs se parlent entre eux dans les séminaires ou autre ! c'est comme les touristes ils viennent une fois se font arnaquer et ne reviennent jamais ! le sénégalais est vraiment un sale voyou
    Auteur

    Metzotall

    En Juin, 2012 (14:33 PM)
    C'est très grave pour l'image du pays encore ternie par une bande d'escrocs!!! il faut châtier les coupables et restituer les fonds détournés; il y va de notre crédibilité si on veut continuer à faire du Sénégal une destination d'investissement.



    L'indice (perception) de corruption fait peur et on comprend maintenant pourquoi tous les potentiels investisseurs se détournent de notre pays malgré notre potentiel!!!



    un tribunal spécial de lutte contre cette nouvelle délinquance doit rapidement être mis en route pour rassurer les amis du sénégal
    Auteur

    Goorgorlou

    En Juin, 2012 (15:11 PM)
    C est bien connu, le système est bien huilé et verrouillé !



    Tout le monde y trouve son compte , sauf les victimes qui n'ont que leurs yeux pour pleurer.



    Les escrocs font l affaire des juges qu ils graissent et engraissent pour rester en liberté provisoire et continuer a escroquer librement,



    Les avocats vous proposent des arrangements à l'amiable pour percevoir sans efforts des honoraires de recouvrement ( jusqu a 25%).



    Car après tout la règle est qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès ! Ou est la morale, l'éthique... ?



    il faut être fou pour venir investir dans ce pays sans sécurité juridique.



    Il vaudrait mieux fermer l APIX et tous ces machins budgétivores la qui pompent notre fric pour rien.
    Auteur

    Deug

    En Juin, 2012 (15:55 PM)
    Il ya pire dans ce pays, les nouvelles autorités devraient jeter un coup d’œil sur la vente de la ferraille de la gendarmerie nationale. En effet un haut responsable de la république a escroqué d’honnêtes citoyens des millions de francs et continue d'ailleurs comme s'il était intouchable. Journalistes d'investigations, autorités compétentes, vous devez regarder de plus près cette nébuleuse. TROP C'EST TROP.
    Auteur

    Dieuf Dieul

    En Juin, 2012 (15:58 PM)
    c' est personne d'autres que les baol-baol mourides .....ils ne croient qu'à l'argent bien ou mal acquis...pour ensuite aller le benir là ou on sait
    Auteur

    Scandaleux

    En Juin, 2012 (17:20 PM)
    Ce qui est grave dans cette affaire c'est comment se fait-il qu'un avocat puisse prendre des décisions sans le consentement de son client et s'en tirer aussi facilement ? Apparemment c'est cet acte qui fait que les escrocs soient encore en liberté. 15.000.000 francs pour avoir fait quoi exactement ? Il n'y a pas de procès ni rien. Il a préféré gagner de l'argent aussi facilement que de défendre l'intérêt de son client. Elle est où sa fierté ? pffffffff
    Auteur

    Normal Sénégal Bi

    En Juin, 2012 (17:56 PM)
    thiès sénégalais que des voyous ! il faut être fou pour investir dans ce pays d'escrocs !
    Auteur

    Diop

    En Juin, 2012 (19:02 PM)
    mais aussi y à queiques temps ...des turcs ont failli rouler l'etat du senegal avec des faux bons ....et il s'agissait de milliards alors qui a le monopole de la tortuosité ?
    Auteur

    V

    En Juin, 2012 (20:38 PM)
    La cooperation Internationale mise a mal dans un pays qui a tellement besoin d'aise pour son developpement. Ces agissements sans scrupules nous mettent à mal auprès de nos partenaires et nous décrédibilisent en tant que nation. Sans parler du pillage de la part de nos dirigeants, il ne se passe pas un jour sans qu'une scandale ou une escroquerie ne soit connue du grand public. Ne nous étonnons pas si ces mêmes partenaires nous tournent le dos, ce n'est que le début de la fin.
    Auteur

    Justice Sen

    En Juin, 2012 (21:19 PM)
    Gie ''Djanatou Nahim'' C'est les gens de Touba. Ils utilisent des noms arabes pour gruger les clients.

    Au Senegal on utilise la religion dans l'escroquerie. On se rappelle aussi des Frappeurs de Medina Baay.

    Les cites religieuses sont de ecoles de formations d'escrocs

    Auteur

    Sicco

    En Juin, 2012 (21:22 PM)
    MOI QUI VOUS PARLE JE SUIS UN EMIGRE,J'AI EU UN PROBLEME DE CE GENRE.J'AI éTé TRUANDé PAR UN BAOL BAOL QUI EST ALLE SE CACHER A TOUBA.AVEC LA COMPLICITE DE SON AVOCAT ET DE SES AMIS.JE N'ESSAYERAI PLUS DE FAIRE AFFAIRE AU SENEGAL .
    Auteur

    Thiernooo

    En Juin, 2012 (21:27 PM)
    Avec ca vous pensez DEVELOPPER le senegal ????? Franchement les senegalais trop de truand... DOMMAGE !
    Auteur

    Yao

    En Juin, 2012 (22:05 PM)
    la grande menteuse yassemine je l'a connais très bien elle a vécu a la voile d'or et tout ce qu'elle sait faire c'est mentir je plains l'homme qui la épousé et j'ai pitié de lui. pour cette affaire attendons la fin de l'histoire et tout le monde comprendra que ça ne sait pas passer comme ça a bon entendeur
    Auteur

    Djantallaverite

    En Juin, 2012 (00:16 AM)
    Ragal leen YALLA gai vous etes vous poser la question a savoir si cette femme a raison, a t'elle pu mentir ou raconter des histoires. Desole mais cette femme que je connais n'a rien d'une sainte. Arretons d'être complexes et de soutenir les étrangers au détriment de nos compatriotes qui peuvent avoir raison. La vraie histoire n'a rien a avoir avec ce qui est relate dans cet article qui parle deja d'escroquerie. Cet article n'est que de l'intoxication. Faites attention ta boulent Bakarr. J'en sais assez pour vous dire quand la vérité se saura beaucoup de personne regretteront d'avoir traites ces respectables citoyens d'escros au profit d'une p...e turc que je connais très bien d'ailleurs. je plains son nouveau mari Senegalais "khamoulo chi lo dougou" mon frère. Ne t'emballe pas pour rien.

    • Auteur

      Di Na Leer

      En Juin, 2012 (09:46 AM)
      ces gens ne seront jamais respectables;au sénégal on sait qui est qui!ils ne pourront jamis s'acheter une virginité;
      ce sont des escrocs purs et durs et cela meme avant leur naissance...
    • Auteur

      Pa Bi

      En Juin, 2012 (10:59 AM)
      djantal la vérité, si tu en sais quelque chose, d'abord au moins reconnais que mandiaye a reconnu devoir de l'argent dans le cadre de cette transaction. ensuite il a signé un protocole devant le procureur, qu'il n'a pas respecté. maintenant, s'il y'a un grand escro qui a mis mandiaye dans l'impossibilité d'honnorer ses engagements, c'est le vieux momar sourang, qui à l'origine avait déclaré disposer de 7000 tonnes de ferrailles, confirmé par
      le bureau véritas. alors, dans tous les cas de figure, mandiaye doit de l'argent à la dame, en sa qualité de mandataire de la société qui a contracté. cessons de prendre fait et cause dans des affaires, dont on a aucune informations précise. la liste des escros par ordre de mérite et de mauvaise foi se dresse comme suit : momar sourang escro de mauvais foi, mandiaye sylla escro de bonne foi par sa légéreté et son manque de professionnnalisme et le bureau veritas escro par fourniture de moyens à momar sourang.
    • Auteur

      @diengaal La Vérité

      En Juin, 2012 (19:00 PM)
      racontes la vraie histoire alors. vous êtes un merveilleux malhonnête. du jamais vu
    Auteur

    Starsky

    En Juin, 2012 (05:13 AM)
    voila le problème de l'afrique !!! tous le monde est pourrie, on le voit bien dans cet affaire! si c'etais pas le cas toute les usines viendrais s'installer ici vu que le prix de la main d'oeuvre !
    Auteur

    Di Na Léer

    En Juin, 2012 (09:51 AM)
    vous pourrez bien la traiter de tous les noms si vous voulez;mais les faits restent les faits;ces deux phénomèmes sont des escrocs et rien d'autre;c'est plutot eux k je plains;
    Auteur

    Degoutant

    En Juin, 2012 (10:43 AM)
    De vrais animaux ! Avec de telles pratiques vous croyez pouvoir se developper ...Ils se disent croyants en plus sales hypocrites . :down:  :down:  :down: 
    Auteur

    Doyen

    En Juin, 2012 (10:59 AM)
    PR?SON REK !!! C est cela qu ?ls mer?tent, ces ESCROCS. Ils alors pourront b?en reflech?r pendant 5 ans a dautres projets plus ser?eux. A vous de jouer DOYEN
    Auteur

    Djantallaverite

    En Juin, 2012 (11:08 AM)
    Mais comment pouvez vous sauter aussi facilement aux conclusions. Seul ALLAH est juge et cette affaire est pendante en justice. De grâce attendez les résultats de l'enquête avant de traiter ces hommes d'affaires d'escrocs ou d'hypocrite. Il faut être vraiment bête pour croire en tout ce qu'écrivent les journalistes corrompus de nos jours. n'importe qui peu régler ses problèmes en donnant 50 mille francs a un journaliste et j'en sais quelque choses. Attendez la fin de grâce et nous verrons si ce pays et oui ou non un pays de justice entre temps ceux qui connaissent tout et qui ont assistes a toute cette procédure d'achat de ferrailles et du paiement pourront continuer a juger. Les hypocrites on les reconnait ce sont eux les nafekh qui portent des jugements et qui qualifient les gens de truands sans les connaitre. Les moutons en troupeaux que certains d'entre vous sont me font rire. continuer a juger rem sen bues dinar nieuw.

    Pour cette p...e qui habitait a la voile d'or. Toute la communauté turc la connait. Rien d'étonnant qu'elle ne s'entende plus avec son avocat.

    • Auteur

      En Tout K

      En Juin, 2012 (11:50 AM)
      en tout cas ce qu? est sur c est qu? il fa?t chaud et hum?de actuellement a reubeuss et c est surpeuple de monde de tous genre en ce moment. je ne souha?te a personne d y passer ne serait ce qu une nu?t encore mo?ns 5 annees de taule
    Auteur

    N1tete

    En Juin, 2012 (12:11 PM)
    Merci beaucoup Djantallaverie au moins il y'a des gens qui savent lire encore entre les lignes dans notre pays. Mes encouragements pour ta réflexion.
    Auteur

    Temoin

    En Juin, 2012 (17:43 PM)
    Apparemment, vu la gravité des délits reprochés, tels qu exposés par SENEWEB et la tournure diplomatique que cette affaire rique de prendre, ni Macky SALL, ni OD , ni MSD ne pourront éviter la prison à ces présumés escrocs s ils ne remboursent pas l argent volé à cette pauvre turque. J espère qu ils ont de bon marabouts ou alors qu ils seront prets à se cotiser pour aider leur pauvres talibé égarés a payer.   <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/jumpy.gif" alt=":jumpy:">  

    • Auteur

      Japon

      En Juin, 2012 (18:01 PM)
      mais temoin, fo pas sous estimer nos amis turc dé !
      ils ont de très bons marabouts eux aussi.
      n oublie pas qu ils ont battu nos brillants marabouts sénégalais à la coupe du monde!
    • Auteur

      Temoin

      En Juin, 2012 (15:48 PM)
      cheut.... les pca du palais de justice ! des juges qu? font ce qu ?ls veulent dans leur palais... ma noppi sakh wallahi...!
    Auteur

    Marteau

    En Juin, 2012 (01:57 AM)
    Que justice soit dite !  :tala-sylla:  :tala-sylla:    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/bravo.gif" alt=":bravo:">  

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