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Depuis quelque temps, les médias sénégalais relaient avec une intensité croissante les rapports de la CENTIF transmis à la justice, particulièrement ceux impliquant des Personnes Politiquement Exposées (PPE).
Selon la présidente de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) du Sénégal, le pays est confronté aux fléaux du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Dans la mise en œuvre de sa mission, le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l'Ouest (Giaba) a adopté sept rapports d'évaluation mutuelle, dans le cadre de son deuxième cycle d'évaluation.
Selon Me Sall, ministre de la Justice et garde des sceaux, au Sénégal, les rapports de l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) soumis à son jugement ont été traités de manière correcte et diligente.
La situation sécuritaire des pays est presque toujours la même, tant la criminalité opportuniste et multiforme a pu étendre ses tentacules à presque tous les niveaux.
Absence de publication des rapports de la Centif
Le directeur général du Groupe intergouvernemental d’actions contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), Kimélabalou Aba, a plaidé, mercredi, en faveur d’une "volonté politique réaffirmée" des Etats membres pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
C'était un 10 décembre 1999 à Lomé que la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Cedeao avait créé une institution spécialisée appelée...
La situation sécuritaire des pays est presque toujours la même, tant la criminalité opportuniste et multiforme a pu étendre ses tentacules à presque tous les niveaux.
C'était un 10 décembre 1999 à Lomé que la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Cedeao avait créé une institution spécialisée appelée...
Le Groupe intergouvernemental d’action contre le...
On ne compte pas le nombre de fois que des gouvernements sénégalais ont annoncé la décision de retirer les enfants de la rue. A chaque fois, des brigades de policiers sont envoyées pour procéder au ramassage de quelques dizaines d’entre eux. L’effet d’annonce passé, les enfants sont relâchés et ils repeuplent les rues de Dakar et des grandes villes du Sénégal. Cette présence massive d’enfants de tous âges, enguenillés et crasseux, choque dans les rues de Dakar.
«Les normes du Groupe d’action financière (Gafi) instituent, à la charge de ses Etats, l’obligation de mettre en place un système de prévention et de répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Et l’application de ces normes est assortie d’un mécanisme d’évaluation périodique quant à leur mise en œuvre effective».
L’affaire de l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme (Iaaf), Lamine Diack, est loin de connaitre son épilogue au Sénégal. En effet, «face au manque de diligence des autorités sénégalaises et aux défis que le peuple sénégalais s’est assigné dans la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et la sauvegarde de ses valeurs», l’Observatoire citoyen pour la défense des institutions (Ocdi), le Forum du justiciable (Fj) et l’Alliance sauver le Sénégal (Ass), ont mis en place un «Comité de suivi affaire Lamine Diack», dont la cérémonie de lancement a eue lieu ce mardi 12 janvier 2016, au siège de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (Raddho).
Les activités financières illicites font perdre à l’Afrique entre 30 et 60 milliards de dollars par an, a relevé samedi, le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, ajoutant que ces pertes menacent l’équilibre fragile des économies africaines.
Les quotidiens reçus vendredi à l’APS s’intéressent au rapport qui accable les fils de Lamine Diack et aux résultats de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) en matière de lutte contre l’argent sale. Lamine Diack, ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF), a été mis en examen à Paris dans un dossier de corruption présumée lié à la lutte antidopage. Lui et son conseiller juridique Habib Cissé sont soupçonnés d’avoir touché de l’argent de la part de la Fédération russe afin de cacher des cas de dopage.
Le nouveau directeur général des douanes, Pape Ousmane Guèye, s’inscrit dans ''la continuité des chantiers ouverts'' par son prédécesseur estimant qu’il ne s’agit pas de ‘’réinventer la roue mais juste corriger et réajuster par il y a eu toujours à la tête de la Douane des gens du sérail, de grands professionnels’’. Interrogé jeudi par la presse en marge de la 22-ème réunion du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent (GIABA), au lendemain de sa nomination, Pape Ousmane Guèye a estimé vouloir ‘’continuer dans le sillage déjà tracé’’.
La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) du Sénégal a transmis une cinquantaine de dossiers de blanchiment d’argent aux juridictions du pays, a annoncé mardi le magistrat Amadou Diallo.
La traque des biens supposés mal acquis s’est invitée à la 54e édition du Gamou Seydi Djamil de Louga, présidé par le député Serigne Mansour Sy Djamil, responsable du mouvement Bës du niakk.
Courtier d'affaires ! Une profession très libérale, peu connue, rentable mais risquée. Par le truchement de plusieurs scandales qui portent les noms d'Aïdara Sylla, Abdou Mangane et plus récemment Aïda Ndongue, les courtiers Vip sortent de l'ombre. Et de quelle manière... Face visible d'appareils financiers complexes, ces personnes rompues aux tâches obscures, ne sont pas que négatifs pour l'économie; l'argent n'aimant pas toujours le bruit...
